起诉书（李某某、许某某诈骗案）_台州市椒江区人民检察院

台州市椒江区人民检察院　

起 诉 书

台椒检公诉刑诉〔2019〕722号　

被告人李某某，男，1990年**月**日出生，居民身份证号码3729011990********，汉族，大专文化，务工，住山东省菏泽市牡丹区**街**号**号楼**单元**号。因本案，于2019年6月5日被台州市公安局椒江分局刑事拘留，经本院批准，同年7月13日被逮捕。

被告人许某某，男，1997年**月**日出生，居民身份证号码3729011997********，汉族，初中文化，无业，住山东省菏泽市牡丹区**镇**村**号。因本案，于2019年5月1日被台州市公安局椒江分局刑事拘留，同月31日转为取保候审。

本案由台州市公安局椒江分局侦查终结，以被告人李某某、许某某涉嫌诈骗罪，于2019年8月23日向本院移送审查起诉。本院受理后，已告知被告人有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果，依法讯问了被告人，听取了被告人及其辩护人、值班律师的意见，审查了全部案件材料。其间，退回补充侦查一次。经依法审查查明： 

2015年8月，闫某某（另案处理）注册成立山东**有限公司。2017年1月至同年5月，被告人李某某与闫某某、吴某某（另案处理）等人在山东省菏泽市牡丹区**路**的山东**有限公司组成以销售“**”为幌子的诈骗犯罪集团，下设二个销售部。李某某等直接管理销售部主管魏某某、付某甲（均已判刑）；魏某某、付某甲负责招聘、培训、管理销售人员、收取诈骗款、发放工资及提成、发送虚假审批成功短信等；被告人许某某及王某甲、田某某、周某某、赵某某、王某丙、张某甲、孙某某、张某乙、张某丙、梁某某（均已判刑）等销售人员负责向被害人推销“**”并收取购机定金、购机款，按销售额提成。该犯罪集团在网络上以办理贷款、信用卡为名，虚构其公司产品“**”具有银行内部特殊渠道，可以为信用不良客户办理银行贷款和信用卡、提高信用额度，辅以向被害人发送虚假的贷款、信用卡额度审批成功短信，骗取被害人购机款、购机定金和贷款手续费共计人民币60万余元。其中，同年4月3日，被害人周某某在台州市椒江区**街道**小区被骗人民币5500元。

   2017年1月至同年5月，被告人许某某担任付某甲销售团队的销售员，参与期间该诈骗集团共计骗得人民币60万余元，其自供个人获利人民币5000余元。

2019年5月1日，被告人许某某在福建省莆田市**被公安机关抓获；同年6月5日，被告人李某某主动至公安机关投案。

认定上述事实的证据：

1. 转账记录截图、照片、银行交易记录、刑事判决书、刑事裁定书、证明、情况说明、户籍证明等书证；

2.公安民警出具的抓获经过；

3.被害人周某某、樊某某、王某乙等的陈述；

4.被告人李某某、许某某及另案处理同案犯吴某某、付某甲、魏某某、梁某某、周某某、王某丙、付某乙、张某丙等的供述和辩解；

5.辨认笔录；

6.微信交易记录的电子数据。

本院认为，被告人李某某、许某某以非法占有为目的，结伙利用网络技术手段虚构事实，骗取他人财物。参与期间该诈骗集团共计骗得人民币60万余元，数额特别巨大，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。李某某在犯罪集团中起组织、领导作用，系首要分子，根据《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二十六条第二款、第三款，按照集团所犯的全部罪行处罚。许某某在共同犯罪中起次要作用，是从犯，根据《中华人民共和国刑法》第二十七条的规定，应当减轻处罚。许某某自愿如实供述自己的罪行，是坦白，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从宽处理。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

台州市椒江区人民法院　

检 察 员：朱罗娜

2019年12月19日　

附：

    1．被告人李某某现羁押于台州市看守所；被告人许某某现取保候审，联系电话1350898****。

2．侦查卷宗7册、检察卷宗1册。

3．《认罪认罚具结书》一份。