起诉书（李某某、杨某某等人诈骗案）

四川省仁寿县人民检察院

起 诉 书

仁检诉刑诉〔2020〕13号

被告人李某某，男，19**年**月**日出生，公民身份证号51382219********，汉族，大学文化，无业，四川省仁寿县人，现住四川省仁寿县文林镇**路**巷**号*栋*单元*楼*号。因涉嫌诈骗罪，于2019年6月20日被仁寿县公安局刑事拘留，经本院批准，于2019年7月26日被仁寿县公安局执行逮捕。

被告人杨某某，曾用名“杨某某”，男，20**年**月**日出生，公民身份证号511112200********，汉族，中专文化，无业，四川省乐山市五通桥区人，户籍所在地四川省**市***区**镇**村*组*号，现住**县**镇***城*楼出租房。因涉嫌诈骗罪，于2019年6月20日被仁寿县公安局指定居所监视居住，2019年12月20日被本院指定居所监视居住。

辩护人，周杰，四川正心律师事务所律师。

被告人刘某，男，20**年**月**日出生，公民身份证号51382220********，汉族，中专文化，无业，四川省仁寿县人，现住仁寿县**镇****城*栋****号。因涉嫌诈骗罪，于2019年6月20日被刑事拘留，于2019年7月26日被仁寿县公安局取保候审。

被告人刘某某，曾用名“余某”，女，20**年**月**日出生，公民身份证号51082320********，汉族，中专文化，无业，四川省**市人，户籍所在地四川省**市**镇****街*号*栋*单元*楼*号，现住仁寿县**镇**路*段***城****号。因涉嫌诈骗罪，于2019年6月20日被仁寿县公安局指定居所监视居住，2019年12月20日被本院指定居所监视居住。

被告人白某，女，20**年*月**日出生，公民身份证号51078120********，汉族，中专文化，无业，四川省**市人，户籍所在地四川省**市**镇**村*组***号，现住仁寿县**镇**巷。因涉嫌诈骗罪，于2019年6月20日被仁寿县公安局指定居所监视居住，2019年12月20日被本院指定居所监视居住。

本案由仁寿县公安局侦查终结，以被告人李某某、杨某某、刘某、刘某某、白某涉嫌诈骗罪，于2019年9月24日向本院移送审查起诉。本院受理后，于2019年9月24日和9月25日已告知各被告人依法享有的诉讼权利；依法讯问了被告人，听取了辩护人、被害人的意见，并审阅了全部案件材料。其间，因部分事实不清，证据不足，于2019年10月23日第一次退回侦查机关补充侦查，侦查机关于2019年11月22日补查重报；于2020年1月6日第二次退回侦查机关补充侦查，侦查机关于2020年1月14日补查重报；延长审查起诉期限1次。

经依法审查查明：

2018年底，被告人李某某伙同被告人杨某某、刘某、刘某某组建电信诈骗团伙，在位于仁寿县**镇**街*号李某某的家中，利用通讯工具、互联网等技术手段，虚构公司信息，在 “信贷多多”、“信贷家”、“借花花”等平台上注册账号，通过账号购买客户信息，并利用获得的客户信息在各平台上贷款，以收取手续费、公司测试金等为由骗取被害人贷款金额20%左右的费用，2019年2月底，李某某等人将诈骗地点搬至仁寿县**镇**路一段**巷**号*栋*单元***号房间内，继续实施诈骗，3月上旬，被告人白某加入该犯罪团伙，实施诈骗。在该犯罪团伙中，李某某提供手机和电脑等工具以及食宿，杨某某、刘某、刘某某、白某单独实施诈骗，后将诈骗所得与李某某实行 “五五”“二八”分帐。该犯罪团伙成立以来，李某某等人共计购买公民个人信息671条，拨打诈骗电话4千余次，诈骗金额为人民币109791.8元，具体事实如下：

1.2018年11月至2019年6月，被告人李某某以上述方式骗取被害人覃某600元，肖某某400元，王某800元，蔡某某1800元，冯某某1580元，陈某某2100元，龚某某900元，曾某某960元，洪某某600元，龚某1440元，程某某3000元，徐某某600元，李某某1000元，杨某800元，刘某某3280元。

被告人李某某2018年11月至2019年6月，共计购买公民个人信息186条，骗取被害人19860元。期间，该犯罪团伙购买公民个人信息共计671条，共计诈骗人民币109791.8元。被告人李某某2018年12月日至2019年6月，累计骗取10720元。李某某2019年3月至2019年6月，累计骗取4080元。

