起诉书（李某某、温某东等人诈骗案)_江西省上犹县人民检察院

江西省上犹县人民检察院　

起 诉 书

上检公诉刑诉〔2020〕67号　

被告人李某某，男，1977年*月**日出生于江西省宁都县，公民身份证号码3621311977********，汉族，小学文化，无业，户籍所在地和现住地江西省赣州市宁都县**乡**村***组。因本案于2019年9月24日被上犹县公安局刑事拘留，同年10月30日经本院批准逮捕，现羁押于上犹县看守所。

被告人温某东，男，2000年*月**日出生于江西省宁都县，公民身份证号码3607302000********，汉族，初中文化，无业，户籍所在地江西省宁都县**镇**村*号, 现住江西省宁都县**乡**村。曾因诈骗罪于2017年8月25日被浙江省杭州市西湖区人民法院判处有期徒刑一年八个月，缓刑二年。因本案于2019年10月11日被上犹县公安局刑事拘留，同年10月30日经本院批准逮捕，现羁押于上犹县看守所。

被告人何某，男，1996年*月*日出生于江西省宁都县，公民身份证号码3607301996********，汉族，初中文化，无业，户籍所在地和现住地江西省宁都县**乡**村**组。因本案于2019年11月12日被上犹县公安局刑事拘留，同年12月12日经本院批准逮捕，现羁押于上犹县看守所。

被告人陈某，男，2000年*月**日出生于江西省兴国县，公民身份证号码3607322000********，汉族，中专文化，无业，户籍所在地和现住地江西省兴国县**乡**村***组**号。因本案于2019年11月28日被上犹县公安局取保候审，2020年4月27日被我院取保候审。

被告人温某荣，男，1997年**月**日出生于江西省宁都县，公民身份证号码3607301997********，汉族，初中文化，无业，户籍所在地和现住地江西省赣州市宁都县**镇**路。曾因诈骗罪于2017年10月25日被浙江省杭州市西湖区人民法院判处有期徒刑二年四个月。因本案2019年10月11日被上犹县公安局刑事拘留，同年10月30日经本院批准逮捕，现羁押于上犹县看守所。

本案由上犹县公安局侦查终结，以被告人李某某、温某东、何某、陈某、温某荣涉嫌诈骗罪，于2019年12月30日向本院移送审查起诉。本院受理后，于同日告知被告人有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果，依法讯问了被告人，听取了被告人及其值班律师的意见，审查了全部案件材料，本案因事实不清、证据不足，退回补充侦查二次。五被告人均同意本案适用普通程序审理。

经依法审查查明：被告人李某某，2018年11月28日，在魏鑫帮助下租赁了黄某某位于上犹县东山镇**街**号的整栋楼房，并陆续购买二手电脑、手机、银行卡等设备预备实施诈骗，2019年6月至9月期间，李某某先后招募了被告人温某东、何某、温某荣、陈某、汤某某（已起诉）等人充当操盘手，由廖某某（另案处理）进行业务培训及指导后，开始实施诈骗。具体诈骗步骤为：温某东等操盘手利用翻墙VPN程序将网络定位到香港，后使用“速约”“WeDate”、“tinder”等网络社交平台冒充援交女发布招嫖信息。成功引诱香港嫖客后，操盘手负责将对方的信息、约定好的地点及价格发送到李某某组建的QQ工作群（群名：撸起袖子加油干），之后李某某以中间人的身份，利用“SKype”网络电话继续与对方联系，要求对方到附近便利店购买“MYCARD”游戏点卡（麦卡）并拍下麦卡照片发给操盘手以支付嫖资，操盘手将照片发至QQ工作群内，最终由李某某将麦卡出售给大陆游戏玩家。被告人温某东、何某、温某荣、陈某、汤某某等人作为操盘手，每协助骗取被害人购买1000点的麦卡（价值港币256元），可分赃人民币40元。

2019年6月至9月期间，被告人温某东骗取被害人购买麦卡共计902张，共获赃款人民币36080元；被告人何某骗取被害人购买麦卡共计791张，共获赃款人民币31640元；被告人汤钦宝骗取被害人购买麦卡共计498张，共获赃款人民币19920元；被告人陈某骗取被害人购买麦卡共计182张，共获赃款人民币7280元；被告人温某荣骗取被害人购买麦卡共计106张，共获赃款人民币4240元。综上，被害人购买麦卡总数为2479张。

经查询MYCARD官网，每张点数为1000点的麦卡在香港地区售价为256元港币。另查明，2019年6月期间，人民币对港币最低汇率中间价为87.683；2019年7月期间，人民币对港币最低汇率中间价为87.692；2019年8月期间，人民币对港币最低汇率中间价为87.984；2019年9月期间，人民币对港币最低汇率中间价为90.201。因此，折算被告人李某某的诈骗金额为556712.47元，获利297480元，被告人温某东的诈骗金额为人民币202601.1元，被告人何某的诈骗金额为人民币177567.8元，被告人陈某的诈骗金额为人民币40874.83元，被告人温某荣的诈骗金额为人民币23875.34元。

2019年9月23日，被告人李某某在上犹县东山镇康平街被办案民警抓获归案；2019年10月11日，被告人温某荣、温某东在赣州市章贡区娱乐城附近被当地民警抓获归案。2019年11月11日，被告人何某在宁都县**乡**村**组家中被民警抓获归案。2019年11月28日，陈某主动来上犹县公安局投案自首。经讯问，五被告人对本人的犯罪事实供认不讳。此案告破。

2019年11月26日，被告人李某某主动退赔赃款118258元，被告人陈某主动退赔赃款13280元。

认定上述事实的证据如下：

1.物证；2.书证；3.证人李真真等人证言；4.同案犯汤钦宝的供述及辩解；5.被告人李某某等人的供述及辩解等。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人李某某、温某东、何某、陈某、温某荣对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。

本院认为，被告人李某某、温某东、何某、陈某、温某荣以非法占有为目的，合伙采用电信网络诈骗手段，虚构事实，骗取他人财物，其中被告人李某某系数额特别巨大，被告人温某东、何某系数额巨大，被告人陈某、温某荣系数额较大，被告人李某某、温某东、何某、陈某、温某荣的行为符合《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，构成诈骗罪，应依法追究刑事责任。被告人温某东、温某荣具有《中华人民共和国刑法》第六十五条第一款规定的情形，系累犯，依法应当从重处罚；被告人陈某具有《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款规定的自首情形，可以从轻处罚；被告人李某某、温某东、何某、陈某、温某荣认罪认罚，依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从宽处理。建议对被告人李某某判处有期徒刑十年，并处罚金人民币十一万元；对被告人温某东判处有期徒刑四年七个月，并处罚金人民币三万七千元；对被告人何某判处有期徒刑三年九个月，并处罚金人民币三万二千元；对被告人温某荣判处有期徒刑一年四个月，并处罚金人民币五千元；对被告人陈某判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币八千元。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

上犹县人民法院　

检察员：张小平

2020年5月22日　

附：

    1．被告人李某某、温某东、何某、温某荣现羁押于上犹县看守所，被告人陈某现住江西省兴国县**乡**村***组**号。

2．案卷伍册。

3．《认罪认罚具结书》伍份。