起诉书（李孝华、宜某某等人诈骗、敲诈勒索等案）_浙江省舟山市人民检察院

浙江省舟山市人民检察院

起 诉 书

舟检二部刑诉〔2020〕2号

被告人李孝华，男，1981年**月**日出生，居民身份证号码2308281981********，汉族，文化程度初中，个体，住黑龙江省佳木斯市汤原县**镇**村**组**号。曾因犯寻衅滋事罪、非法拘禁罪于2009年6月26日被宁波市北仑区人民法院各判处拘役五个月，合并执行拘役七个月，2009年9月17日刑满释放。因涉嫌诈骗罪、寻衅滋事罪，于2019年4月26日被舟山市公安局普陀区分局刑事拘留；经舟山市普陀区人民检察院批准，于同年5月31日被依法逮捕。

被告人宜某某，男，1964年**月**日出生，居民身份证号码3302061964********，汉族，文化程度小学，个体，住宁波市北仑区**街道**号。因涉嫌诈骗罪，于2019年4月26日被舟山市公安局普陀区分局刑事拘留；经舟山市普陀区人民检察院批准，于同年5月31日被依法逮捕。

被告人李某某，男，1991年**月**日出生，居民身份证号码2308281991********，汉族，文化程度初中，务工，住黑龙江省佳木斯市汤原县**镇**村**组**号。因涉嫌诈骗罪，于2019年4月26日被舟山市公安局普陀区分局刑事拘留；经舟山市普陀区人民检察院批准，于同年5月31日被依法逮捕。

被告人王某某，男，1986年**月**日出生，居民身份证号码3302061986********，汉族，文化程度初中，务工，住宁波市北仑区**街道**村**号。因涉嫌诈骗罪，于2019年4月26日被舟山市公安局普陀区分局刑事拘留，于同年5月26日被取保候审；因涉嫌伪造公司印章罪，于同年9月1日被舟山市公安局定海区分局刑事拘留，同年9月12日被取保候审。

被告人张某某，男，1981年**月**日出生，居民身份证号码3309031981********，汉族，文化程度初中，务工，住舟山市普陀区**镇**路**号。曾因吸毒于2009年9月28日被宁波市公安局江东分局行政拘留十日。因涉嫌诈骗罪，于2019年4月26日被舟山市公安局普陀区分局刑事拘留；于同年5月26日被取保候审。

本案由舟山市公安局普陀区分局侦查终结，以被告人李孝华涉嫌诈骗罪、寻衅滋事罪，被告人宜某某、李某某、王某某、张某某涉嫌诈骗罪，于2019年7月30日向舟山市普陀区人民检察院移送审查起诉。该院受理后，于三日内已告知被告人有权委托辩护人，并于同年9月12日报送本院审查起诉，本院受理后依法讯问了被告人，听取了辩护人的意见，审查了全部案件材料。期间，因部分事实不清，证据不足，退回补充侦查两次，因案情重大、复杂，延长审查起诉期限三次。

经依法审查查明：

一、诈骗罪

（一）2012年11月至2016年3月，被告人李孝华伙同被告人李某某、张某某、王某某以“套路贷”形式对被害人邹某某、陈某甲实施诈骗。被告人李孝华实际获利人民币89.9万元（以下币种均为人民币），具体如下：

1.2012年11月16日，被告人李孝华出资190万元，被告人宜某某出资95万元，由被告人李孝华出面借款300万元给邹某某，扣除砍头息15万元，邹某某实际到手285万元。至2014年1月，邹某某支付利息156万元，偿还本金150万元，共计306万元。2014年8月27日，被告人李孝华将该笔借款以324.6万元的金额向宁波市北仑区人民法院（以下简称北仑法院）起诉，后调解胜诉并确认金额为300万元。2015年6月至2019年1月，被告人李孝华获得执行款68.9万元。

2.2015年1月28日，被告人李孝华以邹某某同意与其就第一笔债务进行调解为前提出资120万元，被告人宜某某出资150万元，由被告人李孝华出面借款300万元给邹某某、陈某甲，扣除砍头息30万元，邹某某、陈某甲实际到手270万元。2015年5月、7月，邹某某分两次向被告人宜某某归还120万元、190万元，共计310万元。后被告人宜某某将其中120万元归还被告人李孝华。2016年4月22日，被告人李孝华将该笔借款以300万元的金额向黑龙江省汤原县人民法院（以下简称汤原法院）起诉，被判胜诉。该300万元尚未支付。

