起诉书（李某某、熊某甲非法吸收公众存款案）_长沙市天心区人民检察院

湖南省长沙市天心区人民检察院

起 诉 书

长天检诉刑诉〔2020〕354号

被告人李某某，女，1976年**月**日出生，公民身份号码3210021976******，汉族，大专文化，**投资控股(上海)有限公司长沙地区督导，非人大代表，非政协委员，住长沙市天心区**岭**国际**房（户籍所在地江苏省扬州市**区**路**号）。因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2019年9月10日被长沙市公安局天心分局刑事拘留，经本院批准逮捕，于2019年10月1日由长沙市公安局天心分局执行逮捕。

被告人熊某甲，男，1986年12月3日出生，公民身份号码430121198612032219，汉族，中专文化，长沙****咨询有限公司法定代表人，非人大代表，非政协委员，住长沙市天心区**铺**安置小区**栋**单元**（户籍所在地湖南省长沙县**镇**社区居委会**组**号**号）。因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2019年9月11日被长沙市公安局天心分局刑事拘留，经本院批准逮捕，于2019年10月1日由长沙市公安局天心分局执行逮捕。

本案由长沙市公安局天心分局侦查终结，以被告人李某某、熊某甲涉嫌非法吸收公众存款罪，于2019年11月4日向本院移送起诉。本院受理后，于2019年11月5日已告知被告人有权委托辩护人，已告知被害人有权委托诉讼代理人，依法讯问了被告人，听取了辩护人、被害人的意见，审查了全部案件材料。本院于2019年12月19日、2020年3月5日退回侦查机关补充侦查，侦查机关于2020年1月19日、2020年4月2日补充侦查完毕移送起诉。本院于2019年12月5日、2020年2月20日、2020年5月3日延长审查起诉期限15日。

经依法审查查明：

长沙**咨询有限公司于2014年11月28日注册成立，住所地为长沙市天心区**路**号**大厦**栋**房。长沙**咨询有限公司系**投资控股（上海）有限公司下属子公司。该公司在未取得金融许可证的前提下，通过发传单、熟人介绍等方式公开宣传养老服务、艺术品等投资项目，以年化收益8%-13.5%的高额为诱饵，承诺一定期限内还本付息，与社会不特定公众签订《**服务合同》、《**交易合同》，变相吸收公众存款。

经审计，2017年5月9日至2018年4月28日期间，长沙**咨询有限公司通过上述方式共计吸收资金人民币339.75万元。

被告人李某某于2017年12月至2018年5月担任**投资控股(上海)有限公司长沙地区督导，负责督导长沙**咨询有限公司业务开展情况，该期间长沙**健康咨询有限公司共计吸收资金人民币282.45万元。

被告人熊某甲于2017年12月19日至2018年5月担任长沙**咨询有限公司法定代表人期间，共计吸收资金人民币281.45万元。

2019年9月9日，被告人李某某、熊某甲经公安机关电话通知后主动投案，归案后能如实供述自己的罪行。

认定上述事实的证据如下：

1.书证：受案登记表、到案经过、居家服务合同、艺术品交易合同、收据、银行流水、关于回复长沙****咨询有限公司是否具有吸收公众存款资质的函、内资企业登记基本情况表、营业执照复印件、投资情况明细表、报案材料、刑事判决书、户籍资料等；2.证人证言：证人王某某、杨某某的证言；3.被害人陈述：被害人柳某某、张某某、易某某、聂某某、廖某某、刘某某、向某某、熊某乙、甘某某、吴某某、雷某某、叶某某等人的陈述；4.被告人李某某、熊某甲的供述和辩解；5.鉴定意见；6.视听资料。

本院认为，被告人李某某、熊某甲违反国家金融管理法规，扰乱金融秩序，非法吸收公众存款数额巨大，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任。本案系共同犯罪，被告人李某某、熊某甲系主犯，适用《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二十六条第一、四款。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

湖南省长沙市天心区人民法院

检  察  官：刘林玲

检察官助理：谭  杰

2020年5月14日

附件：

1.被告人李某某现羁押在长沙市第四看守所，被告人熊某甲现羁押在长沙市第一看守所；

2.案卷材料、证据7册，光盘2张；

3.《量刑建议书》1份；

4.《认罪认罚具结书》、《认罪认罚从宽制度告知书》各1份。