起诉书（李某某、赵某某等非法经营案)_山东省莒县人民检察院

山东省莒县人民检察院　

起 诉 书

莒检二部刑诉〔2020〕22号　

被告人李某某，男，1985年**月**日出生于山东省莒县，公民身份号码3711221985********，汉族，初中文化程度，农民，户籍所在地莒县**镇**村**号，住莒县**区**号楼**单元**室。因涉嫌非法经营罪，于2019年6月1日被莒县公安局刑事拘留，于2019年6月28日被莒县公安局取保候审。

被告人赵某某，男，1988年5月16日出生于山东省莒县，公民身份号码3711221988********，汉族，初中文化程度，农民，户籍所在地莒县**街道**村，住莒县**街道**村**号。因涉嫌非法经营罪，于2019年6月1日被莒县公安局刑事拘留，于2019年6月28日被莒县公安局取保候审。

被告人吴某某，男，1993年**月**日出生于山东省莒县，公民身份号码3711221993********，汉族，大学本科文化程度，农民，户籍所在地莒县**街道**村，住莒县**街道**村**号。因涉嫌非法经营罪，于2019年6月1日被莒县公安局刑事拘留，于2019年6月28日被莒县公安局取保候审。

被告人徐某某，男，1978年**月**日出生于山东省莒县，公民身份号码3705021978********，汉族，中专文化程度，**机械厂**，户籍所在地莒县**路**号**号楼**单元**室，住莒县**区**号楼**单元**室。因涉嫌非法经营罪，于2019年7月18日被莒县公安局取保候审。

本案由山东省莒县公安局侦查终结，以被告人李某某、赵某某、吴某某、徐某某涉嫌非法经营罪，于2019年10月23日向本院移送审查起诉。本院受理后，于2019年10月25日已告知被告人有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果，依法讯问了被告人，听取了其值班律师的意见，审查了全部案件材料。因部分事实不清、证据不足，本院分别于2019年12月7日、2020年2月17日退回公安机关补充侦查，公安机关补充侦查后分别于2020年1月2日、2020年3月17日重新移送审查起诉。其间，本院分别于2019年11月23日、2020年2月2日延长审查起诉期限。四被告人均同意本案适用简易程序审理。

经依法审查查明：

2018年8月份以来，被告人李某某、赵某某、吴某某在无危险化学品经营许可证、成品油零售经营批准证书及营业执照的情况下，共同承租莒县**区**村一民房院落，从被告人徐某某等人处购进汽油，然后利用事先准备的汽油油罐、厢式货车、加油机等设备对外销售汽油牟利。现查明，被告人李某某、赵某某、吴某某先后9次以人民币5700元/吨左右的价格从徐某某等人处购进汽油对外销售，非法经营数额共计人民币112000余元，被告人徐某某（从事危化品运输，无成品油零售经营许可等手续）非法经营数额共计人民币95000余元，具体犯罪事实为：

1.2018年8月至2018年12月期间，被告人李某某、赵某某、吴某某先后两次从他人处购进汽油，销售给吕某某、蒋某某等人，查明的销售金额共计人民币8510元，三被告人各分得利润400元。

2.2018年12月31日至2019年5月31日，被告人李某某、赵某某、吴某某又先后7次从被告人徐某某处购进约17吨汽油，交易金额共计人民币95055元，对外销售给吕某某、蒋某某等人，销售金额共计人民币107045元。其中，被告人李某某、赵某某、吴某某已将前6次购进的汽油全部出售，销售金额为人民币94045元，三被告人各分得利润4760元，于2019年5月18日购进的汽油中部分对外销售，金额共计人民币13000余元，尚未销售的0.7吨汽油被公安机关查扣，按照购进价格5680元/吨计算金额为人民币3976元。被告人徐某某销售汽油每吨获利200元，共计获利人民币3000余元，被告人李某某、赵某某、吴某某辩解称自用汽油,三人共计自用汽油金额7500元。

2019年5月31日，莒县公安局城北派出所民警在对辖区进行治安清查的过程中，将被告人李某某在其加油点抓获归案，其到案后协助民警于当日将被告人赵某某、吴某某抓获归案。2019年6月15日，被告人徐某某经民警电话传唤到案。四被告人到案后如实供述主要犯罪事实，并主动退缴全部违法所得。

认定上述事实的证据如下：

1.加油机、油罐等物证；2.记账本、抓获经过等书证；3.证人吕某某、蒋某某等人的证言；4.现场勘验检查记录（附现场照片及现场图）、辨认笔录；5.电子证据检查工作记录等电子数据；6.被告人李某某、赵某某、吴某某、徐某某的供述和辩解。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人李某某、赵某某、吴某某、徐某某对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。

本院认为，被告人李某某、赵某某、吴某某、徐某某违反国家规定，未经有关部门批准许可，非法经营法律、行政法规规定的限制买卖的危化品汽油，扰乱了市场秩序，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十五条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法经营罪追究其刑事责任。被告人李某某、赵某某、吴某某被抓获归案后如实供述主要犯罪事实，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定，可以从轻处罚；被告人李某某到案后协助公安机关抓获同案被告人，有立功表现，根据《中华人民共和国刑法》第六十八条之规定，可以从轻处罚；被告人徐某某主动到案，并如实供述主要犯罪事实，是自首，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款之规定，可以减轻处罚。被告人李某某、赵某某、吴某某、徐某某积极退缴违法所得，自愿认罪，并愿意接受刑事处罚，建议对被告人李某某判处有期徒刑六个月至十个月，适用缓刑，并处罚金人民币五千元至一万元；建议对被告人赵某某、吴某某判处有期徒刑六个月至一年，适用缓刑，并处罚金人民币一万元至二万元；建议对被告人徐某某判处拘役三个月至五个月，适用缓刑，并处罚金人民币八千元至一万五千元。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

山东省莒县人民法院　

检察官：于守东

2020年4月10日　

附：

    1．被告人李某某现取保候审于莒县**区**号楼**单元**室；被告人赵某某现取保候审于莒县**街道**村**号；被告人吴某某现取保候审于莒县**街道**村**号；被告人徐某某现取保候审于莒县**区**号楼**单元**室。

2．案卷材料和证据三册。

3．《认罪认罚具结书》四份。