起诉书（李德林、莫某某等诈骗、掩饰隐瞒犯罪所得案）_湖南省东安县人民检察院

湖南省东安县人民检察院

起 诉 书

东检公诉刑诉〔2019〕352号

被告人李德林，绰号“小六子”，男，1988年**月**日出生，居民身份证号码4311221988********，汉族，初中文化，无业，户籍所在地湖南省永州市东安县，住东安县**镇**组**，因诈骗罪于2016年4月29日被浙江省象山县人民法院判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币5000元。因涉嫌诈骗罪于2019年9月3日被东安县公安局刑事拘留，同年9月29日经本院批准逮捕，当日被东安县公安局执行逮捕。

被告人莫某某，男，1986年**月**日出生，居民身份证号码4311221986********，汉族，初中文化，无业，户籍所在地湖南省永州市东安县，住**镇**村**组，现住永州市冷水滩区**栋**单元**室。因涉嫌诈骗罪于2019年9月3日被东安县公安局刑事拘留，同年9月29日经本院批准逮捕，当日被东安县公安局执行逮捕。

被告人李某甲，男，1965年**月**日出生，居民身份证号码4329221965********，汉族，小学文化，农民，户籍所在地湖南省永州市东安县，住东安县**镇**组**，因涉嫌诈骗罪，于2019年9月3日被东安县公安局刑事拘留，次日被东安县公安局监视居住。

本案由湖南省东安县公安局侦查终结，以被告人李德林、莫某某、李某甲涉嫌诈骗罪，于2019年11月28日向本院移送审查起诉。本院受理后，于当日已告知被告人有权委托辩护人，已告知被害人有权委托诉讼代理人，依法讯问了被告人，审查了全部案件材料。

经依法审查查明：

1、2019年5月24日，被告人李德林、莫某某分别冒充警务司令部军官和厂家供货商，以采购干果礼盒、拖把、消毒水的名义，通过电话诈骗新疆乌鲁木齐干果店捕老板肖某某13000元，后二被告人均分赃款。

2、2019年6月29日，被告人李德林、莫某某分别冒充部队军官和厂家供货商，以定购海鲜、拖把、消毒水的名义，通过电话诈骗新疆乌鲁木齐海鲜店铺老板施某某32300元。由李德林提供作案银行卡，并乔装伪装后负责在冷水滩区农业银行梧桐支行的ATM机取现20000元，由于ATM机一天限额取现20000元，李德林便将银行卡交予其父亲李某甲，指使李某甲去购买黄金套现。李某甲采用戴头盔、口罩的方式隐瞒身份后，到冷水滩区新步步高超市购买黄金戒指三个，三被告人各分一个。

3、2019年7月7日，被告人李德林、莫某某分别冒充部队军官和厂家供货商，以采购干果的名义，通过电话诈骗新疆吐鲁番干果店铺老板周某某7000元，后二被告人均分赃款。

4、2019年7月17日，被告人李德林、莫某某分别冒充部队军官和厂家供货商，以采购干果的名义，通过电话诈骗新疆哈密市东疆春批发市场店铺老板石某某32700元，后二被告人均分赃款。

认定上述事实的证据如下：

1.书证：接报案登记表、东安县公安局扣押、发还物品、文件清单、银行卡交易清单、抓获经过、（2016）浙0225刑初379号刑事判决书、李某甲的疾病证明一份、户籍资料；2.被害人陈述：被害人肖某某、施某某、周某某、石某某的陈述；3.被告人的供述与辩解：被告人李德林、莫某某、李某甲的供述与辩解；4.搜查、辨认笔录：搜查及辨认笔录；5.视听资料：取款及购买黄金戒指的视频截图。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。三被告人对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。

本院认为，被告人李德林、莫某某以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方式，骗取他人财物，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定；被告人李某甲明知是犯罪所得而予以转移，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究被告人李德林、莫某某的刑事责任，以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究被告人李某甲的刑事责任。本案诈骗罪系共同犯罪，被告人李德林、莫某某在共同犯罪中均起了主要作用，均系主犯，应适用《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二十六条第一、四款之规定。被告人李德林在有期徒刑刑罚执行完毕后五年内又重新犯罪，是累犯，应同时适用《中华人民共和国刑法》第六十五条第一款之规定。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

东安县人民法院

检察员：蒋卫红

2019年12月24日

附：

1.被告人李德林、莫某某现羁押于东安县看守所；被告人李某甲取保候审在家。

2.案卷材料和证据2册。