起诉书（李某某、刘某某等三人掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益案）_湖北省武汉市洪山区人民检察院

湖北省武汉市洪山区人民检察院

起 诉 书

洪检一部刑诉〔2020〕509号

被告人李某某，男，2000年6月29出生，身份证号码4209842000********，汉族，群众，武汉船舶职业技术学院**，出生地湖北省汉川市，户籍所在地武汉市汉阳区**村**号，在武汉无固定住所。因涉嫌诈骗罪，于2020年7月21日被武汉市公安局洪山区分局刑事拘留，同年8月27日经本院批准逮捕，次日由武汉市公安局洪山区分局执行。

被告人朱某某，男，1999年**月**日出生，身份证号码4209841999********，汉族，群众，武汉**学院**，出生地湖北省汉川市，户籍所在地湖北省汉川市**镇**村**号，在武汉无固定住所。因涉嫌诈骗罪，于2020年7月21日被武汉市公安局洪山区分局刑事拘留，同年8月27日经本院批准逮捕，次日由武汉市公安局洪山区分局执行。

被告人刘某甲，男，2001年**月**日出生，身份证号码4209842001********，汉族，群众，武汉**学院**学院**，出生地湖北省汉川市，户籍所在地湖北省汉川市**镇**村**号，在武汉无固定住所。因涉嫌诈骗罪，于2020年7月21日被武汉市公安局洪山区分局刑事拘留，同年8月27日经本院批准逮捕，次日由武汉市公安局洪山区分局执行。

本案由武汉市公安局洪山区分局侦查终结，以被告人李某某、朱某某、刘某甲涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年10月21日向本院移送起诉。本院受理后，于2020年10月22日已告知被告人有权委托辩护人，告知认罪认罚的法律后果，依法讯问了被告人，审查了全部案件材料。

经依法审查查明：

2020年4月至7月，被告人李某某受“钱多多”（身份不详）、邹某甲、邹某乙、周某某（均另案处理）等人指使，在明知所取款项系违法犯罪所得的前提下，为上述人员取款，从中获取报酬，约定每取款人民币2万元提成100元。期间，李某某先后邀约被告人朱某某、刘某甲来本市洪山区**号**栋**楼参与取款活动。

2020年5月10日凌晨，刘某乙在福建省晋江市**街道**社区**路**号住处上网时，被人以介绍小姐提供上门服务为由实施诈骗，至2020年7月8日，刘某乙通过网上银行、支付宝向对方转账共计10万元。同年7月9日，刘某乙向公安机关报案。后公安机关查明，2020年7月8日上述被骗款项中的2万元流转至被告人刘某甲支付宝及银行卡账户。

2020年7月20日，公安机关在本市洪山区**号**栋**楼抓获被告人李某某、朱某某、刘某甲。现场查获银行卡35张、手机8部、人民币现金54600元。从2020年4月至案发，上述被扣押银行卡内取款金额共计人民币154.57万元。

认定上述事实的证据如下：

1.扣押的银行卡、手机、人民币现金等物证；2.抓获、破案经过、扣押决定书、扣押物品文件清单、银行流水、被告人身份材料、查询违法犯罪记录情况说明等书证；3.证人刘某乙的证言；4.辨认笔录；5.同案人员胡某某的供述与辩解；6.被告人李某某、朱某某、刘某甲的供述和辩解。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实，被告人李某某、朱某某、刘某甲对指控的事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。

本院认为，被告人李某某、朱某某、刘某甲明知是犯罪所得而予以转移，情节严重，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第二十五条第一款，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究刑事责任，属共同犯罪。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

湖北省武汉市洪山区人民法院

检察官：李凤

检察官助理：易柔池

2020年11月19日

附：

1．被告人李某某、朱某某、刘某甲现羁押于武汉市洪山区看守所。

2．案卷和证据材料4册、光盘5张。

3．《认罪认罚具结书》3份。

4．《适用简易程序建议书》1份。

5．《量刑建议书》3份。

6．《证人（鉴定人）名单》1份。