起诉书（李某、赵某非法吸收公众存款）(公开版)_永城市人民检察院

永城市人民检察院

起 诉 书

永检刑诉刑诉〔2015〕286号

被告人李某（曾用名李某某），男，196*年6月2*日出生，身份证号码412321196*0*2*12**，汉族，高中毕业，永城市**投资有限公司经理，住永城市东城区**路东段******栋*单元7**室（户籍所在地：河南省虞城县**乡**村）。因涉嫌非法吸收公众存款于2015年2月25日被永城市公安局刑事拘留，因涉嫌非法吸收公众存款犯罪2015年3月17日经本院批准，于同年3月18日由永城市公安局执行逮捕。

被告人赵某（曾用名赵某某），女，19**年4月2*日出生，身份证号码41232819**042**3**，汉族，初中毕业，永城市**投资有限公司法人代表，住永城市东城区**路*段*****0栋*单元*02室（户籍所在地：商丘市梁园区*镇**村）。因涉嫌非法吸收公众存款于2015年2月25日被永城市公安局刑事拘留，因涉嫌非法吸收公众存款犯罪2015年3月17日经本院批准，于同年3月18日由永城市公安局执行逮捕。

本案由永城市公安局侦查终结，以被告人李某、赵某涉嫌非法吸收公众存款罪，于2015年5月14日向本院移送审查起诉。本院受理后，于2015年5月15日已告知被告人有权委托辩护人，同日已告知被害人有权委托诉讼代理人，依法讯问了被告人，审查了全部案件材料。期间，因案件部分事实不清，证据不足，于2015年6月12日退回公安机关第一次补充侦查，公安机关于2015年7月13日移送审查起诉，因案件重大、复杂，延长办案期限十五日，于2015年8月25日第二次退回公安机关补充侦查，公安机关于2015年9月25日重新移送审查起诉。

经依法审查查明：

2014年4月至2015年1月，被告人李某伙同被告人赵某违反国家金融管理法律规定，未经国家金融主管部门批准，以承诺给付1.5%至3%不等的高额月息作为回报，通过业务经理招揽集资户的方式向社会公开宣传，采取以河南**建筑工程有限公司名义与投资群众签订借款合同，以永城市**投资有限公司为担保的借款方式，向300余名投资群众非法集资33673093元，上述资金被用于返本、付息、支付公司运营费用等，给投资群众造成经济损失18304635元。

2013年4月至2015年1月，被告人李某违反国家金融管理法律规定，未经国家金融主管部门批准，以承诺给付1.5%至3%不等的高额月息作为回报，通过业务经理招揽集资户的方式向社会公开宣传，采取以河南**建筑工程有限公司名义与投资群众签订借款合同，以商丘市**寄卖服务有限公司为担保的借款方式，向1000余名群众非法集资117462000元，除一小部分集资款被用于投资经营外，大部分资金被用于返本、付息、支付公司运营费用、购买车辆等，给投资群众造成经济损失13218350元。

认定上述事实的证据如下：

1、被告人李某、赵某供述和辩解；

2、被害人程某某、赵某某、张某某等人陈述；

3、证人张某、刘某某、孟某等人证言；

4、破案经过、情况说明、扣押清单等书证。

本院认为，被告人李某违反国家金融管理规定，非法吸收公众存款数额巨大，并以非法占有为目的，对吸收的集资款进行公司运营开支和其他支出，给投资群众造成经济损失，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款、第一百九十二条、第二十五条第一款、第六十九条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法吸收公众存款罪、集资诈骗罪追究其刑事责任。被告人赵某违反国家金融管理规定，非法吸收公众存款，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款、第二十五条第一款，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任。被告人李某在共同犯罪中起主要作用，是主犯，适用《中华人民共和国刑法》第二十六条第一、四款，应当按照其所参与的全部犯罪处罚。被告人赵某在共同犯罪中起次要作用，是从犯，适用《中华人民共和国刑法》第二十七条，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十二条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

永城市人民法院

检察员：高严桥、张帆

二0一五年十月二十一日

附：

1被告人李某、赵某现羁押于永城市看守所；

2公安侦查卷宗共计三十一册。