起诉书（李某某、梁某某等人妨害信用卡管理罪、买卖国家机关证件罪）_济源市人民检察院

河南省济源市人民检察院

起 诉 书

济检二部刑诉〔2020〕8号

被告人梁某某，男，1991年**月**日出生，居民身份证号码：3412041991********，汉族，专科毕业，无业，住安徽省阜阳市颖泉区**镇**村**路*号。因涉嫌妨害信用卡管理罪、买卖国家机关证件罪，于2019年11月20日被济源市公安局刑事拘留；因涉嫌妨害信用卡管理罪、买卖国家机关证件罪，经济源市人民检察院批准，于2020年1月13日被济源市公安局逮捕。

被告人李某某，男，1992年**月**日出生，居民身份证号码：4108811992********，汉族，专科毕业，河北**有限公司员工，住河南省济源市**花园**楼**单元**。因涉嫌妨害信用卡管理罪、买卖国家机关证件罪，于2019年11月13日被济源市公安局刑事拘留，于2019年12月18日被济源市公安局取保候审；因涉嫌妨害信用卡管理罪、买卖国家机关证件罪，于2020年3月14日被济源市人民检察院取保候审。

被告人刘某某，男，1990年**月**日出生，居民身份证号码：3412221990********，汉族，中专毕业，无业，住安徽省太和县**镇**村委会**自然村**号。因涉嫌买卖国家机关证件罪，于2019年12月8日被济源市公安局刑事拘留，于2019年1月13日被济源市公安局取保候审。因涉嫌买卖国家机关证件罪，于2020年3月14日被济源市人民检察院取保候审。

本案由济源市公安局侦查终结，以被告人梁某某、李某某涉嫌妨害信用卡管理、买卖国家机关证件罪，被告人刘某某涉嫌买卖国际机关证件罪于2020年3月13日向本院移送审查起诉。本院受理后，于2020年3月14日已告知被告人有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果，依法讯问了被告人，听取了被告人及值班律师的意见，审查了全部案件材料。

经依法审查查明：

2019年2月至2019年11月，被告人李某某收购他人信用卡（包括绑定的手机卡、U盾）共计22张，注册济源市**商贸有限公司、济源市**商贸有限公司2套对公账户（包括营业执照、公章、单位结算卡、手机卡），被告人李某某将上述信用卡及对公账户资料出售给被告人梁某某。

2019年11月，被告人刘某某注册长葛市**商贸有限公司，并介绍韩某某注册长葛市**商贸有限公司，被告人刘某某将该两个公司的对公账户资料出售给被告人梁某某。被告人梁某某注册了长葛市**商贸有限公司。

被告人梁某某将上述22张信用卡，及5套对公账户资料出售给其上线“林夕”（身份未查明）使用。 

认定上述事实的证据如下：

1、书证；

2、证人证言；

3、被告人的供述与辩解；

4、辨认笔录。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人梁某某、李某某、刘某某对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。

本院认为，被告人梁某某、李某某非法持有他人信用卡，共计22张，数量较大，其二人的行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十七条之一规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以妨害信用卡管理罪追究其刑事责任。被告人梁某某买卖公司营业执照 5张，被告人李某某买卖公司营业执照 2张，被告人刘某某买卖公司营业执照2张，各被告人的行为均触犯《中华人民共和国刑法》第二百八十条第一款，犯罪事实清楚、证据确实充分，应当以买卖国家机关证件罪追究各被告人的刑事责任。本案有共同犯罪，适用《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款。被告人梁某某、李某某系判决宣告前一人犯数罪，应适用《中华人民共和国刑法》第六十九条之规定，数罪并罚。被告人李某某主动投案，到案后能如实供述自己的罪行，系自首，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款之规定，可以从轻或减轻处罚。被告人梁某某、刘某某到案后均能如实供述自己的罪行，系坦白，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定，可以从轻处罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款之规定，提起公诉，请依法判处。

此致

济源市人民法院

检察员：刘卫江

董玉洁

2020年4月8日

附：

    1、被告人梁某某现羁押于济源市看守所，被告人李某某、刘某某现取保候审于居所；

2、案卷材料和证据3册；

3、认罪认罚具结书3份；

4、量刑建议书3份。