起诉书（李某某、许某某等掩饰、隐瞒犯罪所得案）_浙江省磐安县人民检察院

浙江省磐安县人民检察院　

起 诉 书

磐检一部刑诉〔2021〕11号　

被告人黄某某，男，1995年**月**日出生，居民身份证号码4508811995********，汉族，文化程度初中，住广西壮族自治区桂平市**镇**村**屯**号。因本案于2020年8月26日被磐安县公安局取保候审。

被告人李某某，女，1963年**月**日出生，居民身份证号码3205021963********，汉族，文化程度高中，住江苏省苏州市姑苏区**新村**幢**室。因本案于2020年8月29日被磐安县公安局取保候审。

被告人许某某，男，1979年**月**日出生，居民身份证号码5125271979********，汉族，文化程度本科，住四川省成都市武候区**街**号**栋**单元**号。因本案于2020年8月25日被磐安县公安局取保候审。

被告人房某某，女，1979年**月**日出生，居民身份证号码4113021979********，汉族，文化程度大专，住成都市高新区**街**号附**号**栋**单元**号。因本案于2020年9月1日被磐安县公安局取保候审。

被告人王某甲，男，1972年**月**日出生，居民身份证号码5110251972********，汉族，文化程度初中，住四川省资中县**镇**村**组**号。因本案于2020年9月1日被磐安县公安局取保候审。

本案由磐安县公安局侦查终结，以被告人黄某某涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪；李某某、许某某、房某某、王某甲涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年12月1日向本院移送审查起诉。本院受理后，于2020年12月1日已告知被告人有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果，依法讯问了被告人，听取了被告人的意见，审查了全部案件材料。

经依法审查查明：

2020年3、4月份，被告人黄某某在明知是犯罪所得情况下，仍将自己的2张银行卡、U盾及电话卡提供给“小秋”(另案处理)使用，非法获利1600元。2020年6月，被告人李某某在明知陈某某(另案处理)让其提供支付宝账户是用于转移犯罪所得情况下，仍联系被告人许某某、房某某、王某甲组成团队一起在“火币APP”上进行USTD买卖操作，并获取转账金额3.5‰的好处费，其中李某某1.3‰分到10000元，许某某1.1‰分到7000元，房某某、王某甲1.1‰分到7000元。

2020年6月19日，被害人王某乙在QQ软件上被对方以注销助学贷款资金等名义被诈骗88580元，其中3笔款项共计59480元转入被告人黄某某中国农业银行62305201100********账户后，有2笔款项共计43480元被转至被告人许某某的h10i****@163.com支付宝账户并转出。  

2020年8月25日至8月31日，被告人黄某某、李某某、许某某、房某某、王某甲被公安机关传唤归案。案发后，黄某某退款8600元，李某某退款9000元，许某某退款17000元，房某某、王某甲退款7000元。

认定上述事实的证据如下：

1.书证：户籍证明、归案经过、调取证据通知书等；

2.被害人陈述：被害人王某乙陈述；

3.被告人供述与辩解：被告人黄某某、李某某、许某某、房某某、王某甲的供述与辩解；

4.电子数据：支付宝流水明细。

本院认为，被告人黄某某、李某某、许某某、房某某、王某甲在明知是犯罪所得情况下，仍提供资金结算账户帮助转移，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百一十二条、第二十五条第一款之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。各被告人认罪认罚，依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从宽处理。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

磐安县人民法院　

检察官：周允怡

2021年1月5日　

附件：

1.被告人黄某某、李某某、许某某、房某某、王某甲现取保候审在家，联系电话：黄某某1784157****、李某某1398065****、许某某1380805****、房某某1388078****、王某甲1356891****；

2.《认罪认罚具结书》五份。