起诉书（李某某、姜自然等掩饰、隐瞒犯罪所得案）_四川省西昌市人民检察院

四川省西昌市人民检察院　

起 诉 书

西市检一部刑诉〔2020〕Z258号　

　　被告人李某某，男性，1994年**月**日出生，居民身份证号码4202811994********，汉族，中专文化，户籍所在地:湖北省黄石市大冶市，住大冶市**镇**村**湾**号。因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪，于2020年8月4日被西昌市公安局刑事拘留；经本院批准，于2020年9月5日被西昌市公安局执行逮捕。

被告人姜自然，男性，2001年**月**日出生，居民身份证号码4202222001********，汉族，中专，户籍所在地:湖北省黄石市阳新县，住阳新县**镇**村**组**号。因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪，于2020年8月4日被西昌市公安局刑事拘留；经本院批准，于2020年9月5日被西昌市公安局执行逮捕。

被告人吴迪帅，男性，2000年**月**日出生，居民身份证号码4202032000********，汉族，中专，户籍所在地：湖北省黄石市大冶市，住**社区**路**号**单元**室。因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪，于2020年8月4日被西昌市公安局刑事拘留；经本院批准，于2020年9月5日被西昌市公安局执行逮捕。

被告人吴某某，男性，2000年**月**日出生，居民身份证号码4201152000********，汉族，专科毕业，户籍所在地：湖北省武汉市**区，住**区**街**村**湾**号。因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪，于2020年8月4日被西昌市公安局刑事拘留；经本院批准，于2020年9月5日被西昌市公安局执行逮捕。

被告人常某某，男性，2001年**月**日出生，居民身份证号码4201162001********，汉族，中专文化，户籍所在地：湖北省武汉市**区，住**区**街**村**湾**号。因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪，于2020年8月4日被西昌市公安局刑事拘留；经本院批准，于2020年9月5日被西昌市公安局执行逮捕。

被告人肖某某，男性，1999年**月**日出生，居民身份证号码4201111999********，汉族，中专文化，户籍所在地：湖北省武汉市**区，住**区**路**号**号。因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪，于2020年8月4日被西昌市公安局刑事拘留；经本院批准，于2020年9月5日被西昌市公安局执行逮捕。

被告人裴某某，男性，2001年**月**日出生，居民身份证号码4201162001********，汉族，中专文化，户籍所在地：湖北省武汉市**区，住**区**经济开发区**厂**栋**号。因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪，于2020年8月4日被西昌市公安局刑事拘留；经本院批准，于2020年9月5日被西昌市公安局执行逮捕。

被告人朱某某，男性，2001年**月**日出生，居民身份证号码4201172001********，汉族，中专，户籍所在地：湖北省武汉市**区，住**街**村**城**号。因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪，于2020年8月4日被西昌市公安局刑事拘留；经本院批准，于2020年9月5日被西昌市公安局执行逮捕。

被告人叶某某，男性，2000年**月**日出生，居民身份证号码4202812000********，汉族，专科毕业，学生，户籍所在地：湖北省黄石市**市，住**市**路街道**村**小区**号。因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪，于2020年8月4日被西昌市公安局刑事拘留；经本院批准，于2020年9月5日被西昌市公安局执行逮捕。

被告人钟某某，男性，2002年**月**日出生，居民身份证号码4208022002********，汉族，中专文化，户籍所在地：湖北省荆门市**区，住**区**路**号。因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪，于2020年8月4日被西昌市公安局刑事拘留；经本院批准，于2020年9月5日被西昌市公安局执行逮捕。

本案由四川省西昌市公安局侦查终结，以被告人李某某、姜自然、吴迪帅、吴某某、常某某、肖某某、裴某某、朱某某、叶某某、钟某某涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪，于2020年12月4日向本院移送审查起诉。本院受理后，于3日内已告知被告人有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果，依法讯问了被告人，听取了被告人及其辩护人的意见，审查了全部案件材料。

经依法审查查明：

2020年6月初至8月3日,李某某、姜自然为牟取非法利益在其上线“二哥”（未核实）的指挥和授意下先发展了吴迪帅、吴某某、常某某、裴某某等人为其提供银行卡，并给供卡人按次支付费用在武汉进行非法转账。在供卡人银行卡交易异常被冻结后，又发展了肖某某、钟某某、周某甲、叶某某、朱某某等人提供银行卡进行非法转账。在上述人员卡被冻结后，李某某、姜自然在“二哥”授意下，发展了吴迪帅、吴某某、常某某为管理人员，裴某某、肖某某、钟某某、周某甲（另案处理）、叶某某、朱某某为成员的非法转账团队。由李某某、姜自然负责管理团队，在共同犯罪中起主要作用，团队中吴迪帅、吴某某、朱某某、叶某某主要负责操作转账，常某某负责管账并监督裴某某、肖某某负责后勤和与供卡人联系工作，钟某某负责盯梢。为增加供卡人数，谋取更大利益，2020年7月，李某某带周某甲、朱某某到襄阳，由周某甲负责找人供卡，朱某某负责转款操作，实施非法转账多起。 

现查明包括西昌市周某乙被骗案在内涉及全国84起电信诈骗案的部分赃款转入李某某、姜自然等犯罪团伙成员的卡或由其控制的68张银行卡（账户）及一个微信支付账号中，团伙共计转款156次，非法转移资金合计4343140元人民币。

认定上述事实的证据如下：

报案记录、被害人陈述、被告人的供述和辩解、辨认笔录、搜查笔录、扣押清单、扣押物品照片、银行交易明细、银行账户主体信息等证据。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人李某某、姜自然、吴迪帅、吴某某、常某某、肖某某、裴某某、朱某某、叶某某、钟某某对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。

本院认为，被告人明知是犯罪所得予以转移、掩饰，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪追究其刑事责任。被告人李某某、姜自然在共同犯罪中起主要作用系主犯；吴迪帅、吴某某、常某某、肖某某、裴某某、朱某某、叶某某、钟某某在共同故意中起次要作用，系从犯，应根据《中华人民共和国刑法》第二十六条、第二十七条的规定处罚。被告人李某某、姜自然、吴迪帅、吴某某、常某某、肖某某、裴某某、朱某某、叶某某、钟某某认罪认罚，依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从宽处理。第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

西昌市人民法院　

检察官：肖强

2020年12月23日　

附件：

1.被告人李某某、姜自然、吴迪帅、吴某某、常某某、肖某某、裴某某、朱某某、叶某某、钟某某现羁押于西昌市看守所。

2.案卷材料和证据十二册。

3.《认罪认罚具结书》十份。