起诉书（李峰诈骗案）_重庆市南岸区人民检察院

重庆市南岸区人民检察院

起 诉 书

渝南检刑诉〔2020〕1271号

被告人李峰，男，汉族，1992年**月**日出生，身份证号码5201211992********，大学文化程度，重庆市南岸区**经营部原店长，住重庆市南岸区**路**小区**号**单元**室（户籍地贵州开阳县**乡**村**组）。因涉嫌诈骗罪，于2020年5月21日被重庆市公安局南岸区分局刑事拘留，同年6月23日经本院批准，次日被重庆市公安局南岸区分局执行逮捕。

本案由重庆市公安局南岸区分局侦查终结，以被告人李峰涉嫌诈骗罪，于2020年8月4日向本院移送审查起诉。本院受理后，于同日告知被告人有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果，依法讯问了被告人，听取了被告人、被害人及值班律师的意见，审查了全部案件材料，被告人同意本案适用简易程序审理。

经依法审查查明：2019年5月，被告人李峰开始在重庆市南岸区**家具经营部（下称“**经营部”）担任店长。**经营部系个体工商户，经营场所为重庆市南岸区**路**号建材一楼。

因沉溺于网络赌博，李峰从2019年11月开始，以客户缴纳的货款错划入了其他客户名下为由，利用伪造的客户信息或者冒用其他客户的名义，向**经营部申请退款，以此骗取**经营部的资金。具体事实如下：

2019年10月30日，李峰利用自己以其弟弟李某甲的名义伪造的客户信息申请退款，将客户程某某交付的货款5万元退至李某甲尾号为1348的工商银行卡内。之后，李峰通过支付宝收取了李某甲转来的5万元。

2019年11月26日，李峰利用自己以其弟弟李某甲的名义伪造的客户信息申请退款，将客户交付的货款1.3万元退至李某甲尾号为1348的工商银行卡内。之后，李峰通过支付宝收取了李某甲转来的1.3万元，并将1.3万元用于了网络赌博。

2020年1月3日，李峰冒用客户李某乙的名义申请退款，将客户李某丙交付的货款3万元退至李某乙尾号为8650的工商银行卡内。之后，李峰通过微信收取了李某甲转来的3万元。

2020年4月17日，李峰将客户唐某某交付的货款3万元划入自己以其父亲李某丁的名义伪造的客户名下。后李峰以李某丁的名义申请退款2.7万元，**经营部将2.7万元打入李某丁尾号为1663的中信银行卡内。之后，李峰通过微信收取了李某丁转来的2.7万元。

2020年5月16日，李峰冒用客户杨某某的名义申请退款，将客户李某丙交付的货款10万元退至杨某某尾号为2428的招行银行卡内。之后，李峰尾号为6674的银行卡收取了杨某某转来的10万元。

上述骗取的资金共计22万元，全部被李峰用于了网络赌博。

2020年5月19日，被告人李峰主动到公安机关投案。归案后，被告人李峰如实供述了上述犯罪事实。

认定上述事实的证据如下：

1.《营业执照》、《银行交易流水》等书证；

2.证人李某丁、李某甲等人的证言；

3.被告人李峰的供述和辩解；

4. 辨认笔录等笔录。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人李峰对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。

本院认为，被告人李峰以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的手段骗取资金22万元，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应以诈骗罪追究其刑事责任。被告人李峰自愿认罪认罚，处罚时还应适用《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，可以从宽处理。被告人李峰自动投案并如实供述自己罪行，处罚时适用《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款之规定，可以从轻处罚。建议判处被告人李峰有期徒刑四至六年，并处罚金，并适用简易程序。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条之规定，提起公诉，请依法判处。

此致

重庆市南岸区人民法院　

检  察  官：张小莉

检察官助理：郭淑霞

                               2020年9月2日 

附：

1.被告人李峰现羁押于重庆市南岸区看守所；

2.《侦查卷宗》二册、光盘八张；

3.《认罪认罚适用简易程序具结书》、《认罪认罚从宽制度告知书》、《律师履职情况说明书》各一份。