起诉书（李某某、辛某某等非法吸收公众存款案)_北京市朝阳区人民检察院

北京市朝阳区人民检察院

起 诉 书

京朝检公诉刑诉〔2018〕2941号

被告人马某某，女，1988年**月**日出生，公民身份号码1306821988********，汉族，大学本科文化程度，案发前系**公司**，出生地河北省定州市，户籍所在地河北省保定市定州市北城区**街**路**门**号，现住北京市西城区**里**区**号楼**单元**号。因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2018年2月27日被北京市公安局朝阳分局刑事拘留，同日被北京市公安局朝阳分局取保候审；同年12月14日被本院取保候审。

被告人李某某，女，1986年**月**日出生，公民身份号码6127291986********，汉族，大学专科文化程度，案发前系**公司**，出生地陕西省佳县，户籍所在地陕西省佳县**镇**村**号，住址同户籍所在地。因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2018年10月6日被北京市公安局朝阳分局刑事拘留，同年10月30日经本院批准，同日被北京市公安局朝阳分局逮捕。

被告人辛某某，女，1988年**月**日出生，公民身份号码4127011988********，汉族，大学专科文化程度，案发前系**公司**，出生地河南省周口市，户籍所在地河南省周口市川汇区**路**号院**号**单元**室，住址同户籍所在地。因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2018年10月25日被北京市公安局朝阳分局刑事拘留，同年11月14日经本院批准，同日被北京市公安局朝阳分局逮捕。

本案由北京市公安局朝阳分局侦查终结，以被告人马某某、李某某、辛某某涉嫌非法吸收公众存款罪，于2018年12月5日向本院移送审查起诉。本院受理后，于2018年12月5日已告知被告人有权委托辩护人，依法讯问了被告人，听取了辩护人的意见，审查了全部案件材料。

经依法审查查明：

被告人马某某、李某某、辛某某伙同杨某某（另案处理）等人于2013年至2016年间，在北京市朝阳区**路**号院**号楼**室等地，以**公司及关联公司的名义，假借**债权转让的方式，通过宣讲会、亲友间“口口相传”等公开方式对外宣传，与投资人签订《个人出借与咨询服务协议》约定保本付息，变相吸收资金。经审计，上述被告人伙同杨某某共计吸收资金人民币39亿余元。

被告人马某某于2018年2月27日被北京市公安局平谷分局上堡子派出所查获归案；被告人李某某于2018年10月6日被北京市公安局大兴分局礼贤派出所查获归案；被告人辛某某于2018年10月25日被北京市公安局大兴分局清源路派出所查获归案。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

认定上述事实的证据如下：

1.书证：**公司等关联公司的工商注册资料，《个人出借与咨询服务协议》等；2.证人证言：证人张某某等人的证言；3.被告人的供述与辩解：被告人马某某、李某某、辛某某的供述；4.鉴定意见：司法鉴定意见；5.视听资料：讯问录像光盘；6.其他证明材料：到案经过、身份证明材料等。

本院认为，被告人马某某、李某某、辛某某伙同他人变相非法吸收公众存款，扰乱金融秩序，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款、第二十五条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任。鉴于被告人马某某、李某某、辛某某在犯罪活动中起次要或辅助作用，系从犯，依据《中华人民共和国刑法》第二十七条之规定，应当从轻或减轻处罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

北京市朝阳区人民法院

检察官：李长林

2018年12月24日

附：

    1.被告人李某某、辛某某现羁押于北京市朝阳区看守所，被告人马某某取保候审于北京市西城区**里**区**号楼**门**室；

2.案卷材料和证据6册。

3.证人名单、证据目录各1份；

4.《量刑建议书》6份；

5.无查封扣押冻结。