2.2018年11月至2019年6月，被告人杨某某以上述方式骗取被害人宋某1400元，李某400元，金某某1600元，徐某864元，罗某3000元，林某某2500元，丁某某1000元，贾某某800元，韩某700元，郭某800元，陈某某600元，汪某某700元，孙某某400元，张某3000元，张某某800元，张某某1000元，王某1200元，肖某1800元。

被告人杨某某于2018年11月加入该犯罪团伙，共拨打诈骗电话2458次，购买公民个人信息条数175条，骗取被害人22564元。期间，该犯罪团伙共计诈骗人民币109791.8元。杨某某2018年12月至2019年6月，累计骗取22564元。杨某某2019年3月至2019年6月，累计骗取22564元。

3.2018年12月至2019年6月，被告人刘某以上述方式骗取被害人郭某某9500元，步某某3600元，高某某14900元。

被告人刘某于2018年12月加入该犯罪团伙，共拨打诈骗电话736次，发送诈骗短信71条，购买公民个人信息14条，骗取被害人28000元。期间，该犯罪团伙共计诈骗人民币100651.8元。刘某2019年3月至2019年6月，累计骗取28000元。

4.2018年12月至2019年6月，被告人刘某某以上述方式骗取被害人石某某660元，叶某某600元，胡某1390元，曾某某600元，柯某某1078元，张某某1200元，吴某某900元，户某某1000元，杜某某900元，郭某某400元，王某某600元，胡某某300元，周某700元，冯某某1508元，王某某1440元，张某800元。

被告人刘某某于2018年12月加入该犯罪团伙，共购买公民个人信息123条，骗取被害人14076元。期间，该犯罪团伙共计诈骗人民币100651.8元。刘某某2019年3月至2019年6月，累计骗取5848元。

5.2019年3月至2019年6月，被告人白某以上述方式骗取被害人韩某2000元，韩某1992元，徐某某1000元，汪某某1500元，张某1500元，朱某400元，梁某某5500元，张某某1800元，李某某1800元，韩某500元，唐某某2100元，毛某700元，马某某600元，孙某某699.8元，崔某某600元，沙某某700元，薛某700元，尚某1200元。

被告人白某于2019年3月加入该犯罪团伙，共拨打诈骗电话954次，购买公民个人信息173条，骗取被害人25291.8元。期间，该犯罪团伙共计诈骗人民币85783.8元。

案发后，仁寿县公安局依法扣押了现场查获的该犯罪团伙用于诈骗的手机等；被告人李某某上交违法所得35100元，杨某某上交违法所得25000元，刘某上交违法所得10935元，刘某某上交违法所得6000元。白某上交违法所得10000元。

认定上述事实的证据如下：

物证；书证；被害人陈述；被告人的供述与辩解；鉴定意见；现场勘验、检查、辨认等笔录、电子数据等。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人李某某、杨某某、刘某、刘某某、白某对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。

本院认为，被告人李某某、杨某某、刘某、刘某某、白某以非法占有为目的，非法获取公民个人信息后，采用虚构事实的方法，利用拨打电话等电信技术手段对不特定多数人实施诈骗，骗取公民财物，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人李某某非法获取公民个人信息，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百五十三条之一，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以侵犯公民个人信息罪追究其刑事责任。被告人李某某在判决宣告前，一人犯数罪，适用《中华人民共和国刑法》第六十九条规定，数罪并罚。被告人李某某等人为共同实施电信诈骗犯罪而组成犯罪团伙，李某某在共同犯罪中起主要作用，是主犯，适用《中华人民共和国刑法》第二十六条第一款之规定，被告人杨某某、刘某、刘某某、白某在共同犯罪中起次要作用，是从犯，适用《中华人民共和国刑法》第二十七条之规定。被告人李某某、杨某某、刘某、刘某某、白某被抓获归案后，如实供述自己的犯罪事实，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定，是坦白，可以从轻处罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

仁寿县人民法院

检察员：李小强 钟云翔

李 婷 徐晓丽

2020年1月19日

附：

1.被告人李某某现羁押于仁寿县看守所，被告人杨某某、刘某某、白某现被指定居所监视居住于仁寿县文林街道办事处学习村9组。被告人刘某现取保候审于仁寿县文林镇****城*栋****号。联系方式刘某：17178******（15884******）；李某某：15884******。杨某某：15228******。刘某某：13198******。白某：17378******。

2.案卷材料和证据8册；

3.鉴定意见书及光碟7袋14册24张。

4.认罪认罚具结书五份。