起诉书（李某某、夏某某、刘某某信用卡诈骗案)_山东省乐陵市人民检察院

山东省乐陵市人民检察院

起 诉 书

乐检二部刑诉〔2020〕8号

被告人李某某，男，1991年**月**日出生，居民身份证号码2323211991********，汉族，初中文化，无业，户籍所在地系黑龙江省绥化市海伦市**乡**村**组**号，现住址系黑龙江海伦市**小区**号楼**单元**室。因涉嫌盗窃，于2020年5月26日被乐陵市公安局监视居住，同年6月15日被乐陵市公安局刑事拘留；因涉嫌信用卡诈骗罪，于2020年6月30日经本院批准逮捕，同日由乐陵市公安局执行逮捕。

被告人夏某某，男，1991年**月**日出生，居民身份证号码2323211991********，汉族，中专文化，无业，户籍所在地系黑龙江省绥化市海伦市海北镇**村**组**号，现住址系黑龙江省海伦市**小区**号楼**单元**室。因涉嫌盗窃，于2020年5月26日被乐陵市公安局监视居住，同年6月15日被乐陵市公安局刑事拘留；因涉嫌信用卡诈骗罪，于2020年6月30日经本院批准逮捕，同日由乐陵市公安局执行逮捕。

被告人刘某某，男，1974年**月**日出生，居民身份证号码2323211974********，汉族，小学文化，无业，户籍地及现住址均系黑龙江省绥化市海伦市海北镇**村**组**号。因涉嫌盗窃，于2020年5月26日被乐陵市公安局监视居住，同年6月15日被乐陵市公安局刑事拘留；因涉嫌信用卡诈骗罪，于2020年6月30日经本院批准逮捕，同日由乐陵市公安局执行逮捕。

本案由乐陵市公安局侦查终结，以被告人李某某、夏某某、刘某某涉嫌信用卡诈骗罪，于2020年8月30日向本院移送起诉。本院受理后，于2020年8月30日日已告知被告人有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果，依法讯问了被告人，审查了全部案件材料

经依法审查查明：2020年4月18日至2020年5月25日，被告人李某某、夏某某、刘某某三人经预谋，冒充银行工作人员，以办理信用卡为由骗取被害人身份证和银行卡，并趁被害人不备利用预先准备的POS机使用小额免密支付功能盗刷被害人陈某某、吕某某57人银行卡，盗刷银行卡内人民币共计27336元。

认定上述事实的证据如下：

1.POS机等物证；2.户籍信息等书证；3.被害人陈某某等的陈述；4.被告人李某某、夏某某、刘某某的供述和辩解；5.乐陵市公安局所做的辨认笔录、指认笔录等；6.乐陵市公安局调取的POS机刷卡记录电子数据等。

本院认为，被告人李某某、夏某某、刘某某以非法占有为目的，骗取他人信用卡并使用，数额较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百九十六条第三款之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以信用卡诈骗罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

乐陵市人民法院

检察官：李剑

2020年9月27日

附件：

1.被告人李某某、夏某某、刘某某现羁押于德州市看守所；

2.案卷材料和证据4册。