起诉书（李学才、陈洁怡等诈骗案)_天津市武清区人民检察院

天津市武清区人民检察院

起 诉 书

津武检一部刑诉〔2020〕30号

被告人李学才，男，1986年**月**日出生，公民身份号码4402241986********，汉族，群众，无业，初中文化，广东省韶关市人，住广东省韶关市浈江区**镇**村**号**门**室。因涉嫌诈骗罪，于2019年5月21日被天津市公安局武清分局刑事拘留，于2019年6月27日被天津市武清区人民检察院批准逮捕。

被告人陈洁怡，女，1996年**月**日出生，公民身份号码4402811996********，汉族，群众，无业，中专文化，广东省韶关市人，住广东省韶关市乐昌市**镇**街**苑**栋**梯**室。因涉嫌诈骗罪，于2019年5月23日被天津市公安局武清分局刑事拘留，于2019年6月27日被天津市武清区人民检察院批准逮捕。

被告人周某某，女，1995年**月**日出生，公民身份号码4402211995********，汉族，群众，无业，中专文化，广东省韶关市人，住广东省韶关市曲江区**镇**园**栋**室。因涉嫌诈骗罪，于2019年5月23日被天津市公安局武清分局刑事拘留，于2019年6月27日被天津市武清区人民检察院批准逮捕。

本案由天津市公安局武清分局侦查终结，以被告人李学才、陈洁怡、周某某涉嫌诈骗罪，于2019年8月20日向本院移送审查起诉。本院受理后，于2019年8月22日已告知被告人有权委托辩护人，2019年8月23日已告知被害人有权委托诉讼代理人，依法讯问了被告人，听取了辩护人的意见，审查了全部案件材料。本院于2019年9月20日第一次退回侦查机关补充侦查，侦查机关补充侦查完毕后于2019年10月15日重新移送审查起诉；本院于2019年11月15日依法延长审查起诉期限十五日，于2019年11月29日第二次退回侦查机关补充侦查，侦查机关补充侦查完毕后于2019年12月26日重新移送审查起诉。

经依法审查查明：2018年12月份至2019年5月份期间，被告人李学才、陈洁怡、周某某以非法占有为目的，伙同邓某某（另案处理）等人，采用电信网络技术手段，谎称能够给他人办理贷款，利用闪电贷、马上花、拿来花、富二贷等虚假贷款网站或APP，骗取被害人陈某某（天津市武清区人，被骗时在天津市武清区大黄堡镇）、袁某某、王某某等50余人交纳管理费、保证金、加急费等费用，并通过微信收款二维码、支付宝收款二维码、窝窝收款二维码等方式收取被害人钱款。被告人李学才、周某某、陈洁怡诈骗金额共计人民币7万余元。

被告人李学才、陈洁怡、周某某后被查获。 

认定上述事实的证据如下：

1.被害人陈某某、袁某某等人陈述；

2.聊天记录、支付记录、银行卡交易明细查询等书证；

3.电子证据检验报告等；

4.电子数据：光盘4张；

5.被告人李学才、陈洁怡、周某某供述和辩解等。

本院认为，被告人李学才、陈洁怡、周某某以非法占有为目的，虚构事实，利用电线网络技术手段诈骗他人钱财，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

天津市武清区人民法院

检察员：吴燕辉

2020年1月21日

附：

        1.被告人李学才、陈洁怡、周某某现羁押在武清区看守所。

2.案卷材料和证据7册。

3.随卷移送：《换押证》3份、光盘4张、电子证件包1个、营业执照1份。