起诉书（李宁宁诈骗案）_浙江省宁波市鄞州区人民检察院

浙江省宁波市鄞州区人民检察院　

起 诉 书

甬鄞检一部刑诉〔2020〕133号　

被告人李某甲，男，1983年**月**日出生，居民身份证号码3203821983********，汉族，初中文化，无业，户籍所在地江苏省**市**幢。因本案于2019年1月3日被宁波市公安局鄞州分局取保候审，于2020年1月3日被宁波市公安局鄞州分局监视居住。

本案由宁波市公安局鄞州分局侦查终结，以被告人李某甲涉嫌诈骗罪，于2020年1月6日向本院移送审查起诉。本院受理后，已告知被告人有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果，依法讯问了被告人，听取了被告人及其值班律师的意见，审查了全部案件材料。被告人同意本案适用简易程序审理。

经依法审查查明：

2016年12月中旬至2017年，赵某某、王某甲、李某某（已判决）等人经预谋，以非法占有为目的，共同出资、分工负责，两次向被害人王某乙出借款项共计46万元，以手续费等名义，诱骗被害人王某乙签订虚高借款合同、抵押合同，在借款同时通过银行虚假走账、实际要求被害人当即交还的方法，刻意制造王某乙已获取虚高借款的痕迹，被害人实际得款40万元。借款到期时，赵某某、李某某、王某甲等人以帮忙拖延债务为由向被害人索要好处费，后又以言语威胁等手段，强行开走被害人王某乙已在车能贷公司办理过抵押的车辆（因开走车辆导致该车辆在车能贷违约，需要支付违约金），要求被害人归还借款。赵某某、王某甲、李某某又以帮被害人转抵押车辆减少违约金为名，向被害人索要手续费。期间，被害人王某甲已经陆续归还35万元。后赵某某、王某乙、李某某等人将被害人车辆以31.695万元从车能贷解除抵押，以37.8万元转抵押至被告人张某某所在的团贷网公司，并要求王某甲将37.8万元全部转给赵以军用于归还债务。至此，被害人王某甲提出归还全部欠款，赵某某、李某某、王某乙等人以王瑞违约为由，要求其支付15万元，并安排张某某（已判决）将被害人王某乙介绍给事先联系好的被告人李某甲、刘某某（已判决）等人处平账。

2017年1月20日，张某某在赵某某的指使下将王某乙带至被告人李某甲处进行平账，李某甲安排刘某某以资金走账、制造虚假流水的方式转给被害人王某乙22万元，王某乙写下22万元借条，并在张某某的要求下，将15万元转给赵某某偿还债务，将7万元取出给张某某。后张某某每月向王某乙收取5万元利息交给赵某某。至7月，王某某已经支付30万元利息。

2019年1月3日，被告人李某甲至派出所投案，并如实供述自己的罪行。

认定上述事实的证据如下：

1.书证：身份信息、到案经过、谅解书等；

2.被害人王某乙的陈述；

3.被告人李某甲以及同案犯赵某某等人的供述与辩解。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人李某甲对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。

本院认为，被告人李某甲伙同他人以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，骗取他人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二十五条第一款，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人李某甲具有自首情节，依照《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款规定，可以从轻或者减轻处罚。被告人李某甲在共同犯罪起次要、辅助作用，系从犯，依照《中华人民共和国刑法》第二十七条，可以从轻处罚。建议判处被告人李某甲有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

宁波市鄞州区人民法院　

检察官：周虹  

2020年3月10日　

附：

    1．被告人现在处所候审。

2．案卷材料和证据2册，案卷材料若干。

3．《认罪认罚具结书》1份。

4．适用简易程序简易书1份。