起诉书（李小兵非法吸收公众存款案）_成都市金牛区人民检察院

四川省成都市金牛区人民检察院

起 诉 书

成金检公诉刑诉〔2020〕43号

被告人李小兵，男，1991年**月**日出生，公民身份号码1411281991********，汉族，初中文化，成都**汽车有限责任公司负责人，户籍地：山西省吕梁市方山县**镇**村**社**号，现住址：山西省吕梁市方山县**镇**村**社**号。2019年5月30日因涉嫌非法吸收公众存款罪被刑事拘留，同年7月3日本院以其涉嫌非法吸收公众存款罪批准逮捕，同日由成都市公安局金牛区分局执行。

本案由成都市公安局金牛区分局侦查终结，以被告人李小兵涉嫌非法吸收公众存款罪，于2019年8月28日向本院移送审查起诉。本院受理后，于2019年8月29日已告知被告人有权委托辩护人，依法讯问了被告人，审查了全部案件材料。本案二次退回成都市公安局金牛区分局补充侦查，该局于2020年1月14日经补查后再次移送本院审查起诉。其间，经本院检察长批准，二次延长审查起诉期限各十五日。

经依法审查查明：

成都**汽车有限责任公司成立于2018年3月，住所：成都市金牛区**路**号**栋**单元**层**号，注册资本1000万，经营范围为：销售汽车及零配件、电子产品、机电设备、机械设备及配件；二手车销售；会议及展览服务；汽车租赁；汽车维修。被告人李小兵自公司成立是公司实际负责人，负责公司经营管理。成都**汽车有限责任公司的资金由陕西智冠控股集团有限公司实际控制。

该公司自成立至2018年底，在未开展正常经营活动，未经依法批准的情况下，组织业务员以发放宣传单等方式向社会不特定人群公开宣传6折购车、广告车、健康卡、健康水、油卡等多个投资项目，承诺回报率100%-200%的高息回报，向社会公众吸收资金。该公司成立至2018年底，共吸收公众存款人民币8800余万元。

2019年5月30日，被告人李小兵到公安机关投案。

认定上述事实的证据如下：

物证、书证、证人证言、被告人供述和辩解以及辨认笔录等。

本院认为，被告人李小兵违反国家金融管理法律规定，伙同他人向社会公众吸收资金，扰乱金融秩序，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二十五条、第一百七十六条第一款，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

成都市金牛区人民法院

检察员：李峰

书记员：杜宁

2020年2月28日

     

附：

    1.被告人李小兵现羁押于成都市看守所。

2.案卷材料和证据伍册，换押证和提讯证各壹份。

3.查封、扣押物品详见清单。