起诉书（李某某、王某某等非法吸收公众存款案）_天津市和平区人民检察院

天津市和平区人民检察院

起 诉 书

津和检三部刑诉〔2020〕12号

被告人李某某，女，1976年**月**日出生，公民身份号码1201051976********，汉族，大专文化，原**金融服务集团有限公司天津分公司**，现住本市北辰区**街**里**号楼**门**号（户籍所在地：本市北辰区**街**排**号）。因本案于2018年12月13日被天津市公安局和平分局刑事拘留，2019年1月11日被取保候审。2019年8月7日被本院取保候审。

被告人王某某，女，1972年**月**日出生，公民身份号码1201051972********，汉族，高中文化，原**金融服务集团有限公司天津分公司兼职**，现住本市东丽区**路**园**号楼**号（户籍所在地:本市河东区**路**号楼**栋**号）。因本案于2018年12月12日被天津市公安局和平分局刑事拘留，2019年1月11日被取保候审。2019年10月29日被本院取保候审。

被告人郭某某，男，1984年**月**日出生，公民身份号码1201061984********，汉族，中专文化，原**金融服务集团有限公司天津分公司兼职**，现住本市红桥区**道**里**号楼**门**号（户籍所在地：本市红桥区**街**巷**号）。因本案于2018年12月12日被天津市公安局和平分局刑事拘留，2019年1月11日被取保候审。2019年10月29日被本院取保候审。

本案由天津市公安局和平分局侦查终结，以被告人李某某涉嫌非法吸收公众存款罪，于2019年8月5日向本院移送审查起诉；以被告人王某某涉嫌非法吸收公众存款罪、被告人郭某某涉嫌非法吸收公众存款罪，于2019年10月28日向本院移送审查起诉。本院受理后，于2019年8月7日、10月29日已告知被告人有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果，依法讯问了被告人，听取了被告人、辩护人及值班律师的意见，审查了全部案件材料。被告人李某某涉嫌非法吸收公众存款案，于2019年9月6日延长审查起诉期限十五日；2019年9月20日退回公安机关补充侦查，同年10月20日补充侦查完毕重新移送；2019年11月21日延长审查起诉期限十五日；2019年12月5日再次退回公安机关补充侦查，2020年1月5日补充侦查完毕重新移送。被告人王某某涉嫌非法吸收公众存款案、被告人郭某某涉嫌非法吸收公众存款案，均于2019年11月28日退回公安机关补充侦查，同年12月28日补充侦查完毕重新移送。被告人均同意本案适用普通程序审理。

经依法审查查明：2016年3月至2018年7月，被告人李某某在**金融服务集团有限公司天津分公司（以下简称**金融天津分公司；注册地址：天津市和平区**路**号、**号-**-**、**-**、**-**、**、**号；办公地址：天津市和平区**路**大厦**座**层）任**期间，受公司负责人指派，采用口口相传等方式宣传该公司承兑汇票业务及投资理财产品，并面向社会公众，以高息为诱饵，通过与集资参与人签订《投资合作协议》等方式，向李某某等二十五名集资参与人吸揽资金共计人民币700余万元，造成集资参与人实际损失人民币600余万元。

2016年8月至2018年7月，被告人王某某在**金融天津分公司任兼职**期间，采用上述同样方式，向何某某等十五名集资参与人吸揽资金共计人民币600余万元，造成集资参与人实际损失人民币600余万元。

2016年3月至2018年7月，被告人郭某某在**金融天津分公司任兼职**期间，采用上述同样方式，向牛某某等十九名集资参与人吸揽资金共计人民币500余万元，造成集资参与人实际损失人民币400余万元。

经集资参与人报案，公安机关于2018年12月12日将被告人王某某、郭某某电话传唤到案，同年12月13日将被告人李某某电话传唤到案。案发后，被告人李某某退缴违法所得人民币59.884505万元，被告人王某某退缴违法所得人民币39.332205万元；被告人郭某某退缴违法所得人民币25万元。

认定上述事实的证据如下：

1.韩某某等证人的证言及谷某某等同案犯的供述；

2.集资参与人的证言；

3.案件来源、到案经过、户籍证明材料、投资合作协议、银行账户交易明细、营业执照、扣押清单等书证；

4.辨认笔录及照片；

5.被告人李某某、王某某、郭某某的供述。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人李某某、王某某、郭某某对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。

本院认为，被告人李某某、王某某、郭某某违反国家金融管理规定，非法吸收公众存款，且数额巨大，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法吸收公众存款罪追究三名被告人的刑事责任。鉴于被告人李某某、王某某、郭某某系与他人共同犯罪，均系从犯、具有自首情节，应适用《中华人民共和国刑法》第二十五条、第二十七条、第六十七条之规定。建议对被告人李某某、王某某、郭某某各判处有期徒刑一年至二年，并处五万元以上二十万元以下罚金；被告人李某某、王某某如能够按照要求继续退赔集资参与人的损失，均可以适用缓刑；被告人郭某某如能够继续退缴违法所得，并按照要求退赔集资参与人的损失，可以适用缓刑。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

 此致

天津市和平区人民法院

检  察  员：马利雁

代理检察员：刘  鑫

2020年1月10日

附：

1.被告人李某某、王某某、郭某某现均被取保候审。

2.侦查卷十三册、补充侦查卷七册及补充卷一册。

3.《认罪认罚具结书》三份。