起诉书（李某某、张某甲诈骗案）（自然人犯罪案件）(公开版)_郑州市金水区人民检察院

郑州市金水区人民检察院　

起 诉 书

郑金检一部刑诉〔2019〕708号　

被告人张某甲，男性，1992年**月**日出生，公民身份证号码4102211992********，汉族，大专文化程度，系郑州**技术信息有限公司法人代表、股东、奇迹队队长，户籍所在地河南省杞县**乡**村**组。

被告人李某某，男性，1991年**月**日出生，公民身份证号码4105221991********，汉族，大专文化程度，系郑州**技术信息有限公司股东，户籍所在地河南省安阳县**镇**村**号。

被告人张某乙，男性，1988年**月**日出生，公民身份证号码4111231988********，汉族，大专文化程度，系郑州**技术信息有限公司巅峰战队队长，户籍所在地河南省漯河市郾城区**镇**村**组**号。

被告人张某丙，女性，1989年**月**日出生，公民身份证号码4114031989********，汉族，大专文化程度，系郑州**技术信息有限公司雷霆战队队长，户籍所在地河南省睢县**镇**村**庄**号。

被告人宋某甲，男性，1989年**月**日出生，公民身份证号码4105221989********，汉族，大专文化程度，系郑州**技术信息有限公司分析师，户籍所在地河南省安阳县**乡**村**号。

被告人邱某某，男性，1997年**月**日出生，公民身份证号码4130011997********，汉族，大专文化程度，系郑州**技术信息有限公司员工，户籍所在地河南省信阳市浉河区**办事处**社区**组**号。

被告人党某某，男性，1993年**月**日出生，公民身份证号码4102211993********，汉族，大专文化程度，系郑州**技术信息有限公司员工，户籍所在地河南省杞县**乡**村**组。

被告人岳某某，男性，1993年**月**日出生，公民身份证号码4109221993********，汉族，中专文化程度，系郑州**技术信息有限公司员工，户籍所在地河南省清丰县**乡**村**排。

被告人粟某某，男性，1990年**月**日出生，公民身份证号码4111231990********，汉族，初中文化程度，系郑州**技术信息有限公司员工，户籍所在地河南省漯河市郾城区**镇**村**组**号。

被告人宋某乙，男性，1995年**月**日出生，公民身份证号码4114211995********，汉族，大专文化程度，系郑州**技术信息有限公司员工，户籍所在地河南省民权县**乡**村**号。

被告人史某某，男性，1987年**月**日出生，公民身份证号码4111231987********，汉族，高中文化程度，系郑州**技术信息有限公司员工，户籍所在地河南省漯河市郾城区**乡**村**组**号。

被告人张某丁，女性，1989年4月19日出生，公民身份证号码410823198904190080，汉族，初中文化程度，系郑州**技术信息有限公司员工，户籍所在地河南省武陟县**乡**村**街**号。

上述十二名被告人于2019年3月21日被郑州市公安局金水路分局刑事拘留，经本院批准，于2019年4月27日被郑州市公安局金水路分局逮捕。本院第三检察部于2019年7月10日发出《对被告人张某丁变更强制措施建议书》，本院于2019年7月15日将被告人张某丁的强制措施变更为取保候审。

本案由郑州市公安局金水路分局侦查终结，以被告人李某某、张某甲等十二人人涉嫌诈骗罪，于2019年6月27日向本院移送审查起诉。本院受理后，于2019年6月28日已告知被告人有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果，依法讯问了被告人，听取了被告人及其辩护人、值班律师的意见，审查了全部案件材料。本案于2019年7月28日延长审查起诉15日。因证据不足，本院于2019年8月9日第一次退回侦查机关补充侦查，侦查机关补充侦查完毕于2019年9月2日重新移送审查起诉，本院于2019年10月3日延长审查起诉期限15日。

