起诉书（李明、刘立天等诈骗案)_北京市人民检察院第一分院

北京市人民检察院第一分院

起 诉 书

京一分检公诉刑诉〔2018〕96号

被告人李明，男， 1950 年**月**日出生，公民身份号码5130301950********，汉族，小学文化，无业，户籍所在地四川省渠县**镇**街**号。因涉嫌诈骗罪，于2018年3月27日被北京市公安局海淀分局刑事拘留，经北京市海淀区人民检察院批准，于2018年5月3日被逮捕。

被告人刘立天，女，1958年**月**日出生，公民身份号码1101011958********，汉族，大学本科文化程度，无业，户籍所在地北京市石景山区**院**楼**门**号。因涉嫌诈骗罪，于2018年1月9日被北京市公安局海淀分局刑事拘留，经北京市海淀区人民检察院批准，于2018年2月13日被逮捕。

被告人刘某甲，女，1954年**月**日出生，公民身份号码1101021954********，汉族，大专文化，退休人员，户籍所在地北京市朝阳区**里**楼**门**号。因涉嫌诈骗罪，于2017年11月22日被北京市公安局海淀分局刑事拘留，经北京市海淀区人民检察院批准，于2017年12月29日被逮捕。 

本案由北京市公安局海淀分局侦查终结，以被告人李明、刘立天、刘某甲涉嫌诈骗罪，移送海淀区人民检察院审查起诉。海淀区人民检察院分别于2018年7月6日、2018年5月8日、2018年4月2日报送本院审查起诉。本院受理后，于同日已告知被告人有权委托辩护人，并已告知被害人有权委托诉讼代理人，依法讯问了被告人，审查了全部案件材料。因被告人李明、刘立天、刘某甲系共同犯罪，本院决定并案审理。案件因部分事实不清、证据不足退回侦查机关补充侦查二次；因案情重大、复杂，延长审查起诉期限三次。

经依法审查查明：

（一）被告人李明、刘立天自2011年4月至2018年1月间，以海外资金引进需要费用为名，并承诺给予高额投资款回报，骗取被害人温某某人民币270余万元。

（二）被告人李明、刘立天、刘某甲自2012年9月至2015年6月间，以境外资金解冻需要手续费为名，并承诺给予高额投资款回报，骗取被害人何某某人民币605万元。

（三）被告人刘立天、刘某甲于2013年9月，谎称能将《苜蓿高科技产业化》项目的部分土建工程交给被害人刘某乙实施，骗取刘某乙人民币10万元。

（四）被告人刘立天、刘某甲于2013年10月至2015年3月间，以国家项目需要手续费为名，并承诺给予高额回报，骗取被害人赵某某人民币31万余元。

（五）被告人李明、刘立天、刘某甲于2014年6月，以参加国家项目需要费用为名，并承诺给予高额回报，骗取被害人朱某某人民币90万元。

（六）被告人李明自2015年1月至2018年1月间，以境外资金引进需要手续费为名，并承诺给予高额回报，骗取被害人雷某某人民币620余万元。

（七）被告人刘某甲于2017年6月24日，以参与国家奖励资金获取高额回报为由，骗取被害人杨某某人民币5万元。

综上，被告人李明的犯罪数额共计人民币1500余万元，刘立天的犯罪数额共计人民币910余万元，刘某甲的犯罪数额共计人民币740万余元。涉案款项被李明、刘立天、刘某甲三人伙分。

被告人李明、刘立天、刘某甲分别于2018年3月27日、2018年1月8日、2017年11月22日被抓获归案。

认定上述事实的证据如下：

1.书证：银行账户历史交易明细单、收条、汇款凭证等；2.证人证言：证人唐某某、魏某某等人的证言；3.被害人温某某、何某某等人的陈述；4.被告人李明、刘立天、刘某甲的供述和辩解；5.鉴定意见：司法鉴定意见书等；6.其他证据材料：到案经过等。

本院认为，被告人李明、刘立天、刘某甲以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究三被告人的刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十二条之规定，本院提起公诉，请依法判处。

此致

北京市第一中级人民法院

检  察  员   潘雪晴

2018年10月15日

附注：

1.被告人李明、刘立天、刘某甲现羁押于北京市第一看守所；

2.卷宗材料21册；

3.证人名单1份；

4.司法鉴定意见书3份。