起诉书（李孟非法吸收公众存款案）_天津市滨海新区人民检察院

天津市滨海新区人民检察院

起诉书

津滨检四部刑诉〔2020〕108号

被告人李孟，女，1985年**月**日出生，公民身份号码1202231985********，汉族，初中文化，无职业，户籍地天津市静海县**镇**村**号，住址天津市静海区**园**排**号。因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2018年8月25日被原天津市滨海新区公安局保税分局取保候审，于2019年8月21日被天津市滨海新区公安局刑事拘留，于2019年9月24日经本院批准，于同日被天津市滨海新区公安局逮捕。2019年11月22日经天津市人民检察院第三分院批准延长侦查羁押期限一个月；2019年12月23日经天津市人民检察院批准延长侦查羁押期限二个月。

本案由天津市滨海新区公安局侦查终结，以被告人李孟涉嫌非法吸收公众存款罪、集资诈骗罪，于2020年2月24日向本院移送起诉。本院受理后，于2020年2月25日已告知被告人有权委托辩护人，依法讯问了被告人，审查了全部案件材料。本院于2020年4月8日退回侦查机关补充侦查，侦查机关于2020年5月8日补充侦查完毕移送起诉。本院于2020年3月25日延长审查起诉期限15日。

经依法审查查明：

上海**服务有限公司天津**公司（以下简称**公司）于2015年2月28日在天津空港经济区保航路1号航空产业中心645LL88房间成立，该公司实际控制人为马某某（另案处理）。马某某伙同被告人李孟，于2015年2月至2018年8月期间，在未经有关部门批准的情况下，在红桥区、静海区等地成立营业部，聘用郑某某、叶某某、李某某（均另案处理）等人，采取发放宣传单、口口相传等方式，以高额回报为诱饵，向社会公开宣传相关理财产品，以天津**置业发展有限公司为借款人，以**公司为居间人的形式，与投资群众签订《借款居间服务协议》，向社会不特定群众吸收资金。所吸款项用于向部分投资人支付本金及利息、向员工支付工资及奖金、用于借款企业经营等。

经审计，**公司共涉及已报案投资人565人，按现有证据认定投资金额人民币34855.878630万元。被告人李孟作为公司的“总经理”，涉及已报案投资人565人，按现有证据认定投资金额人民币34855.878630万元。被告人李孟于2018年8月15日被公安机关传唤到案。

认定上述事实的证据如下：

1.书证：投资合同复印件、审计报告、扣押清单等书证；2.证人证言：证人赵某某、刘某某、王某某等人的证言；3.被告人供述和辩解：被告人李孟的供述和辩解；4.勘验、检查、辨认、侦查实验等笔录：辨认笔录。

本院认为，被告人李孟违反国家金融管理法律规定，非法吸收公众存款，扰乱金融秩序，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款、第二十五条第一款之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任。依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款之规定，提起公诉，请依法判处。

此致

天津市滨海新区人民法院

检 察 官：宋海欧

检察官助理：杨晓

2020年6月5日

附件：

1.被告人李孟现羁押于天津市滨海新区第二看守所。

2.案卷材料和证据一百七十三册。

3.《量刑建议书》四份。

4.《证人名单》一份。

5.《随案移送赃证款物品清单》二份。