起诉书（李强强、刘呈呈等开设赌场案)_江苏省丰县人民检察院

江苏省丰县人民检察院　

起 诉 书

丰检一部刑诉〔2020〕140号

　

　　被告人李强强，男，1990年**月**日出生，身份证号码3412211990********，汉族，初中文化，无业，住安徽省临泉县**镇**行政村**号。被告人李强强因涉嫌开设赌场罪，于2018年11月13日被丰县公安局刑事拘留，2018年12月13日被丰县公安局取保候审，2019年12月13日经本院决定取保候审，当日由丰县公安局执行取保候审。

被告人刘呈呈，男，1993年**月**日出生，身份证号码3412211993********，汉族，初中文化，无业，住安徽省临泉县**镇**行政村**号。被告人刘呈呈曾因赌博于2018年8月16日被安徽省临泉县公安局行政拘留十日，罚款五百元。被告人刘呈呈因涉嫌开设赌场罪，于2019年3月14日被临时羁押于新蔡县看守所，2019年3月19日被丰县公安局解回，2019年3月19日被丰县公安局刑事拘留，2019年4月12日被丰县公安局取保候审，2019年12月13日经本院决定取保候审，当日由丰县公安局执行取保候审。

被告人程某某，男，1998年**月**日出生，身份证号码3412211998********，汉族，初中文化，无业，住安徽省临泉县**镇**行政村**号。被告人程某某因涉嫌开设赌场罪，于2019年2月10日被临时羁押于临泉县看守所，2019年2月14日被丰县公安局解回，2019年2月14日被丰县公安局刑事拘留，2019年3月12日被丰县公安局取保候审，2019年12月13日经本院决定取保候审，当日由丰县公安局执行取保候审。

本案由丰县公安局侦查终结，以被告人李强强、刘呈呈、程某某涉嫌开设赌场罪，于2019年12月13日向本院移送审查起诉。本院受理后，于2019年12月13日已告知被告人有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果，依法讯问了被告人，听取了被告人及值班律师的意见，审查了全部案件材料。被告人均同意本案适用简易程序审理。

经依法审查查明：

1.2017年7月5日至2017年8月29日间，被告人李强强进入柬埔寨一网络赌博公司，在明知该公司面向中国地区经营网络赌博平台的情况下，仍为该公司提供资金支付结算服务。期间，伙同李某甲（另案处理）接收赌资100余万元。其个人非法获利8000余元；2017年9月20日至2018年2月20日间，被告人李强强伙同被告人刘呈呈投资共计10万元在该赌博公司设立“艾丽”组，采取收取赌资后提成部分利润的方式，参与该赌博网站利润分成。二人经营“艾丽”组期间共计接收赌资600余万元，非法获利约10万元；

2.2017年9月20日至2018年2月20日间，被告人刘呈呈进入柬埔寨一网络赌博公司，在明知该公司面向中国地区经营网络赌博平台的情况下，仍伙同被告人李强强投资共计10万元在该赌博公司设立“艾丽”组，采取收取赌资后提成部分利润的方式，参与赌博网站利润分成。二人经营“艾丽”组期间共计接收赌资600余万元，非法获利约10万元。另，被告人刘呈呈还将其个人建设银行账户（账号：62170072000********）提供给该赌博公司用于收取赌资370余万元；

3.2017年8月25日至2018年2月20日间，被告人程某某进入柬埔寨一网络赌博公司，在明知该公司面向中国地区经营网络赌博平台的情况下，仍为该公司提供资金支付结算服务。期间，伙同范某某（另案处理）等人接收赌资820余万元；并将其个人招商银行账户（账号：6214835********）、个人民生银行账户（账号：62261977********）、个人建设银行账户（账号：62366815400********）、个人浦发银行账户（账号：951700666012********）提供给该赌博公司用于收取赌资560余万元。其个人非法获利2万余元。

被告人李强强于2018年11月13日主动投案，并如实供述其主要犯罪事实。

认定上述事实的主要证据如下：

1.户籍证明、银行交易明细等书证；

2.证人李某乙、李某丙等人的证言；

3.被告人李强强、刘呈呈、程某某的供述与辩解；

4.丰县公安局制作的辨认笔录；

5.丰县公安局制作的视听资料说明书及光盘等。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人李强强、刘呈呈、程某某对指控的犯罪事实和证据均没有异议，并自愿认罪认罚。

本院认为，被告人李强强、刘呈呈明知他人经营赌博网站，仍参与赌博网站利润分成，情节严重，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款，犯罪事实清楚，证据确实、充分，均应当以开设赌场罪追究其刑事责任；被告人程某某明知他人经营赌博网站，仍提供资金支付结算服务，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以开设赌场罪追究其刑事责任。被告人李强强、刘呈呈、程某某的行为均具有《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款规定之情节，系共同犯罪；被告人李强强、刘呈呈、程某某的行为均具有《中华人民共和国刑法》第二十七条规定之情节，系从犯。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

江苏省丰县人民法院　

检察员：陈冰

2020年3月20日

附：

    1.被告人李强强、刘呈呈、程某某均取保候审在家。

2.案卷材料和证据6册。

3.《认罪认罚具结书》3份。