起诉书（李宗涛、李某甲等人妨害信用卡管理罪）(公开版)_泉州市丰泽区人民检察院

福建省泉州市丰泽区人民检察院

起 诉 书

泉丰检二部刑诉〔2020〕166号

被告人李宗涛，男，1988年**月**日出生，公民身份证号码3707841988********，汉族，初中文化，经商，户籍所在地及住址均为山东省潍坊市安丘市**街道**村**号。因涉嫌诈骗罪，于2020年6月17日被泉州市公安局丰泽分局刑事拘留，同年7月24日经本院以涉嫌妨害信用卡管理罪批准逮捕，次日被泉州市公安局丰泽分局执行逮捕，2020年9月22日，经泉州市人民检察院批准，由泉州市公安局丰泽分局延长侦查羁押期限1个月（2020年9月25日至2020年10月24日）。

被告人李某甲，男，1988年**月**日出生，公民身份证号码3707841988********，汉族，初中文化，无业，户籍所在地及住址均为山东省潍坊市安丘市**街道**村**号。曾因犯传播淫秽物品牟利罪，于2013年5月20日，被江苏省淮安市淮阴区人民法院判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币八万元。现因涉嫌诈骗罪，于2020年6月17日被泉州市公安局丰泽分局刑事拘留，同年7月24日经本院以涉嫌妨害信用卡管理罪批准逮捕，次日被泉州市公安局丰泽分局执行逮捕，2020年9月22日，经泉州市人民检察院批准，由泉州市公安局丰泽分局延长侦查羁押期限1个月（2020年9月25日至2020年10月24日）。

被告人李某乙，男，1988年**月**日出生，公民身份证号码3707841988********，汉族，初中文化，无业，户籍所在地及住址均为山东省潍坊市安丘市**街道**村**号。曾因寻衅滋事罪，于2010年2月27日，被山东省安丘市人民法院判处有期徒刑一年，2010年10月7日刑满释放。现因涉嫌诈骗罪，于2020年6月17日被泉州市公安局丰泽分局刑事拘留，同年7月24日经本院以涉嫌妨害信用卡管理罪批准逮捕，次日被泉州市公安局丰泽分局执行逮捕，2020年9月22日，经泉州市人民检察院批准，由泉州市公安局丰泽分局延长侦查羁押期限1个月（2020年9月25日至2020年10月24日）。

被告人付某某，男，1972年**月**日出生，公民身份证号码3707221972******，汉族，初中文化，无业，户籍所在地及住址均为山东省潍坊市安丘市**街道**村**号。因涉嫌诈骗罪，于2020年6月17日被泉州市公安局丰泽分局刑事拘留，同年7月24日经本院以涉嫌妨害信用卡管理罪批准逮捕，次日被泉州市公安局丰泽分局执行逮捕，2020年9月22日，经泉州市人民检察院批准，由泉州市公安局丰泽分局延长侦查羁押期限1个月（2020年9月25日至2020年10月24日）。

本案由泉州市公安局丰泽分局侦查终结，以被告人李宗涛、李某甲、李某乙、付某某涉嫌妨害信息卡管理罪，于2020年10月23日向本院移送审查起诉。本院受理后，于2020年10月23日已告知被告人有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果，依法讯问了被告人，听取了被告人及其辩护人的意见，审查了全部案件材料。

经依法审查查明：

2020年5月，被告人李宗涛从李某丙（另案处理）处获知，可以通过李某丙的上家（身份不明）将人民币现金兑换成比特币，并在火币网上出售兑换成人民币，后通过支付宝转账自银行卡，从银行ATM自助取款机取现，可按每10000元人民币（以下元均为人民币）提成80元的标准从中获利。即先后组织被告人李某甲、李某乙、吴某某（另案处理）、付某某等人进行兑换、取现获利。

2020年5月25日至6月16日，被告人李宗涛、李某甲、李某乙三人分别出资60万、110万、30万元作为兑换比特币的本金，李宗涛、李某甲、李某乙、吴某某、付某某五人先后提供用于接收兑换成人民币的银行卡，均交由李宗涛保管。李宗涛负责与张某丙联系、现金兑换比特币、出售比特币、分配取现银行卡，李某甲、李某乙、付某某负责在厦门、漳州、泉州等地使用上述五人提供的本人及亲友名下的银行卡，接收并取现。李宗涛按照每10000元提成60-70元不等的标准给予李某甲、李某乙、付某某取现手续费。

2020年6月17日，公安人员在本区铂金酒店抓获被告人李宗涛、李某甲、李某乙、付某某，从四人入住的房间内当场查获银行卡共计300张（李宗涛名下银行卡21张、李某甲名下银行卡23张、李某乙名下银行卡23张、付某某名下21张、吴某某名下银行卡11张、无主银行卡11张，他人名下银行卡190张）。

经查，2020年5月25日至6月16日，被告人李宗涛火币网账户上的比特币交易值达6655.864692万元人民币。

被告人李宗涛、李某甲、李某乙、付某某归案后如实供述了上述犯罪事实。

认定上述事实的证据如下：

1.物证：提取扣押的银行卡、手机等；

2.书证：受案登记表、立案决定书、户籍证明、判决书、铂金酒店入住记录、涉案银行卡的开户信息情况、银行交易明细、支付宝交易记录、火币网开户及交易明细等；

3.被告人的供述与辩解：被告人李宗涛、李某甲、李某乙、付某某的供述与辩解；

4.勘验、检查、辨认、侦查实验等笔录：被告人相互辨认笔录等；

5.视听资料、电子数据：自助银行取款监控视频及截图。

本院认为，被告人李宗涛、李某甲、李某乙、付某某伙同他人非法持有他人信用卡，数量巨大，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十七条之一第一款、第二十五条第一款，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以妨害信用卡管理罪追究其刑事责任。被告人李某甲曾因制作、复制、出版、贩卖、传播淫秽物品牟利罪被判处有期徒刑以上刑罚，酌情从重处罚。被告人李某乙曾因寻衅滋事罪被判处有期徒刑以上刑罚，酌情从重处罚。被告人李宗涛在共同犯罪中起主要作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十六条第一款的规定，系主犯。被告人李某甲、李某乙、付某某在共同犯罪中，起次要作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十七条的规定，系从犯，应当从轻、减轻处罚。被告人李宗涛、李某甲、李某乙、付某某虽不具有自首情节，但归案后均能如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款的规定，系坦白，可以从轻处罚。被告人李宗涛、李某甲、李某乙、付某某认罪认罚，依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从宽处理。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条、第二百一十四条的规定，提起公诉，请依法分别判处。

此致

福建省泉州市丰泽区人民法院

检察员：许丽萍

2020年11月23日

附：

    1.被告人李宗涛、李某甲、李某乙、付某某现均羁押于泉州市看守所。

2.案卷材料和证据六册。

3.认罪认罚具结书四份。

4.适用简易程序建议书一份。

5.量刑建议书一份。