起诉书（李某某非法吸收公众存款案）_四川省西昌市人民检察院

四川省西昌市人民检察院

起  诉  书

西市检诉刑诉〔2018〕330号

被告单位西昌市**公司，组织机构代码782267251，单位地址西昌市高枧乡陈所村七组，法定代表人李某某。

被告人李某某，男性，1964年**月**日出生，居民身份证号码5134341964********，汉族，高中文化，西昌市**公司法定代表人兼董事长，户籍所在地四川省越西县，住越西县**镇**街**号。因涉嫌非法吸收公众存款罪，经西昌市公安局决定，于2017年7月7日被西昌市公安局刑事拘留；因涉嫌犯有非法吸收公众存款罪，经西昌市检察院批准，于2017年8月11日被西昌市公安局逮捕。

本案由四川省西昌市公安局侦查终结，以被告人李某某涉嫌非法吸收公众存款罪，于2017年11月11日向本院移送审查起诉。本院受理后，于三日内已告知被告人有权委托辩护人，已告知被害人有权委托诉讼代理人，依法讯问了被告人，听取了辩护人、被害人的意见，审查了全部案件材料。本院于2017年1月25日第一次退回侦查机关补充侦查，侦查机关于2018年1月24日补查重报；本院于2018年3月7日第二次退回侦查机关补充侦查，侦查机关于2018年4月4日补查重报。本院于2017年12月4日、2018年2月25日、2018年5月5日各延长审查起诉期限十五日。

经依法审查查明：

自2011年3月起，被告单位西昌市**公司因海洋馆、歌城、海鲜酒楼等项目建设欠缺大量资金，为使工程继续推进早日开门营业，由公司法定代表人、董事长被告人李某某主持，在公司未经有关部门依法批准的情况下，动员公司股东并授权他人为公司融资借款，而对借款的方式、资金的来源等情况，作为公司的法定代表人、董事长，李某某从未进行调查管控，只要能为公司融来资金不论何种来源均予以接收确认，放任西昌市**公司通过口口相传、推介会等宣传方式向社会公众吸收资金，并向借款人承诺以高利息、分配股权等方式还本付息或给付回报。经鉴定，至2014年5月，西昌市**公司吸收公众存款17083.8820万元,已归还453.065万元,剩余16630.8170万元,吸收公众存款涉及人数398人,已归还26人,尚欠款372人。现该公司经营不善关门歇业，给大量借款人造成巨额损失。

认定上述事实的证据如下：

    1.书证；2.证人证言；3.被害人陈述；4.被告人的供述与辩解；5.鉴定意见。

本院认为，被告单位西昌市**公司、被告人李某某非法吸收公众存款，扰乱金融秩序，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十二条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

西昌市人民法院

                    检察员：王元

谢鹏

                  2018年5月17日

附：

1.被告人现在羁押于西昌市看守所。

2.移送起诉书8份、主要证据目录2份、案卷材料37册。