起诉书（李某乙参加黑社会性质组织罪、敲诈勒索罪案）_桐庐县人民检察院

浙江省桐庐县人民检察院

起 诉 书

杭桐检二部刑诉〔2020〕717号

 被告人李某乙，女，1989年**月**日出生，公民身份号码6102031989********，汉族，初中文化，住陕西省铜川市印台区**镇**号。因本案于2019年8月21日被杭州市公安局江干区分局刑事拘留，同年9月20日被杭州市公安局江干区分局取保候审，2020年9月20日被我院取保候审。 

本案由杭州市公安局江干区分局侦查终结，经杭州市人民检察院指定管辖，以被告人李某乙涉嫌参加黑社会性质组织罪、敲诈勒索罪，于2020年7月29日向我院移送审查起诉。本院受理后，已告知被告人有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果，依法讯问了被告人，审查了全部案件材料。期间依法延长审查起诉期限十五日一次。

经依法审查查明：

2017年至案发，李某甲（已判决）以非法占有为目的，通过设立杭州**资产管理有限公司（以下简称“**公司”）公司结伙被告人李某乙及刘某某、杨某某、徐某某、孙某甲、曹某甲、孙某乙（另案处理），合作或者单独实施套路贷。上述成员为非作恶，欺压百姓，形成恶势力团伙。该团伙通过“服务费”“中介费”“保证金”等名义诱骗被害人签订虚高的借贷协议，并通过资金走账制造虚假给付事实，故意制造违约或肆意认定违约，当被害人不能按期偿还时，与被害人签订金额更大的虚高借贷协议垒高“债务”；当被害人无力偿还时，通过言语威胁、上门滋扰、虚假诉讼等手段，向被害人索取“债务”。具体犯罪事实如下：

1敲诈勒索犯罪事实

2017年3月30日，被害人任某某以宝马X3汽车作抵押向被告人李某乙及曹某甲等人借款，签订100万元虚高借款合同，扣除头息、服务费、保证金等费用，实际到手86.7万元。被害人任某某每半个月支付5.5万元利息，借款约6个月后，经被告人李某乙介绍向刘某某、杨某某借款100万元，同日，被害人任某某向杨某某转账105.5万元。被害人任某某支付两笔利息共计11万元。刘某某将被害人任某某车辆开走威胁其还款。2018年1、2月份，刘某某就该笔借款向法院起诉，法院判决被害人任某某支付89万元，经协商，被害人任某某让其朋友沈某某向刘某某支付35万元取回车辆。被害人任某某共计支付217.5万元。

综上，被告人李某乙敲诈勒索犯罪数额30.8万元。

    二、诈骗犯罪事实  

1.2017年4月1日，被害人余某某以房屋抵押向被告人李某乙及刘某某、杨某某、曹某乙隆（另案处理）等人借款，签订60万元虚高借款合同，实际到手24.6万元。被害人余某某支付8.25万元利息后无力还款，刘某某就该笔借款向法院提起诉讼。后被害人余某某通过法院转账45万元给刘某某，刘某某将45万元转账给杨某某后由杨某某分别转给被告人李某乙及曹某乙。

2.2017年12月，被害人魏某某以车辆作抵押，向被告人李某乙等人借款（刘某某、杨某某、孙某乙、李某甲、曹某甲等人拼单），签订5万元虚高合同，收到转账5万元，取现返还1.2万元，实际到手3.8万元，后被害人魏某某还款5.79万元。

综上，被告人李某乙诈骗犯罪数额30.64万元 。

被告人李某乙认罪认罚并自愿签署具结书。

认定上述事实的证据如下：

1.书证：常住人口基本信息、民事诉讼材料、银行转账记录等；

2.证人证言：证人唐某某、沈某某、马某某等人的证言；

3.被害人魏某某、任某某、余某某等人的陈述；

4.被告人李某乙及同案犯杨某某、刘某某等人的供述和辩解；

5.辨认笔录、搜查笔录、扣押笔录、电子数据检查工作记录；

6视听资料、电子数据：支付宝、微信用户情况。

本院认为，被告人李某乙以非法占有为目的，结伙敲诈勒索他人财物，数额巨大；诈骗公私财物，数额巨大，其行为分别触犯了《中华人民共和国刑法》第二百七十四条、第二百六十六条，犯罪事实清楚、证据确实充分，应当以敲诈勒索罪、诈骗罪追究其刑事责任。被告人李某乙在共同犯罪中起次要或者辅助作用，依照《中华人民共和国刑法》第二十七条的规定，系从犯，应当从轻、减轻处罚。被告人李某乙一人犯数罪，依照《中华人民共和国刑法》第六十九条的规定，应当数罪并罚。被告人李某乙归案后如实供述了自己的主要犯罪事实，依照《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款的规定，可以从轻处罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此  致

桐庐县人民法院

     

检 察 官：齐艳       

2020年9月13日      

附：

1.被告人李某乙取保候审于家中。

2.案卷材料和证据。

3.《认罪认罚具结书》一份。