起诉书（李某某、谢某某非法经营案）_河北省迁西县人民检察院

河北省迁西县人民检察院　

起 诉 书

迁西县院公诉刑诉〔2020〕80号　

　　被告人李某某，男，1983年**月*日出生，居民身份证号码1302271983********，汉族，初中文化，群众，农民，户籍所在地河北省迁西县，住迁西县城关XX小区*号楼。2019年11月14日因涉嫌赌博罪被迁西县公安局刑事拘留，同年12月6日经本院以非法经营罪批准逮捕，当日被迁西县公安局执行逮捕。

    被告人谢某某，曾用名：谢某冬，男，1990年*月*日出生，居民身份证号码1302271990********，汉族，初中文化，群众，农民，户籍所在地河北省迁西县，住迁西县XX镇XX村。2019年11月15日因涉嫌开设赌场罪被迁西县公安局刑事拘留，同年11月28日被迁西县公安局取保候审。

本案由迁西县公安局侦查终结，以被告人李某某、谢某某涉嫌非法经营罪，于2020年3月17日向本院移送审查起诉。本院受理后，于2020年3月18日已告知被告人有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果，依法讯问了被告人，审查了全部案件材料。其间，退回公安机关补充侦查一次。被告人同意本案适用普通程序审理。

经依法审查查明：

2018年4、5月份，被告人李某某在自己经营的体育彩票站（位于迁西XX镇），唐山口音的两名男子（基本情况不详，现在逃）给李某某介绍通过国家正规彩票11选5的玩法，以中奖赔率比国家正规彩票赔率高为诱惑，向彩民销售彩票而不给彩民出具国家制式彩票（俗称黑彩）。其中包括任二、任三、任四、任五、任六、任七、任八，前二直、前三直、前二组、前三组正规玩法，在国家正规彩票的基础上，还自行研发“飞”号（彩民选中一个号码后，开奖号码中有这个号码即为中奖，赔率为一比二，购买金额由十元到两万元不等，彩民可以同时购买多个号码投注）、“定道”（彩民可以选一个或者多个号码投注，每个号码要选择中奖位置，只有中奖号码与位置都与开奖号码相同才视为中奖）的玩法，并给售卖人员提供一万元资金支持，按照销售额给售卖人员高额返利（“飞”“定道”返利百分之三、其他玩法返利百分之十至百分之十三之间）。

2018年7月，被告人李某某伙同蒋某某（其他处理），由蒋某某在其彩票站内（位于XX村路口）向赵某春、赵某阳、王某某等人售卖黑彩非法获利，蒋某某自2018年8月至2019年9月通过微信、支付宝向李某某转账17万余元，李某某给蒋某某转账65000余元（微信55056元；支付宝10000元）。扣除蒋某某给李某某购买刮刮乐两笔彩票钱（3826元、2994元，支付宝到账10000元），蒋某某给李某某转账黑彩金额共计154692元，李某某给蒋某某转账55056元。

2018年5月，被告人李某某伙同被告人谢某某，由谢某某在其彩票站内（位于城关XX小区北门口）向付某利、姚某辉、吴某海等人售卖黑彩非法获利，自2018年7月至2019年10月，被告人谢某某通过“X风”、“AXX心”两个微信给李某某转账黑彩金额54万余元（其中微信号“X风”给李某某转账114974.5元，李某某给谢某某转38395元，微信号“AXX心”给李某某转425119.98元，李某某给谢某某转账306178.82元）。谢某某从中获利15000余元左右。

认定上述事实的证据如下：

1迁西县公安局调取的物证、书证；

2检查笔录及电子数据检查笔录；

3辨认笔录；

4证人王某歌、赵某春等人出具的证言；

5被告人李某某、谢某某的供述与辩解。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人李某某、谢某某对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。

本院认为，被告人李某某、谢某某以非法获利为目的，售卖黑彩票，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十五条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法经营罪追究二被告人的刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

迁西县人民法院　

检察员：张建茹

2020年4月17日　

附：1．被告人李某某现押于迁西县看守所，被告人谢某某现取保候审在家（电话：1517558****）；

2案卷材料和证据五册；

    3．《认罪认罚具结书》二份。