起诉书（李子飞掩饰、隐瞒犯罪所得案）_上海市虹口区人民检察院

上海市虹口区人民检察院

起 诉 书

沪虹检一部刑诉〔2020〕1913号

被告人李子飞，男，1996年**月**日生，公民身份号码：5221221996********，汉族，初中文化，无业，户籍在贵州省桐梓县**镇**村**组**号，暂住上海市松江区**镇**路**弄**号**室。2020年7月16日因涉嫌诈骗罪由上海市公安局虹口分局刑事拘留，同年7月19日延长刑事拘留期限至三十天，同年8月19日经本院批准并由该局执行逮捕。

本案由上海市公安局虹口分局侦查终结，以被告人李子飞涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年9月27日移送本院审查起诉。本院受理后，于2020年9月28日已告知被告人有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果，依法讯问了被告人，听取了被告人及其辩护人的意见，审查了全部案件材料。被告人李子飞同意本案适用简易程序审理。

经依法审查查明：

2020年5月，被告人李子飞明知他人进行犯罪活动，仍将本人身份证件提供给他人注册上海**网络科技有限公司（以下简称“**公司”），并于2020年6月3日至本市虹口区东大名路359号中国农业银行上海北外滩支行开立银行账户，将办好的银行卡、U盾及绑定的手机号等交给他人。后上述银行账户被用以接收、转移被害人刘某甲、刘某乙、董某甲骗钱款共计人民币986283.66元。

被告人李子飞于2020年7月16日在本市松江区**镇**路**弄**号**室被公安人员抓获，到案后如实供述了上述犯罪事实。

上述事实，有以下证据证明：

1. 被害人刘某甲、刘某乙、董某乙的陈述及保亭黎族苗族自治县公安局出具的《立案决定书》，证实被害人刘某甲、刘某乙、董某甲他人诈骗的经过、金某某等事实。

2. 上海市公安局虹口分局调取的《个人账户交易明细清单》《对公账户交易明细》，证实被害人刘某甲、刘某乙、董某乙的钱款转入被告人李子飞名下**公司账户的事实。

3. 上海市公安局虹口分局调取的《营业执照》《基本存款账户信息》《开户及签约业务受理回执》及照片截图，证实被告人李子飞注册成立**公司并开立银行账户的事实。

4. 上海市公安局虹口分局出具的《扣押笔录》《扣押清单》，证实公安机关依法扣押一部银色OPPO牌手机的事实。

5. 上海市公安局虹口分局出具的《受案登记表》《案发经过》，证实本案的案发经过及被告人李子飞的到案经过。

6. 被告人李子飞的供述，对上述犯罪事实供认不讳。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人李子飞对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。

本院认为，被告人李子飞明知系犯罪所得仍予以掩饰、隐瞒，情节严重，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。被告人李子飞认罪认罚，依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从宽处理。被告人李子飞能如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款的规定，可以从轻处罚。建议判处被告人李子飞有期徒刑三年，并处罚金人民币一万元。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法审判。

此致

上海市虹口区人民法院

检察官：王志亮

检察官助理：黄晶

2020年10月26日

附：

1．被告人李子飞现羁押于本市虹口区看守所。

2．案卷材料和证据二册，检察卷宗一册。

3．《认罪认罚具结书》一份。

4．《适用简易程序建议书》一份。

5．相关法律条文。

《中华人民共和国刑法》

第六十七条第三款  犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。

第三百一十二条第一款   明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。

《中华人民共和国刑事诉讼法》

第十五条  犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。

第一百七十六条  人民检察院认为犯罪嫌疑人的犯罪事实已经查清，证据确实、充分的，依法应当追究刑事责任的，应当作出起诉决定，按照审判管辖的规定，向人民法院提起公诉，并将案卷材料、证据移送人民法院。

犯罪嫌疑人认罪认罚的，人民检察院应当就主刑、附加刑、是否适用缓刑等提出量刑建议，并随案移送认罪认罚具结书等材料。