起诉书（李某某、楚某某等7人诈骗案）(公开版)_襄城县人民检察院

襄城县人民检察院

起 诉 书

襄检公诉刑诉〔2018〕414号

被告人郑某某，男，1989年**月**日出生，公民身份号码4101031989********，汉族，大专文化程度，案发前系“**资源交易所”和“**交易平台”技术人员，户籍所在地郑州市金水区**路**号院**号楼**号，现住河南省郑州市金水区**路**号院**号楼**号。因涉嫌诈骗罪，于2017年8月25日被襄城县公安局刑事拘留，同年9月30日经襄城县人民检察院批准，于10月1日被襄城县公安局执行逮捕，同年10月11日被襄城县公安局取保候审，2018年9月20日被本院取保候审。

被告人王某某，男，1989年**月**日出生，公民身份号码4101031989********，汉族，高中文化程度，案发前系“**资源交易所”和“**交易平台”技术人员，户籍所在地河南省郑州市二七区**庄**街，现住郑州市**路**号院**号楼**单元**楼东户。因涉嫌诈骗罪，于2017年8月25日被襄城县公安局刑事拘留，同年9月30日经襄城县人民检察院批准，于10月1日被襄城县公安局执行逮捕，同年12月7日被襄城县公安局取保候审，2018年9月20日被本院取保候审。

被告人楚某某，女，1995年**月**日出生，公民身份号码4104211995********，汉族，大专文化程度，案发前系“**企业咨询公司”业务员，户籍所在地河南省平顶山市宝丰县**乡**庄**号，现住平顶山市宝丰县**乡**庄**号。因涉嫌诈骗罪，于2017年8月25日被襄城县公安局刑事拘留，同年9月23日被襄城县公安局取保候审，2018年9月20日被本院取保候审。

被告人李某某，女，1992年**月**日出生，公民身份号码4110021992********，汉族，初中文化程度，案发前系“**实业有限公司”业务员，户籍所在地河南省许昌市魏都区**乡**号，现住许昌市魏都区**乡**号。因涉嫌诈骗罪，于2017年8月25日被襄城县公安局刑事拘留，同年9月22日被襄城县公安局取保候审，2018年9月20日被本院取保候审。

被告人胡某某，男，1975年**月**日出生，公民身份号码4107251975********，汉族，高中文化程度，案发前系“**企业咨询公司”业务员，户籍所在地河南省新乡市原阳县**乡**庄**排**号，现住新乡市原阳县**乡**庄**排**号。因涉嫌诈骗罪，于2017年10月20日被襄城县公安局刑事拘留，同年11月25日被襄城县公安局取保候审，2018年9月20日被本院取保候审。

被告人王某某，男，1996年**月**日出生，公民身份号码4128241996********，汉族，大专文化程度，案发前系“**企业咨询公司”业务员，户籍所在地河南省驻马店市西平县**镇**村**组，现住驻马店市西平县**镇**村**组。因涉嫌诈骗罪，于2017年8月25日被襄城县公安局刑事拘留，同年9月24日被襄城县公安局取保候审，2018年9月20日被本院取保候审。

被告人蔡某某，女，1996年**月**日出生，公民身份号码4113251996********，汉族，初中文化程度，案发前系“**企业咨询公司”业务员，户籍所在地河南省南阳市唐河县**镇**庄，现住南阳市唐河县**镇**庄。因涉嫌诈骗罪，于2017年12月1日被襄城县公安局刑事拘留，同年12月31日被襄城县公安局监视居住，2018年6月29日被襄城县公安局取保候审，同年9月20日被本院取保候审。

本案由襄城县公安局侦查终结，以被告人郑某某、王某某、楚某某、李某某、胡某某、王某某、蔡某某涉嫌诈骗罪，于2018年9月20日向本院移送审查起诉。本院受理后，于2018年9月20日已分别告知被告人有权委托辩护人，2018年9月20日已告知被害人有权委托诉讼代理人，依法讯问了被告人，听取了被害人的意见，审查了全部案件材料。期间，因部分证据不足退回侦查机关补充侦查一次（自2018年11月1日至11月30日）；因案情重大、复杂延长审查起诉期限一次（自2018年10月19至11月1日）。

经依法审查查明：

2017年4月至8月份，李某某、张某某（均另案处理）共同出资购买“**资源交易所”和“**交易平台”虚假平台，并招募人员作为主管、技术人员、业务员，分别负责修改平台数据和发展下级代理商，利用该平台以虚假身份骗取被害人信任，使被害人在该虚假平台上投入资金，后通过修改平台数据的方式骗取被害人的钱款。2017年5月中旬，被告人郑某某、王某某被李某某招聘为该虚假平台的技术人员，专门为下级代理公司在诈骗过程中修改平台数据，其中，郑某某涉案金额共计2504191.11元，王某某涉案金额共计2430462.77元。

2017年4月至8月，张某某和胡某某（均另案处理）共同出资成立“**企业咨询管理有限公司”，利用李某某、张某某的下级代理商吴某某（另案处理）的“**商品交易中心”、“**资源交易所” 和“**交易平台”虚假平台，进行诈骗活动。被告人楚某某、胡某某、王某某、蔡某某在明知该公司为诈骗公司的情况下，为获取非法利益，仍作为公司业务员，编造虚假身份，利用该虚假平台，诱骗被害人投入资金，其中楚某某诈骗金额为83000元、胡某某诈骗金额为37135.57元、王某某诈骗金额为26400元、蔡某某诈骗金额为7300元。

2017年4月至8月，王某某和陈某某（均另案处理）共同出资成立“**实业有限公司”，利用李某某、张某某的下级代理商吴某某（另案处理）的“**商品交易中心”和“**资源交易所”虚假平台，进行诈骗活动。被告人李某某在明知该公司为诈骗公司的情况下，为获取非法利益，仍作为公司业务员，编造虚假身份，利用该虚假平台，诱骗被害人投入资金，诈骗金额为43200元。

认定上述事实的证据如下：

1、被告人供述；

2、被害人陈述；

3、证人证言；

4、书证；

5、物证。

本院认为：被告人郑某某、王某某、楚某某、李某某、胡某某、王某某、蔡某某以非法获利为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方式，骗取他人财物，其中，郑某某、王某某诈骗数额特别巨大；楚某某诈骗数额巨大；李某某、胡某某、王某某、蔡某某诈骗数额较大；其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人郑某某、王某某、楚某某、李某某、胡某某、王某某、蔡某某伙同他人共同故意犯罪，根据《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款规定，系共同犯罪。被告人郑某某、王某某、楚某某、李某某、胡某某、王某某、蔡某某在共同犯罪中均起次要作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十七条第一款之规定，系从犯，应当从轻、减轻处罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此 致

河南省襄城县人民法院

检察员：崔红耀

2018年12月25日

附：

1、被告人郑某某现住郑州市金水区**路**号院**号楼**号；被告人王某某现住郑州市**路**号院**号楼**单元**楼东户；被告人楚某某现住平顶山市宝丰县**乡**庄**号；被告人李某某现住许昌市魏都区**乡**号；被告人胡某某现住新乡市原阳县**乡**庄**排**号；被告人王某某现住驻马店市西平县**镇**村**组；被告人蔡某某现住南阳市唐河县**镇**庄；

2、卷宗五册。