起诉书（李旭、庄某某等集资诈骗、帮助信息网络犯罪活动案)_绍兴市柯桥区人民检察院

绍兴市柯桥区人民检察院

起  诉  书

绍柯检一刑诉〔2020〕600号

被告人李旭，男，1987年**月**日出生，公民身份号码1306841987********，汉族，本科文化，农民，住河北省高碑店市**镇**村**号。因本案于2019年9月23日被绍兴市公安局柯桥区分局刑事拘留，经本院批准，于同年10月28日被依法逮捕。

辩护人胡碧红，浙江鉴湖律师事务所律师。

被告单位义乌市**网络科技有限公司，住所地浙江省义乌市**街道**园**区**幢**层，统一社会信用证代码91330782MA********。

诉讼代表人薛某甲，女，1986年**月**日出生，公民身份号码3606811986********，住广东省肇庆市高要区**镇**村委会**队。

被告人庄某某，男，1990年**月**日出生，公民身份号码3522031990********，汉族，高中文化，农民，住福建省福鼎市**镇**村**号。因本案于2019年9月21日被绍兴市公安局柯桥区分局刑事拘留，经本院批准，于同年10月28日被依法逮捕。

辩护人孔琼瑶，浙江六和（义乌）律师事务所律师。

辩护人申铁旗，浙江乾盛律师事务所律师。

被告人周某甲，男，1990年**月**日出生，公民身份号码3307221990********，汉族，大专文化，居民，住浙江省永康市**街道**路**号**单元**室。因本案于2019年9月21日被绍兴市公安局柯桥区分局刑事拘留，经本院批准，于同年10月28日被依法逮捕。

辩护人俞梅，浙江金柯桥律师事务所律师。

被告人陈某某，男，1996年**月**日出生，公民身份号码3522031996********，汉族，大专文化，农民，住福建省福鼎市**镇**村**号。因本案于2019年9月21日被绍兴市公安局柯桥区分局刑事拘留，同年10月28日被取保候审。

辩护人任汝平，浙江图腾律师事务所律师。

本案由绍兴市公安局柯桥区分局侦查终结，以被告人李旭、庄某某、周某甲、陈某某涉嫌诈骗罪，于2019年12月27日移送本院审查起诉。本院受理后，已依法告知被告人、被告单位有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果，讯问了被告人，听取了被告人、被告单位及辩护律师的意见，审查了全部案件材料。本院于2020年2月11日第一次退回侦查机关补充侦查，侦查机关于2020年3月2日补查重报。本院于2020年1月28日、2020年4月3日延长审查起诉期限。

经依法审查查明：

一、集资诈骗

2019年8月，被告人李旭伙同他人，利用网络，以在蚂蚁大师APP上购买罗盘投资获得收益为由，通过伪造的虚高回报、虚假支付通道的方式，诱使被害人投资后，将该APP关停，骗得洪某某等人至少150万元。

二、帮助信息网络犯罪活动

2019年8月，被告人庄某某作为义乌市**网络科技有限公司法人代表，被告人周某甲、陈某某作为义乌市**网络科技有限公司员工，在明知李旭等人利用信息网络实施犯罪，仍制作以义乌市**电子商务有限公司为名的支付通道，为“蚂蚁大师”APP提供支付结算帮助，支付结算金额达390余万元。

案发后，被告人庄某某向本院退缴赃款15万元。

认定上述事实的证据如下：

1、书证：人口信息资料、扣押清单、调取证据清单、接受证据材料清单、交易记录、蚂蚁大师APP截图、微信聊天记录、情况说明、营业执照；

2、证人证言：抓获经过，证人吴某某、王某某、别某某、薛某乙、戴某甲的证言；

3、被害人洪某某、胡某某、周某乙、刘某甲、瞿某某、谢某某、蔡某某、戴某乙、邱某某、刘某乙、戴某丙的陈述；

4、被告人李旭、庄某某、周某甲、陈某某供述与辩解；

5、检查、辨认笔录：搜查笔录，提取笔录，电子物证检验报告，被告人李旭、庄某某的辨认笔录，证人薛某乙的辨认笔录；

6.电子数据：支付宝记录。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人庄某某、陈某某对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。

本院认为，被告人李旭以非法占有为目的，结伙使用诈骗方法非法集资，数额特别巨大,其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第一百九十二条、第二十五条第一款，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以集资诈骗罪追究其刑事责任，属共同犯罪。被告单位义乌市千健网络科技有限公司，被告人庄某某、周某甲、陈某某明知他人利用信息网络实施犯罪，仍为其提供支付结算帮助，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以帮助信息网络犯罪活动罪追究其刑事责任。在共同犯罪中，被告人李旭起次要、辅助作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十七条之规定，系从犯。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条之规定，提起公诉，请依法判处。

此致

绍兴市柯桥区人民法院

检  察  官：严一鸣

检察官助理：王鑫丰

二〇二〇年四月十七日

附件：

1、被告人李旭、庄某某、周某甲现羁押于绍兴市柯桥区看守所；被告人陈某某现取保候审在其住处，联系电话：1806038****：

2、移送公安侦查卷伍册、检察卷壹册；

3、移送物品详见清单；

4、《认罪认罚具结书》贰份，《量刑建议书》壹份。