起诉书（李某某、何某某等非法吸收公众存款案）_成都市锦江区人民检察院

四川省成都市锦江区人民检察院

起 诉 书

成锦检公诉刑诉〔2020〕25号

被告人李某某，女，1977年**月**日出生，居民身份证号码5110271977********，汉族，大学专科文化程度，原“**”投资管理有限公司成都分公司负责人，户籍所在地四川省成都市青羊区**路**号**栋**单元**号，现住成都市金牛区**路**号**栋**单元**号。因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2019年1月14日被成都市公安局锦江区分局取保候审，同年10月24日被成都市锦江区人民检察院取保候审。

被告人何某某，男，1974年**月**日出生，居民身份证号码5102311974********，汉族，大学本科文化程度，原“**”投资管理有限公司成都分公司副总监，户籍所在地四川省成都市金牛区**路**号，现住成都市金牛区**路**号**栋**单元**号。因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2019年1月14日被成都市公安局锦江区分局取保候审，同年5月28日经本院批准，于同日被成都市公安局锦江分局逮捕。

被告人谢某某，女，1985年**月**日出生，居民身份证号码5138221985********，汉族，大学专科文化程度，原“**”投资管理有限公司成都分公司团队长、副总监，现住成都市锦江区**路**号**栋**单元**楼**号。因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2019年1月14日被成都市公安局锦江区分局取保候审，同年5月28日经本院批准，于同日被成都市公安局锦江分局逮捕。

本案由成都市公安局锦江区分局侦查终结，以被告人李某某、何某某、谢某某涉嫌非法吸收公众存款罪，于2019年10月24日向本院移送审查起诉。本院受理后，已告知被告人有权委托辩护人，依法讯问了被告人，审查了全部案件材料。其间，退回侦查机关补充侦查一次（自2019年12月9日至2020年1月6日），延长审查起诉期限两次（自2019年11月25日至2019年12月9日、自2020年2月7日至2020年2月21日）

经依法审查查明：

**投资管理有限公司（以下简称“**公司”）成立于2015年6月9日，实际控制人曹某某（另案处理）；**投资管理有限公司成都分公司（以下简称“**成都分公司”）成立于2015年11月9日，被告人李某某为负责人。“**成都分公司”无独立法人资格和财务权,由“**公司”统一管理。被告人何某某、谢某某先后于2016年进入“**成都分公司”，担任团队长、副总监等职。“**成都分公司”未经金融监管部门批准，通过举办财富沙龙现场授课、团队长、业务员介绍亲属朋友成为客户、客户介绍客户等形式，推广上海**信息服务有限公司开发的“微拍贷1.0/2.0”平台，以投资理财为由，承诺支付高额利息等作为回报，向社会不特定公众吸收存款。其中，“微拍贷1.0”涉及投资人1300余人，至2018年9月，共计吸收资金人民币2.4亿余元，未兑付人民币7000余万元；“微拍贷2.0” 涉及投资人130余人，共计吸收资金人民币1000余万元，未兑付人民币570余万元。

被告人何某某于2016年5月入职，先后担任团队长、副总监等职，参与吸收资金人民币1.6亿余元；被告人谢某某于2016年10月入职，先后担任团队长、副总监等职，参与吸收资金人民币3500余万元。

2019年1月14日，被告人李某某、何某某、谢某某经公安机关电话联系自行到公安机关接受调查。2019年5月28日，被告人李某某退赃人民币3万元，何某某退赃人民币2万元，谢某某退赃人民币1万元。

认定上述事实的证据如下：

书证、证人证言、被告人的供述与辩解、鉴定意见、辨认笔录等。

本院认为，被告人李某某、何某某、谢某某非法吸收公众存款，数额巨大，扰乱金额秩序，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

四川省成都市锦江区人民法院

检察员：向玲

2020年2月21日

附：

    1.被告人李某某现被取保候审于成都市金牛区**路**号**栋**单元**号；被告人何某某、谢某某现被羁押于成都市看守所。

2.案卷材料和证据九册,光盘二张（上海**审计报告、电子卷宗）。