经依法审查查明：

2018年9月以来，被告人李某某、张某甲在河南省郑州市金水区花园路瀚宇商务开设“郑州**技术信息有限公司”（以下简称**公司）,以“郑州**商贸有限公司”公司为依托，招聘宋某甲、张某乙、张某丙、史某某、粟某某、张某丁、岳某某、党某某、宋某乙、邱某某等人以销售财经会客厅股票课件为名开展推荐股票服务。**公司业务员在QQ群中发送跟着炒股入群就可以解套、赚钱的虚假广告，在QQ群中使用小号冒充客户称购买课程后赚钱了，并发送虚假的转账截图，诱使被害人陷入购买课程、跟着指导就可以赚钱的错误认识进而交钱购买课程、接受指导老师推荐股票服务，而实际上指导老师无证券从业资质及推荐股票的能力，最后导致被害人炒股亏损。

被告人李某某、张某甲为**公司老板、股东，张某甲为公司法人代表、奇迹队队长，负责管理财务，李某某负责售后。经审计，**公司共计诈骗饶某某等11名被害人，金额共计人民币170200元；被告人张某乙为巅峰队队长，于2018年3月份入职，入职后公司共计诈骗人民币170200元，其所在的巅峰队共计诈骗人民币50400元，其个人诈骗人民币32800元；被告人张某丙为雷霆队队长，于2017年3月份入职，入职后公司共计诈骗人民币170200元，其所在的雷霆队共计诈骗人民币49200元，其个人诈骗人民币22800元；被告人宋某甲为分析师，于2018年10月份入职，入职后公司共计诈骗人民币79200元；被告人党某某为业务员，于2017年下半年入职，入职后公司共计诈骗人民币170200元，其个人诈骗人民币17600元；被告人宋某乙为业务员，于2018年6月份入职，入职后公司共计诈骗人民币170200元，其个人诈骗人民币17600元；被告人邱某某为业务员，于2018年3月底入职，入职后公司共计诈骗人民币170200元，其个人诈骗人民币17800元；被告人史某某为业务员，于2018年7月份入职，入职后公司共计诈骗人民币170200元，其个人诈骗人民币8800元；被告人粟某某为业务员，于2018年4月份入职，入职后公司共计诈骗人民币170200元，其个人诈骗人民币8800元，被告人岳某某为业务员，于2018年8月份入职，入职后公司共计诈骗人民币170200元，其个人诈骗人民币17600元；被告人张某丁为业务员，于2018年12月份入职，入职后公司共计诈骗人民币41000元，其个人诈骗人民币8800元；。案发后，被告人李某某家属分别向被害人余存云、孙式奎退还赃款人民币8800元，取得两名被害人的谅解。

认定上述事实的证据如下：

1、被告人张某甲、李某某、张某乙、张某丙等人的供述及辩解；2、被害人段某某、向某某、涂某某等人陈述及报案材料；3、由河南君和会计师事务所出具的司法鉴定意见；4、受到案经过、微信聊天截图、转账记录、银行账户明细、工商注册资料、话术资料、非党员证明、情况说明、谅解书、户籍证明等书证。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人张某甲、李某某等12人对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。

本院认为，被告人张某甲、李某某等12人以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人财物，且数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、二十五条之规定，犯罪事实清楚、证据确实充分，应以诈骗罪追究其刑事责任。鉴于被告人张某甲认罪认罚、系初犯，建议判处其有期徒刑三年九个月至四年二个月，并处罚金；鉴于被告人李某某认罪认罚、系初犯、部分退赃并取得谅解，建议判处其有期徒刑三年六个月至四年，并处罚金；鉴于被告人张某乙、张某丙认罪认罚、系初犯、从犯，建议判处其有期徒刑二年至二年六个月，并处罚金；鉴于被告人宋某甲、邱某某、党某某、岳某某、粟某某、宋某乙、史某某认罪认罚、系初犯、从犯，建议判处其有期徒刑一年至一年六个月，适用缓刑，并处罚金；鉴于被告人张某丁认罪认罚、系初犯、从犯，建议判处其有期徒刑六个月至一年，适用缓刑，并处罚金。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

郑州市金水区人民法院　

检察员：孙超

（院印）

2019年10月17日　

附：

    1．被告人张某甲李某某等11人现羁押于郑州市第三看守所。被告人张某丁现被取保候审，现住河南省武陟县北郭乡蔡庄村兴隆街33号。

2．全部案卷材料和证据。

3．换押证11套。

4．《认罪认罚具结书》12份。