起诉书（李某某、崔某某、蔡某某诈骗案）(公开版)_罗定市人民检察院

广东省罗定市人民检察院

起 诉 书

罗检刑检刑诉〔2020〕Z213号

被告人李某某，曾用名：李某甲，绰号“小宝”，男，1997年**月**日出生，身份证号码：4453811997********，汉族，中专文化，淘宝美工，广东省云浮市罗定市人，住广东省云浮市罗定市**镇**村委**号。

被告人崔某某，绰号：“小崔”，男，1998年**月**日出生，身份证号码：4453811998********，汉族，初中文化，仓库管理员，广东省云浮市罗定市人，住广东省云浮市罗定市**镇**村委**号。

被告人蔡某某，绰号：“啊矮”，男，1996年**月**日出生，身份证号码：4453811996********，汉族，初中文化，包装工人，广东省云浮市罗定市人，住广东省云浮市罗定市**镇*村委***号。

上述三被告人均因涉嫌诈骗罪，于2020年2月21日被罗定市公安局刑事拘留，同年3月11日被逮捕。

本案由广东省罗定市公安局侦查终结，以被告人李某某、崔某某、蔡某某涉嫌诈骗罪，于2020年5月9日向本院移送审查起诉。本院受理后，已分别告知各被告人有权委托辩护人，依法讯问了被告人，听取了值班律师的意见，审查了全部案件材料。本院于2020年6月9日将该案退回侦查机关补充侦查，侦查机关于同年7月7日补查重报。

经依法审查查明：

2020年2月9日至2020年2月20日期间，被告人李某某、崔某某、蔡某某三人先后趁着“新冠病毒肺炎”疫情，全国各地的人急需抢购口罩之机，由李某某组织、指挥，并提供从他人处购买的手机、手机卡、微信号、支付宝账号和银行卡账号等作案工具，以李某某住处为据点，崔某某、蔡某某二人负责编造有大量口罩出卖的虚假信息和联系微信号，在“今日头条”、“快手”等手机软件平台进行推送，骗取买方信任添加其推送的微信号，李某某负责与买方谈价格和收钱，资金到账后拉黑被害人，先后骗得全国各地十多名被害人资金，共计690095元，具体如下：

1、2020年2月9日，被告人李某某伙同崔某某使用涉案微信账号：“wangjunka********”和涉案支付宝账号：156********诈骗了广东省茂名市茂南区的被害人谭某某6000元人民币。

2、2020年2月9日，被告人李某某伙同崔某某使用涉案微信账号：“wangjunka********”和涉案农业银行卡：62305235000********诈骗了江苏省宿迀市宿城区的被害人刘某某15580元人民币。

3、2020年2月11日，被告人李某某伙同崔某某使用涉案微信账号：“w********”和涉案银行卡：62170032700********诈骗了福建省厦门市的被害人赖某某115855元人民币。

4、2020 年2月12日，被告人李某某伙同崔某某、蔡某某使用涉案微信账号：“w********”和涉案银行卡：62170032700********诈骗了重庆市酉阳土家族苗族自治县的被害人曹某某25000元人民币。

5、2020年2月12日，被告人李某某伙同崔某某、蔡某某使用涉案微信账号：“w********”诈骗了广东省揭阳市惠来县的被害人林某某84150元人民币。

6、2020年2月13日，被告人李某某伙同崔某某、蔡某某使用涉案微账号：“w********”和涉案银行卡：62170032700********、 62166170120********诈骗了山东省济南市莱芜区的被害人侯某某 161000元人民币。

7、2020年2月13日，被告人李某某伙同崔某某、蔡某某使用涉案微信账号：“w********”、涉案银行卡：62170032700********和李某某指定的银行账户：33010022092********诈骗了山东省济南市济阳区的被害人艾某某111000元人民币。

8、2020年2月13日，被告人李某某伙同崔某某、蔡某某使用涉案微信账号：“w********”和李某某指定的银行对公账户：2299********、支付宝：“古田县昂盛贸易有限公司”、支付宝：“孟孟（**玲）”诈骗了内蒙古满洲里市的被害人刘某某54000元人民币。

9、2020年2月14日，被告人李某某伙同崔某某、蔡某某使用涉案微信账号：“w********”和李某某指定的银行账户：33010025092********诈骗了辽宁省沈阳市法库县的被害人张某某27000元人民币。

10、2020年2月20日，被告人李某某使用涉案微信账号：“Ale********”和李某某指定的银行对公账户：33010022092********诈骗了安徽省合肥市巢湖区的被害人欧某某20000元人民币。

此外，被告人李某某、崔某某、蔡某某还通过上述方式诈骗了银行卡：621799591001********、微信账号：“b11********”等多名被害人共计70510元人民币。

认定上述事实的证据如下：1.被害人陈述；2.被告人的供述和辩解；3.证人证言；4.物证；5.书证; 6.现场勘验、检查、辨认笔录；7.视听资料；8.电子数据等。

本院认为，被告人李某某、崔某某、蔡某某以非法占有为目的，采用虚构事实的方式骗取他人财物，其中被告人李某某、崔某某涉案金额690095元人民币，被告人蔡某某涉案金额653830元人民币，数额特别巨大，三被告人的行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人李某某在共同犯罪中起主要作用，是主犯，根据《中华人民共和国刑法》第二十六条第一、四款的的规定，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚；被告人崔某某、蔡某某在共同犯罪中起次要作用，是从犯，根据《中华人民共和国刑法》第二十七条之规定，应当从轻、减轻或免除处罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

罗定市人民法院

                             

                                 检察员：欧汝生

                                 2020年8月7日

附：

1.被告人李某某、崔某某、蔡某某被羁押在罗定市看守所。

2.案卷材料和证据共12卷，光盘49只。　

3.《认罪认罚具结书》3份。

4.涉案物证保存在罗定市公安局，相关文书随案移送。