起诉书（李某某、王某某等收买、非法提供信用卡信息案)_云南省昆明市盘龙区人民检察院

云南省昆明市盘龙区人民检察院　

起 诉 书

盘检刑诉〔2020〕1402号　

被告人李某某，男性，1991年**月**日出生，居民身份证号码5325291991********，彝族，初中文化程度，户籍所在地云南省红河哈尼族彝族自治州红河县**乡**村委会**组。因涉嫌收买、非法提供信用卡信息罪，于2020年5月15日被昆明市公安局盘龙分局刑事拘留，经本院批准，于2020年6月7日被昆明市公安局盘龙分局逮捕。

被告人王某某，男性，1976年**月**日出生，居民身份证号码5324241976********，汉族，初中文化程度，户籍所在地云南省玉溪市通海县**街道**社区**组**号。因涉嫌买卖国家机关证件罪，于2020年5月1日被昆明市公安局盘龙分局刑事拘留，于2020年5月31日被昆明市公安局盘龙分局取保候审。

被告人白某某，女性，1991年**月**日出生，居民身份证号码5325011991********，彝族，初中文化程度，户籍所在地云南省红河哈尼族彝族自治州个旧市**镇**村民委员**村**组。因涉嫌买卖国家机关证件罪，经昆明市公安局盘龙分局决定，于2020年5月8日被取保候审。

本案由昆明市公安局盘龙分局侦查终结，以被告人李某某涉嫌收买、非法提供信用卡信息罪、买卖国家机关证件罪、被告人王某某、白某某涉嫌买卖国家机关证件罪，于2020年8月5日向本院移送起诉。本院受理后，于2020年8月6日已告知被告人有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果，依法讯问了被告人，听取了被告人的意见，审查了全部案件材料。被告人同意本案适用简易程序审理。

依法审查查明：

2020年以来，被告人李某某、王某某、白某某等人为获取非法经济利益，买卖、非法提供银行套卡（包括银行卡、U盾、电话卡、身份证复印件、交易密码等）和对公账户（包括公司营业执照正副本、开户许可证、公司及法人财务印章、法人身份证复印件、公司银行结算卡及U盾等）。

1.2020年4月间，被告人王某某办理了1套对公账户出售给被告人李某某；被告人白某某经被告人王某某介绍，办理了2套对公账户出售给被告人李某某。被告人李某某将上述3套对公账户高价转售给他人。

2.2020年，被告人李某某通过赵某某（另案处理）向陇某某（另案处理）等人收购12套银行卡后高价转售给他人。 

2020年4月30日，被告人王某某被公安人员抓获；2020年5月6日，被告人白某某被公安人员抓获；2020年5月14日，被告人李某某被公安人员抓获。

认定上述事实的证据如下：

1.书证：户籍证明、到案经过、扣押笔录、扣押清单及扣押决定书、工商登记资料、微信聊天记录截图、微信交易明细等；2.被告人的供述与辩解：被告人李某某、王某某、白某某的供述与辩解，同案犯赵某某、陇某某的供述与辩解；3.辨认笔录及照片、提起笔录等；4.电子数据等。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人李某某、王某某、白某某对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。

本院认为，被告人李某某、王某某、白某某无视国家法律，收买、非法提供他人信用卡信息资料，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十七条之一第二款之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以收买、非法提供信用卡信息罪追究三名被告人的刑事责任。被告人李某某、王某某、白某某认罪认罚，依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从宽处理。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

云南省昆明市盘龙区人民法院　

检察官：陈亭婷

检察官助理：万春静

（院印）

2020年9月3日　

附件：

1.被告人李某某现羁押于昆明市盘龙区第一看守所；被告人王某某被取保候审；被告人白某某被取保候审。

2.案卷材料和证据2册;

3.《认罪认罚具结书》3份;

4.适用简易程序建议书1份。