起诉书（李某某、刘某某组织、领导传销活动案）_广西壮族自治区南宁市西乡塘区人民检察院

广西壮族自治区南宁市西乡塘区人民检察院

起 诉 书

南市西检刑诉〔2020〕303号

被告人李某某，男，1976年**月**日出生，公民身份号码3422221976********，汉族，初中文化程度，户籍所在地安徽省宿州市萧县**乡**村**号。2019年11月19日因涉嫌组织、领导传销活动罪被南宁市公安局西乡塘分局刑事拘留，同年12月25日被本院批准逮捕，次日由南宁市公安局西乡塘分局逮捕。

被告人刘某某，男，1973年**月**日出生，公民身份号码1311271973********，汉族，小学文化程度，户籍所在地河北省衡水市景县**镇**村**号。2019年11月19日因涉嫌组织、领导传销活动罪被南宁市公安局西乡塘分局刑事拘留，同年12月25日被本院批准逮捕，次日由南宁市公安局西乡塘分局逮捕。

本案由南宁市公安局西乡塘分局侦查终结，以被告人李某某、刘某某涉嫌组织、领导传销活动罪，于2020年2月26日向本院移送审查起诉。本院受理后，于2020年2月28日已告知被告人有权委托辩护人，已告知被告人认罪认罚可能导致的法律后果，依法讯问了被告人，听取了辩护人的意见，审查了全部案件材料。其间，因案件重大、复杂，延长审查起诉期限一次（2020年3月27日至2020年4月10日）。

经依法审查查明：

自2014年起，被告人李某某、刘某某等人在南宁市从事以“资本运作”为名的组织、领导传销活动。其运作模式是：第一，以“拉人头”方式发展下线，参加者必须交钱申购组织内的虚拟份额，作为加入该传销活动的入门费，每个参加者最低需要申购1份，最高只能申购21份。申购第一份是3800元（人民币，下同），从第二份起每份3300元，申购 21份就是3800×1+3300×20=69800元，上线人员按照固定的比例对下线人员交纳的申购款进行瓜分。第二，每个参加者最多只能发展三个直接下线，下线再逐级发展形成金字塔型网络层级结构。第三，在人员管理上采用“五级三晋制”，对参加人员进行分类管理。所谓“五级”，就是根据参加者及其下线申购的份额将参加人员分为业务员-业务组长-主任-经理-老总五个级别，其中，1—2份是业务员级别，3—9份是业务组长级别，10—64份是业务主任级别，65—599份是业务经理级别，600份以上是老总级别。所谓“三晋制”， 就是低级别晋升高级别的三种方法，即主任以下级别晋升为主任级别只要份额累计到10份以上即可，主任级别晋升为经理级别，除累计份额达到65份以上外，还必须有2名直接下线人员为主任级别，经理级别晋升为老总级别，除累计份额达到600份以上外，还必须有3名直接下线人员为经理级别。据此规定，在该组织从事传销活动升级为老总级别，下线人员超过30人，层级在三层以上。此外，老总级别人员负责为下线新晋升为老总级别的人员奖励钱款以及“揭谎”告知老总工资、缴税等均系虚构。被告人李某某、刘某某等人陆续发展他人参加“资本运作”，逐步形成了李某某所在的河南体系、刘某某所在的新疆体系等体系，其中，被告人李某某、刘某某均为老总级别。

具体犯罪事实如下：

被告人李某某于2014年4月由朱某某发展交钱申购份额加入该“资本运作”传销组织，加入后其发展了郭某某、欧某某、陈某某等人交钱申购份额加入“资本运作”，在参与“资本运作”传销组织的过程中，随着下线人员的滚动增加，2015年9月被告人李某某成为老总级别人员，参与管理学习、纪律、申购等工作。其伞下人员超过30人，层级超过3级。其在传销组织内部起到组织、领导的重要关键作用。

被告人刘某某于2015年交钱申购份额加入该“资本运作”传销组织，加入后其发展了张某某、党某某、朱某某等人交钱申购份额加入“资本运作”，在参与“资本运作”传销组织的过程中，随着下线人员的滚动增加，2016年被告人刘某某为老总级别人员，参与管理学习、纪律、申购等工作。其伞下人员超过30人，层级超过3级。其在传销组织内部起到组织、领导的重要关键作用。

认定上述事实的证据如下：

1.书证：受案登记表、人员基本信息、抓获经过、手机短信截图、手机照片、银行流水：

2.证人证言：证人郭某某、伏某某、贾某某的证言：

3.被告人供述与辩解：被告人李某某、刘某某的供述与辩解；

4.勘验、检查、辨认、侦查实验等笔录：人员辨认笔录。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人李某某对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。

本院认为，被告人李某某、刘某某以“资本运作”为名，要求参加者以缴纳费用获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或间接以发展人员的数量作为计酬的依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序，二被告人的行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一，犯罪事实清楚，证据确实、充分，均应当以组织、领导传销活动罪追究其刑事责任。被告人李某某自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实愿意接受处罚，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，可以从轻处罚，建议判处被告人李某某有期徒刑一年至一年六个月。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

广西壮族自治区南宁市西乡塘区人民法院

检  察  员：  李海曼

2020年4月8日   

附：1.被告人李某某、刘某某现羁押于南宁市隆安县看守所。

2.案卷材料和证据伍册随文移送。