起诉书（李某掩饰、隐瞒犯罪所得案）_云南省石屏县人民检察院

云南省石屏县人民检察院

起 诉 书

石检刑诉〔2020〕31号

被告人李某，女性，1974年**月**日出生，居民身份证号码5325251974********，彝族，小学，户籍所在地云南省红河哈尼族彝族自治州石屏县，住石屏县**镇**村**号，因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2019年7月10日被石屏县公安局刑事拘留；经本院批准，于2019年7月17日被石屏县公安局执行逮捕。

本案由云南省石屏县公安局经济犯罪侦查大队侦查终结，以被告人李某涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2019年10月17日向本院移送审查起诉。本院受理后，于当日已告知被告人有权委托辩护人，依法讯问了被告人，审查了全部案件材料。本院分别于2019年11月17日、2020年2月1日退回侦查机关补充侦查，侦查机关于分别于2019年12月17日、2020年3月1日补查重报；本院于2020年1月18日延长审查起诉期限15日。

经依法审查查明：

2018年11月27日，被告人李某的丈夫普某甲将犯罪所得12万元转账到李某农村信用社卡号62319000000********账号上，2019年5月17日，普某甲因涉嫌诈骗罪被石屏县公安局刑事拘留，被告人李某在得知其卡上的钱系犯罪所得之后，于2019年5月17日、5月23日将卡上的资金转出、取现9万元使用，其卡上还持有1万元。

2019年7月9日，被告人李某在石屏县**镇**村委**村**号其家门前，被石屏县公安局民警抓获。

认定上述事实的证据如下：

1.受案登记表、立案决定书、《协议》、矿产资源勘查许可证、收据、交易账单、民事判决书等书证；

2.证人李某乙、普某乙、普某甲、李某丙、普某丙、普某丁的证言；

3.被害人浦某某、王某某的陈述；

4.被告人李某的供述与辩解。

本院认为，被告人李某明知其账户上的10万元资金系犯罪所得而予以掩饰、隐瞒，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。被告人李某到案后如实供述，系坦白，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定，可以从轻处罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

云南省石屏县人民法院

检察员：后丽玲

2020年3月26日

附：

1.被告人李某现羁押于红河州看守所；

2.案卷材料五册，光盘一份。