起诉书（李某某、徐某甲等4人诈骗案）_宁乡市人民检察院

湖南省宁乡市人民检察院

起 诉 书

宁检公诉刑诉〔2020〕248号

被告人徐某甲，男性，1984年**月**日出生，居民身份证号码4413221984********，汉族，初中，户籍所在地广东省惠州市**县，住广东省**县**镇**村委会**小组，因涉嫌诈骗罪，于2017年8月18日被宁乡市公安局刑事拘留；于2017年9月23日被宁乡市公安局取保候审，于2017年12月14日经本院决定继续取保候审，同日由宁乡市公安局执行取保候审。因本院决定对其不起诉，于2018年5月17日经本院决定解除其取保候审，因补充了新证据，于2020年5月12日经本院决定逮捕，2020年5月18日由宁乡市公安局执行。

被告人徐某乙，男性，1983年**月**日出生，居民身份证号码4413221983********，汉族，初中，户籍所在地广东省惠州市博罗县，住广东省**县**镇**村委会**小组，因涉嫌诈骗罪，于2017年8月18日被宁乡市公安局刑事拘留；于2017年9月23日被宁乡市公安局取保候审；于2017年12月14日经本院决定继续取保候审，同日由宁乡市公安局执行取保候审。因本院决定对其不起诉，于2018年5月17日经本院决定解除其取保候审，因补充了新证据，于2020年5月12日经本院决定逮捕，2020年5月18日由宁乡市公安局执行。

被告人徐某丙，男性，1982年**月**日出生，居民身份证号码4413221982********，汉族，初中，户籍所在地广东省惠州市**县，住广东省**县**镇**村委会**小组，因涉嫌诈骗罪，于2017年8月18日被宁乡市公安局刑事拘留；于2017年9月23日被宁乡市公安局取保候审。于2017年12月14日经本院决定继续取保候审，同日由宁乡市公安局执行取保候审。因本院决定对其不起诉，于2018年5月17日经本院决定解除其取保候审，因补充了新证据，于2020年5月12日经本院决定逮捕，2020年5月18日由宁乡市公安局执行。 

本案由宁乡市公安局侦查终结，以被告人徐某甲、徐某乙、徐某丙涉嫌诈骗罪，于2017年11月2日向本院移送起诉。本院受理后，于2017年11月3日已告知被告人有权委托辩护人，2017年11月3日已告知被害人有权委托诉讼代理人，依法讯问了被告人，听取了辩护人、被害人的意见，审查了全部案件材料。期间，因事实不清、证据不足，本院于2017年12月15日第一次退回侦查机关补充侦查，侦查机关于2018年1月15日补查重报；本院于2018年3月2日第二次退回侦查机关补充侦查，侦查机关于2018年4月2日补查重报。因案情复杂，本院分别于2017年11月29日、2018年2月16日、2018年5月3日决定延长审查起诉期限半个月。因事实不清、证据不足，本院于2018年5月17日决定对徐某乙、徐某甲、徐某丙不起诉。因补充了新的证据，本院于2020年4月9日决定对徐某乙、徐某甲、徐某丙撤销不起诉。

经依法审查查明：2017年4月，被告人徐某甲、徐某乙、徐某丙和徐某丁、李某某（两人均另案处理）等人商量以假冒投资的形式骗取政府工作人员到广东省惠州市，然后以设牌局的形式实施诈骗。

2017年6月7日至7月24日期间，李某某假扮“恒泰国际集团股份有限公司”经理“蔡某某”来宁乡市谎称要在老粮仓镇租一千多亩地种植葡萄建红酒加工基地，并于2017年7月17日，以考察的名义将被害人谢某甲等人骗至广东省惠州市。7月18日上午，由徐某丁假扮“恒泰国际集团股份有限公司”董事长“张某某”邀请被害人谢某甲至惠州市世纪华园酒店915房间见面。两人见面商谈“投资事宜”后，徐某丁、李某某及假扮的“澳门葡京娱乐有限公司”董事何某某（徐某甲扮演）及王姓老板（徐某乙扮演）等人按照事先的商量诱骗被害人谢某甲参与他们的“大家乐”赌博活动，在赌博过程中，被告人徐某甲、徐某乙、徐某丁、李某某等人通过换牌、暗中串通、控制发牌的手段控制牌局输赢。最后由徐某甲假扮的“何某某”赢得被害人谢某甲32.8万元。徐某丁向被害人谢某甲谎称等被害人帮忙拿到地后，会马上去投资葡萄种植园，并会将被害人输掉的三十多万元退给他。谢某甲转账支付了全部款项。当日下午，被告人徐某甲、徐某乙分别分得约6万余元，被告人徐某丙分得约0.3万元。徐某丁、李某某分别分得约8万元， 

2017年8月18日，被告人徐某乙、徐某甲、徐某丙经公安机关抓获到案。2017年8月31日，被告人徐某甲、徐某乙、徐某丙的家属赔偿被害人谢某甲428000元，均取得了被害人谢某甲的谅解。

认定上述事实的证据如下：1.书证：户籍证明、到案经过、刑事判决书、谅解书、银行流水等；2.证人证言：证人徐某丁、钟某某、谢某乙等人的证言；3.被害人陈述：被害人谢某甲的陈述；4.被告人的供述和辩解：被告人徐某甲、徐某乙、徐某丙的供述和辩解；5.笔录类证据：辨认笔录、提取笔录；6.视听资料：监控视频资料等。 

本院认为，被告人徐某甲、徐某乙、徐某丙伙同他人以非法占有为目的，虚构事实骗取他人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人徐某甲、徐某乙在共同犯罪中均起主要作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款，第二十六条第一款、第四款的规定，均系主犯。被告人徐某丙在共同犯罪中起次要作用，系从犯，适用《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二十七条。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

湖南省宁乡市人民法院

检察官：胡赛兰

2020年6月11日

                                      

附件：1、被告人现羁押在宁乡市看守所

      2、案卷材料和证据4册

      3、量刑建议书1份