起诉书（李某某、洪某某等非法吸收公众存款案）_江苏省南京市玄武区人民检察院

江苏省南京市玄武区人民检察院

起 诉 书

宁玄检诉刑诉〔2020〕564号

被告人李某某，女，1979年**月**日生，身份证号码1306271979********，汉族，高中肄业，安徽**管理有限公司南京分公司原业务员，户籍地：江苏省南京市浦口区**镇**村**组**号，住江苏南京市浦口区**镇。被告人李某某因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2020年7月15日被南京市公安局玄武分局取保候审，2020年11月6日经本院决定取保候审。

被告人吴某某，女，1992年**月**日生，身份证号码5130211992********，汉族，初中肄业，安徽**管理有限公司南京分公司原业务员，户籍地：四川省达州市达川区**镇**村**组**号，住江苏省南京市江宁区**街道**小区**幢**室。被告人吴某某因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2020年7月15日被南京市公安局玄武分局取保候审，2020年11月6日经本院决定取保候审。

被告人洪某某，女，1994年**月**日生，身份证号码3426261994********，回族，大学文化，安徽**管理有限公司南京分公司原业务员，户籍地：安徽省马鞍山市和县**镇**路**管理处**号，住江苏省南京市**大街**酒店管理有限公司员工宿舍。被告人洪某某因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2020年7月17日被南京市公安局玄武分局取保候审，2020年11月6日经本院决定取保候审。

本案由南京市公安局玄武分局侦查终结，以被告人李某某、吴某某、洪某某涉嫌非法吸收公众存款罪，于2020年11月5日向本院移送审查起诉。本院受理后，于2020年11月6日已告知各被告人有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果，依法讯问了被告人，听取了辩护人、值班律师的意见，审查了全部案件材料。

经依法审查查明： 

2014年11月，安徽**管理有限公司南京分公司成立，注册地位于南京市玄武区**路**号**室；2016年12月，安徽**旅游有限公司江苏分公司成立，注册地同上，两公司实际控制人均为储某某（另案处理）。上述两公司成立后，在未经中国人民银行批准的情况下，招募业务员，先后以安徽**文化发展股份有限公司、岳西县**文化发展有限公司的名义，采取发传单、打电话等方式，以高息为诱饵，向社会公众募集资金。

具体犯罪事实分述如下：

1.被告人李某某任业务员，共向20余名集资参与人吸纳资金共计人民币900余万元，造成损失人民币800余万元。

2.被告人吴某某任业务员，共向40余名集资参与人吸纳资金共计人民币800余万元，造成损失人民币600余万元。

3.被告人洪某某任业务员，共向30余名集资参与人吸纳资金共计人民币400余万元，造成损失人民币200余万元。

被告人李某某、吴某某于2020年7月15日经公安机关电话通知到案，被告人洪某某于2020年7月17日经公安机关电话通知到案。

认定上述事实的证据如下：

1.户籍资料、到案经过、借款合同、银行交易明细、工商登记资料等书证；

2.证人施某某、袁某某，集资参与人徐某某、姜某某等人的证言；

3.被告人李某某、吴某某、洪某某的供述和辩解；

4.南京南审希地会计师事务所有限公司出具的审计报告等。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人李某某、吴某某、洪某某对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。

本院认为，被告人李某某、吴某某、洪某某非法吸收公众存款，扰乱金融秩序，数额巨大，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任。被告人李某某、吴某某、洪某某与他人共同实施非法吸收公众存款犯罪行为，根据《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款的规定，系共同犯罪。被告人李某某、吴某某、洪某某在共同犯罪中起次要作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十七条的规定，系从犯，应当从轻或者减轻处罚。被告人李某某、吴某某、洪某某认罪认罚，依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从宽处理。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款、第二款的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

江苏省南京市玄武区人民法院

检  察  官：陈丽芳

检察官助理：刘松茂

   2020年11月27日 

附：

1.被告人李某某现取保候审于江苏南京市浦口区**镇，联系电话：1395193****；被告人吴某某现取保候审于江苏省南京市江宁区**街道**小区**幢**室，联系电话：1762596****；被告人洪某某现取保候审于江苏省南京市**大街**酒店管理有限公司员工宿舍，联系电话：1875190****。 

2.案卷材料和证据17册1577页,补充材料4页。

3.随案移送审计报告2份。

4.认罪认罚具结书3份。

5.量刑建议书3份。