起诉书（李新非法吸收公众存款案）(公开版)_陕西省西安市未央区人民检察院

陕西省西安市未央区人民检察院

起诉书

西未检刑诉〔2018〕1475号

被告人李新，男，1975年**月**日出生，居民身份证号码4129021975********，汉族，初中文化程度，户籍所在地陕西省西安市灞桥区**园**号楼**单元**号。2018年9月14日因涉嫌非法吸收公众存款罪被西安市公安局未央分局刑事拘留，2018年10月16日被西安市未央区人民检察院批准逮捕，次日被西安市公安局未央分局执行逮捕。

本案由西安市公安局未央分局侦查终结，以被告人李新涉嫌非法吸收公众存款罪于2018年12月13日向本院移送审查起诉。本院受理后，已告知被告人有权委托辩护人，并依法讯问了被告人，审查了全部案件材料。其间，因部分事实不清、证据不足，退回公安机关补充侦查二次，并依法延长审查起诉期限。

经依法审查查明：被告人李新系陕西**投资有限公司（以下简称“**公司”）的总经理，全盘负责该公司的融资业务。**公司成立于2013年7月，住所为本市未央区**，法人严某某，实际控制人邵某某（另案处理）。该公司自成立以来，以高息为诱饵先后在西安、阎良、高陵等地向社会公众吸收资金，后该公司资金链断裂，无法向存款人支付利息及本金。截止目前该公司累计吸收公众存款人数共计749人，收取本金9579.9万元，已退本金6607.4万元，尚未退还本金2972.5万元，支付利息总额为5816.825万元,已退本利为7189.0825万元，本金及利息抵本余额为23,908,174.50元。2018年9月13日，被告人李新被公安机关抓获。

认定上述事实的证据如下：

1受案记录及抓获经过；

2被告人户籍证明；

3企业工商资料、银行交易记录等书证；

4存款人的询问笔录及提交的借款合同等材料；

5证人证言；

6被告人的供述和辩解等；

7司法鉴定意见书。

本院认为,被告人李新目无国法，非法吸收公众存款，扰乱金融管理秩序，数额巨大，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条之规定，提起公诉，请依法判处。

此致

陕西省西安市未央区人民法院

检察员：秦访西

2019年6月14日

附：

1、案卷拾册，光盘贰张，补充材料拾伍页。

2、被告人现羁押于未央区看守所。