起诉书（李某某、甘某某等开设赌场案）_四川省都江堰市人民检察院

四川省都江堰市人民检察院　

起 诉 书

都检一部刑诉〔2020〕246号　

被告人李某某，女性，1991年月日出生，居民身份证号码5101821991，汉族，初中，无业，户籍所在地四川省成都市彭州市，住彭州市街道村组号，因涉嫌开设赌场罪，于2020年5月9日被依法刑事拘留，经都江堰市人民检察院批准，于2020年6月15日被都江堰市公安局逮捕。

辩护人张婧，四川原石律师事务所律师。

甘某某，男性，1990年月日出生，居民身份证号码5101821990，汉族，初中，无业，户籍所在地四川省成都市彭州市，住彭州市街道村组号，因涉嫌开设赌场罪，于2020年5月9日被依法刑事拘留，经都江堰市人民检察院批准，于2020年6月15日被都江堰市公安局逮捕。

辩护人吕莹，四川原石律师事务所律师。

柳某某，男性，1990年月日出生，居民身份证号码5101821990，汉族，专科毕业，无业，户籍所在地四川省成都市彭州市，住四川省彭州市街道村组号，因涉嫌开设赌场罪，经都江堰市公安局决定，于2020年5月9日被依法刑事拘留，于2020年5月29日被都江堰市公安局取保候审。

辩护人张斌，四川信善律师事务所律师。

翁某某，男性，1996年月日出生，居民身份证号码5201211996，汉族，专科毕业，无业，户籍所在地贵州省贵阳市开阳县，住开阳县镇村组，因涉嫌开设赌场罪，经都江堰市公安局决定，于2020年5月9日被依法刑事拘留，于2020年5月18日被都江堰市公安局取保候审。

曾某某，男性，1991年月日出生，居民身份证号码5101821991，汉族，中专，无业，户籍所在地四川省成都市彭州市，住彭州市街道村组号，因涉嫌开设赌场罪，经都江堰市公安局决定，于2020年5月9日被依法刑事拘留，于2020年5月29日被都江堰市公安局取保候审。

辩护人窦远腾，四川信善律师事务所律师。

本案由四川省都江堰市公安局侦查终结，以被告人李某某涉嫌开设赌场罪罪，于2020年8月14日向本院移送审查起诉。本院受理后，于2020年08月17日告知被告人依法享有的诉讼权利和认罪认罚可能导致的法律后果；已依法讯问被告人，听取被告人、辩护人、值班律师的意见，并审阅了全部案件材料，核实了案件事实与证据。被告人均同意本案适用简易程序审理。

经依法审查查明：

位于菲律宾的“**”赌博公司长期开设赌场，组织中国赌客进行赌博。2016年3月许,甘某某、李某某经中介介绍前往柬埔寨“**”赌博公司,从事客服工作。2个月后,该二人随公司迁至菲律宾索莱尔大厦。在该公司工作约一年后,甘某某因故离开,并至另一赌博公司“彩友会”从事推广工作,甘某某在国外工作期间获利约50万元。李某某则持续在“**”赌博公司工作,并于2018年底升为客服主管,直至2019年底离职,在公司工作期间,李某某工资、分红收入200余万元。

2019年2月许,甘某某通过李某某以公司员工的身份担保,缴纳了2万元的保证金后,在彭州市世纪华府小区开设“九五至尊”赌博工作室，进行充值服务,三四个月后,该赌博工作室因收款微信被封而停止工作,甘某某、李某某夫妇获利20余万元。次月,甘某某的同学柳某某、黄某某通过李某某公司员工的身份成功代理了“九五至尊”赌博工作室和“天天棋牌”工作室,大约两月后,因公司政策原因,上述两个赌博工作室均被停掉。过了一个月左右,柳某某、曾某某先后交替与甘某某一起经营“天天棋牌”赌博工作室,并聘请翁某某为公司员工为赌博平台上下分,甘某某负责教授工作方法,柳某某、曾某某负责实际操作、经营,甘某某占股40%,柳某某、曾某某占股60%,至2020年5月被挡获归,李某某、甘某某夫妇从上述赌博工作室获利70余万元,柳某某获利约50余万元,曾某某获利约30余万元。

被告人李某某、甘某某、曾某某、柳某某、翁某某某某均被挡获归案后均能如实供述主要犯罪事实，具有坦白情节。五名被告人积极退赃，并主动认罪认罚。

都江堰市公安局依法对甘某某的车牌为川AV****的蓝色凯迪拉克汽车、iPhone11promax手机一部、银行卡七张；依法扣押李某某金色iPhone11promax手机一部、银行卡五张；依法扣押柳某某人民币50万元、手机10部；依法扣押翁某某某某人民币26000元；依法扣押曾某某手机20部、台式电脑1台、银行卡22张、U盾9个、人民币131400元。

认定上述事实的证据如下：

涉案银行卡、手机、U盾、台式电脑等物证，受案登记表、到案经过、户籍信息、搜查证、传唤证等书证，辨认笔录、扣押笔录、搜查笔录，被告人供述与辩解等证据。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人李某某、甘某某、曾某某、柳某某、翁某某某某对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。

本院认为，被告人李某某、甘某某、曾某某、柳某某、翁某某某某明知开设赌场是违法行为，仍为他人开设赌场提供充值服务，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第303条第一款之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以开设赌场罪追究其刑事责任。被告人李某某、甘某某、曾某某、柳某某、翁某某某某认罪认罚，依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从宽处理。被告人李某某、甘某某、曾某某、柳某某、翁某某某某系从犯，应当从轻、减轻或者免于刑事处罚；5名被告人均主动退赃，建议判处被告人李某某有期徒刑二年，缓刑两年，并处罚金30000元；判处被告人甘某某有期徒刑二年，缓刑两年，并处罚金30000元；判处被告人柳某某有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金30000元；判处被告人曾某某有期徒刑一年六个月，缓刑两年，并处罚金20000元；判处被告人翁某某某某有期徒刑八个月，缓刑一年，并处罚金5000元。

根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

都江堰市人民法院　

检察官：王世龙

2020年9月11日　

附件：

1.被告人李某某、甘某某现羁押于成都市看守所；柳某某住四川省彭州市街道村组号，曾某某住彭州市街道村组号，翁某某某某住贵州省贵阳市开阳县镇村组。

2.案卷材料和证据3册。

3.提讯证2份、《认罪认罚具结书》五份。