3.2016年3月，邹某某、陈某甲设立舟山恒瑞疏浚有限公司（以下简称*甲公司），由被告人张某某担任法人代表和挂名股东，欲参与船舶竞拍。3月26日，被告人李孝华以为邹某某、陈某甲竞拍船舶为由借款350万元给陈某甲，实际支付拍卖费用282万元，并指使被告人李某某、张某某制作350万元的虚假银行流水，指使被告人张某某将拍回船舶所属的*甲公司股份和法人代表先后转至李孝金、被告人李某某处。2016年4月22日，被告人李孝华将该笔债务以350万元的金额向汤原法院起诉，后申请放弃该主张。

4.2016年3月25日，在隐瞒青岛威宏疏浚工程有限公司（以下简称*乙公司）实际控制人邹某某、陈某甲的情况下，被告人李孝华指使被告人王某某以*乙公司名义为其北仑法院调解确认的300万元借款提供担保。该300万元尚未支付。

（二）2016年3月25日，被告人宜某某借款131万元给陈某甲，其中37.5万元为虚增债务并制作131万元的虚假银行流水。同年4月14日，被告人宜某某将该笔借款以131万元的金额向北仑法院起诉，后调解胜诉。该131万元尚未支付。

2019年4月26日，舟山市公安局普陀区分局民警在宁波市北仑区抓获被告人李孝华、宜某某、李某某，在宁波市江东区抓获被告人张某某，在福建省厦门市抓获被告人王某某。

认定上述事实的证据如下：

1.物证：公司印章等；2.书证：户籍证明、借条、银行账单等；3.证人证言：证人陈某乙等人的证言；4.被害人陈述：被害人邹某某、陈某甲的陈述；5.被告人的供述与辩解：被告人李孝华、宜某某、李某某、王某某、张某某的供述与辩解；6.勘验、检查、辨认等笔录：辨认笔录、搜查笔录等；7.视听资料、电子数据：银行账户明细、法院电子卷宗。

二、敲诈勒索罪

2015年7、8月的一天，被告人李孝华以没有其出借的300万元则邹某某、陈某甲无法完成工程为名，要求二人给予其工程分红，并采用扇耳光的方式迫使陈某甲签署210万元的借条。2016年4月22日，被告人李孝华将该笔借款以210万元的金额向汤原法院起诉，被判败诉。

认定上述事实的证据如下：

1.书证：借条、汤原法院卷宗等；2.被害人陈述：被害人邹某某、陈某甲的陈述；3.被告人的供述与辩解：被告人李孝华、宜某某的供述与辩解。

三、伪造公司印章罪

2016年11月，被告人王某某与陈建华（另案处理）商议后，未经实际控制人邹某某、陈某甲的同意，即通过网络私自刻制*乙公司印章，加盖在邹某某、陈某甲与陈建华之间的债务文书上，之后被告人王某某将该公章遗弃。

认定上述事实的证据如下：

1.书证：借条、转账记录等；2.证人证言：证人乐某某、高某某等人的证言；3.被告人的供述与辩解：被告人王某某的供述与辩解；4.鉴定意见：舟山市公安司法鉴定中心印文鉴定书。

本院认为，被告人李孝华、宜某某、李某某、王某某、张某某以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的手段骗取他人财物，其中被告人李孝华、李某某、王某某、张某某犯罪数额特别巨大，被告人宜某某犯罪数额巨大，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任，且部分系共同犯罪。被告人李孝华以非法占有为目的，敲诈勒索他人财物，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百七十四条、第六十九条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以敲诈勒索罪追究其刑事责任，且应数罪并罚。被告人王某某伪造公司印章，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百八十条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以伪造公司印章罪追究其刑事责任。被告人李孝华、宜某某、李某某、王某某、张某某的部分犯罪行为因意志以外的原因未能得逞，根据《中华人民共和国刑法》第二十三条之规定，系犯罪未遂，可以从轻或减轻处罚。被告人李孝华在犯罪过程中，自动放弃部分犯罪，根据《中华人民共和国刑法》第二十四条之规定，系犯罪中止，应当减轻处罚。被告人李某某、王某某、张某某在共同犯罪中起次要或辅助作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十七条之规定，系从犯，应当从轻或减轻处罚。被告人宜某某、李某某、王某某、张某某到案后能自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，可以从宽处理。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

舟山市中级人民法院

检  察  员：  于真

2020年3月20日

附：

1.被告人李孝华、宜某某、李某某现羁押于舟山市普陀区看守所，被告人王某某、张某某现取保候审于住处。

2.案卷材料和证据13册。