起诉书（李某某、朱某某组织、领导传销活动案)_博爱县人民检察院

博爱县人民检察院　

起 诉 书

博检二部刑诉〔2020〕3号　

被告人李某某，男，1992年**月**日出生，居民身份证号码1410211992********，汉族，大学文化程度，经商，户籍所在地河北省石家庄市桥西区，住安阳市文峰区**小区**号楼**单元**室，因涉嫌组织、领导传销活动罪，于2019年8月16日被博爱县公安局刑事拘留，同年9月18日经本院批准，次日被博爱县公安局逮捕。

辩护人：周文豪、孙保红，河南苍穹律师事务所律师。

被告人朱某某，男，1977年**月**日出生，居民身份证号码4108221977********，汉族，中专文化程度，经商，户籍所在地河南省博爱县，住沁阳市**小区**号楼**单元**室，因涉嫌组织、领导传销活动罪，于2019年8月13日被博爱县公安局刑事拘留，同年9月18日经本院批准，次日被博爱县公安局逮捕。

本案由博爱县公安局侦查终结，以被告人李某某、朱某某涉嫌组织、领导传销活动罪，于2019年11月13日向本院移送审查起诉。本院受理后，于2019年11月14日已告知被告人有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果，依法讯问了被告人，听取了被告人及其辩护人、值班律师的意见，审查了全部案件材料。本院于2019年12月13日第一次退回侦查机关补充侦查，侦查机关于2020年1月9日补查重报。被告人同意本案适用普通程序审理。

经依法审查查明：

2014年3月28日，吕某某（另案处理）、应某某（另案处理）注册成立无锡市**商贸有限公司，2016年9月，吕某某、应某某、（另案处理）等人注册成立郑州市**生物科技有限公司，开始经营“吕家传”冷敷贴（以下称吕家传膏药），2017年5月份以来，公司要求认购550元、2700元、14000元、55000元吕家传膏药分别成为 “天使”、“合伙人”、“董事”、“官方”级别代理，认购98万发展下线200人成为“联合创始人”级别代理，相应认购吕家传膏药的价格为每盒110元、90元、70元、55元、48元，零售价格为每盒150元。“联合创始人”和“官方级别”代理可以无限制发展同级和下级代理成为自己的下线，“董事”、“合伙人”只能发展下级代理成为自己的下线，最低层的“天使”不能发展下线；不同等级的代理可以赚取吕家传膏药差价，同时官方、联合创始人级别代理认购5万至1000万元（本人和下线累计），按照月销售奖励，以9%至22%的不等比例返利。通过微信公众号搭建吕家传APP平台，建立微信群鼓吹疗效、分享经验、炫富、炫业绩，成立讲师团队以招商会形式巡回宣传，引诱发展会员。

2017年7、8月份，经欧某某（另案处理）介绍被告人朱某某、李某某先后加入该传销组织，朱某某为李某某的下线，李某某为“联合创始人”代理，朱某某为“官方”代理。 2017年7月至2018年8月期间，朱某某通过微信即时网络聊天和面对面口口相传方式发展下线，共发展下线3层33人。朱某某组织内部参与传销活动人员34人且层级4级，李某某组织内部参与传销活动人员35人且层级5级。

认定上述事实的证据如下：

1.书证：户籍证明、无犯罪记录证明、济源市工商行政管理局关于认定郑州市**生物科技有限公司从事传销行为的函、发展传销人员架构图、张某某账户交易明细等；2.证人证言：证人吕某某、张某某、杨某某、陈某某等三十六人的证言；3.被告人的供述与辩解：被告人李某某、朱某某的供述与辩解。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人李某某、朱某某对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。

本院认为，被告人李某某、朱某某组织、领导以推销商品为名，要求参加者以缴纳费用购买商品的方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以组织、领导传销活动罪追究其刑事责任。被告人李某某、朱某某如实供述自己罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定，可以从轻处罚；被告人李某某、朱某某自愿认罪认罚，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，可以从宽处罚；建议判处被告人李某某、朱某某有期徒刑六个月至十个月，并处罚金。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

博爱县人民法院　

检　察　官：郭长树

检察官助理：卢牡丹

2020年1月17日　

附：

    1．被告人李某某、朱某某现羁押在博爱县看守所。

2．案卷证据5册。

5．《认罪认罚具结书》２份。