起诉书（李某某、凌某某、何某某、黄某甲、骆某甲帮助信息网络犯罪活动案)_宁夏回族自治区青铜峡市人民检察院

宁夏回族自治区青铜峡市人民检察院

起诉书

青检一部刑诉〔2020〕38号

被告人李某某（绰号某某甲），男，2001年**月**日出生，公民身份号码4416242001********，汉族，初中文化，无业，住广东省和平县**镇**村**号。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年11月16日被青铜峡市公安局刑事拘留，2019年12月20日经本院批准，次日由青铜峡市公安局依法执行逮捕。

被告人凌某某，男，1999年**月**日出生，公民身份号码4416241999********，汉族，初中文化，无业，住广东省和平县**镇**居委会**楼**楼**号。2017年5月5日因吸食毒品被广东省和平县公安局行政拘留15日。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年11月24日被青铜峡市公安局刑事拘留，2019年12月20日经本院批准，次日由青铜峡市公安局依法执行逮捕。

被告人何某某，男，1998年**月**日出生，公民身份号码4416231998********，汉族，初中文化，无业，住广东省河源市连平县**镇**村**。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年11月23日被青铜峡市公安局刑事拘留，2019年12月20日被青铜峡市公安局取保候审。2020年6月1日本院决定逮捕。

被告人黄某甲，男，2000年**月**日出生，公民身份号码4416242000********，汉族，初中文化，无业，住广东省和平县**镇**村**号。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年11月24日被青铜峡市公安局刑事拘留，2019年12月20日经本院批准，次日由青铜峡市公安局依法执行逮捕。

被告人骆某甲（曾用名骆某乙），男，1998年**月**日出生，公民身份号码4416241998********，汉族，初中文化，无业，住广东省和平县**镇**路**号。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年11月15日被青铜峡市公安局刑事拘留，2019年12月20日经本院批准，次日由青铜峡市公安局依法执行逮捕。

本案由青铜峡市公安局侦查终结，以被告人李某某、凌某某、何某某、黄某甲、骆某甲涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年3月19日向本院移送审查起诉。本院受理后，于2020年3月19日已告知被告人有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果，依法讯问了被告人，听取了被告人及值班律师的意见，审查了全部案件材料。因事实不清、证据不足，于2020年4月17日退回青铜峡市公安局补充侦查。青铜峡市公安局补充侦查完毕，于2020年5月17日重新移送审查起诉。各被告人同意本案适用普通程序审理。

经依法审查查明：

2018年11月份，被告人李某某通过伍某某(另案处理）结识卓某某（另案处理）。2019年5月，李某某明知卓某某让其求购的银行卡用于网络赌博活动，为牟取非法利益，以一张银行卡500元至800元不等的价格，将自己的中国建设银行及招商银行卡出售给卓某某。后又发展被告人凌某某、黄某甲、何某某，被告人凌某某发展了下线骆某甲、黄某乙、吴某甲等人向李某某出售银行卡，被告人黄某甲向李某某出售本人中国建行银行卡，被告人何某某发展巫某某向李某某出售银行卡。被告人骆某甲的银行卡转移被害人潘某某、窦某某、牛某某等人资金，被告人黄某甲的银行卡转移被害人舒某某、王某某等人资金，被告人李某某的银行卡转移被害人位某某、吴某乙等人资金，巫某某的银行卡转移被害人刘某某、夏某某等人资金，致使被害人资金无法追回。

另查明，被告人李某某、黄某甲、何某某、凌某某在明知其贩卖的银行卡转移资金来源不合法的情况下，采取注销挂失重新办理的方式，将涉案银行卡内资金取出，用于挥霍。

认定上述事实的证据如下：

1.书证：受案登记表、归案情况说明、中国农业银行补办网银证书业务申请书、中国农业银行个人开卡业务申请书、挂失申请一张等；2.物证：银行卡4张；3.被害人潘某某、窦某某、刘某某等人陈述；4.电子数据：涉案银行卡流水明细；5.证人伍某某、林某某、吴某甲等人证言；6.各被告人供述和辩解；7.户籍证明、违法犯罪证明等。

被告人李某某、凌某某、黄某甲、何某某、骆某甲对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。

本院认为，被告人李某某、凌某某、黄某甲、何某某、骆某甲明知他人利用信息网络实施犯罪，仍为其提供支付结算银行卡帮助，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以帮助信息网络犯罪活动罪追究各被告人的刑事责任。本案系共同犯罪，应适应《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款之规定处罚。各被告人均认罪认罚，依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从宽处理。上述各被告人到案后如实供述自己罪行，应适用《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定处罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

青铜峡市人民法院

检  察  官：韩淑存

检察官助理：肖乾浩

2020年6月5日  

附件：

1.各被告人现羁押于吴忠市看守所。

2.案卷材料柒卷。

3.《认罪认罚具结书》伍份。

4.相关法律条文。

《中华人民共和国刑法》

第二百八十七条之二  明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持，或者提供广告推广、支付结算等帮助，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。

单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照第一款的规定处罚。

有前两款的行为，同时构成其他犯罪的，依照处罚较重的规定定罪处罚。

第六十七条  犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。

被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。

犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。

《中华人民共和国刑事诉讼法》

第一百七十六条  人民检察院认为犯罪嫌疑人的犯罪事实已经查清，证据确实、充分，依法应当追究刑事责任的，应当作出起诉决定，按照审判管辖的规定，向人民法院提起公诉，并将案卷材料、证据移送人民法院。

犯罪嫌疑人认罪认罚的，人民检察院应当就主刑、附加刑、是否适用缓刑等提出量刑建议，并随案移送认罪认罚具结书等材料。