起诉书（李某某、亓某某妨害信用卡管理案）_济南市莱芜区人民检察院

济南市莱芜区人民检察院

起 诉 书

济莱芜检二部刑诉〔2020〕19号

被告人李某某，男，1982年**月**日出生，公民身份号码3712021982********，汉族，初中文化程度，**保险公司职工，户籍所在地济南市莱芜区，租住济南市莱芜高新区**村**街楼。因涉嫌妨害信用卡管理罪，于2019年12月6日被济南市公安局莱芜区分局刑事拘留，2020年1月10日经本院批准，于同日被济南市公安局莱芜区分局逮捕。

被告人亓某某，女，1959年**月**日出生，公民身份号码3709191959********，汉族，高中文化程度，无业，户籍所在地济南市莱芜区，住济南市莱芜区**庄街道**村。因涉嫌妨害信用卡管理罪，于2020年3月3日被济南市公安局莱芜区分局取保候审。

本案由济南市公安局莱芜区分局侦查终结，以被告人李某某、亓某某涉嫌妨害信用卡管理罪，于2020年3月10日向本院移送审查起诉。本院受理后，已依法告知被告人有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果，依法讯问了被告人，听取了被告人及其辩护人（值班律师）的意见，审查了全部案件材料。

经依法审查查明：

2018年11月份以来，蔺某某、吕某某、张某某（以上三人均另案处理）共谋买卖银行卡非法获利，以每套银行卡（包括一张银行卡、绑定U盾、手机卡）300元左右的价格非法收购，以800元左右价格出售。蔺某某、吕某某、张某某通过在微信群发布广告、给付提成等方式在济南市莱芜区招募“代理人”，安排“代理人”组织他人办理银行卡，以每套银行卡50元的价格给付“代理人”提成，并支付办卡、解封过程中相关费用等。

其中，张某某发展李某某为“代理人”，被告人李某某先后组织王某某等十余人到济南市区**办理银行卡（绑定U盾、手机卡），再将上述银行卡及U盾、手机卡交给吕某某、张某某，从中非法获利。吕某某发展亓某某为“代理人”，被告人亓某某先后组织吴某某等十余人到济南市区**办理银行卡（绑定U盾、手机卡），再将上述银行卡及U盾、手机卡交给吕某某，从中非法获利。被告人李某某共非法持有他人银行卡59张，被告人亓某某共非法持有他人银行卡44张。

认定上述事实的证据如下：

1.书证：户籍证明、相关银行卡信息记录等；2.物证（照片）：扣押的银行卡、U盾等；3.勘验、辨认、搜查笔录：搜查笔录、电子证物检查笔录、辨认笔录等；4.电子数据：依法提取的微信聊天记录等；5.证人证言：王某某等人证言；6.被告人供述和辩解：被告人李某某、亓某某的供述和辩解。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人李某某、亓某某对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。

本院认为，被告人李某某非法持有他人信用卡，数量巨大，被告人亓某某非法持有他人信用卡，数量较大，其行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第一百七十七条之一第一款，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以妨害信用卡管理罪追究其刑事责任。被告人李某某、亓某某在共同犯罪中起次要作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十七条的规定，系从犯，应当从轻处罚。被告人李某某、亓某某均自愿认罪认罚，建议对被告人李某某在有期徒刑二年以上三年以下幅度内量刑，并处一万元以上三万元以下罚金；建议对被告人亓某某在有期徒刑一年以上三年以下幅度内量刑，并处一万元以上二万元以下罚金。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

济南市莱芜区人民法院

检察员：张静

2020年4月10日

附：

1．被告人李某某羁押于济南市第六看守所，被告人亓某某被取保候审于现住址，联系电话：1556478****。

2．案卷材料和证据共七册，光盘五张。