起诉书（李某某、金某某非法吸收公众存款案）_上海市静安区人民检察院

上海市静安区人民检察院

起 诉 书

沪静检金融刑诉〔2020〕341号

被告人李某某，男，1988年**月**日生，公民身份号码：3102281988********，汉族，中专文化，上海**股权投资管理有限公司（以下简称“**公司”）培训主管，户籍在本市普陀区**村**号**室。2019年3月12日因涉嫌非法吸收公众存款罪被上海市公安局静安分局刑事拘留，同月14日延长拘留期限至三十天，同年4月17日经由上海市公安局静安分局取保候审。2020年4月27日由本院决定继续取保候审。

被告人金某某，女，1980年**月**日生，公民身份号码：3101051980********，汉族，中专文化，**公司市场部经理，户籍在本市长宁区**路**弄**号**室。2019年3月12日因涉嫌非法吸收公众存款罪被上海市公安局静安分局刑事拘留，同月14日延长拘留期限至三十天，同年4月17日经由上海市公安局静安分局取保候审。2020年4月24日由本院决定继续取保候审。

本案由上海市公安局侦查终结，以被告人李某某、金某某涉嫌非法吸收公众存款罪，于2019年8月22日向本院移送审查起诉。本院受理后，于同月23日告知被告人有权委托辩护人；依法讯问了被告人，听取了辩护人的意见，审查了全部案件材料。经审查，于2019年9月27日、12月10日两次退回补充侦查，2020年1月10日重新移送本院审查起诉。

经依法审查查明：

**公司注册成立于2011年6月，法定代表人傅某某，实际经营地位于本市静安区愚园路108号502室，实际控制人詹某某、邓某某。

2013年9月至2019年2月，詹某某、邓某某（另案处理）在经营**公司的过程中，成立或运营多家关联企业，在未取得相关金融资质的情况下，以为**公司募集资金为名，通过线下、线上两种方式与投资人签订借款合同、股权转让投资协议等投资合同，承诺保证本金并支付固定年化利息，向不特定公众吸收资金共计人民币（以下币种均为“人民币”）12.89亿元。

被告人李某某于2016年3月至案发在**公司担任培训主管，负责培训**公司销售人员、陪同投资人参访投资项目等工作。经审计，被告人李某某任职期间共计吸收资金共计1.06亿余元。

被告人金某某于2016年4月至案发在**公司担任市场部经理，负责组织投资人产品介绍会、酒会等宣传活动，安排投资人参访投资项目等工作。经审计，被告人金某某任职期间共计吸收资金共计1.05亿余元。

2019年3月12日，被告人李某某、金某某至公安机关投案，并在到案后如实供述犯罪事实。

认定上述事实的证据如下：

1、证人封某某、苏某某、陈某某、朱某甲等人的证言及投资人提供的投资协议、银行转账记录等，证实**公司以融资为名，对外承诺高额固定利息，向社会不特定公众吸收资金的事实。

2、证人朱某乙、翟某某、吴某某、杨某某等人的证言及同案犯冯某某、詹某某的供述，证实被告人李某某、金某某在**公司的任职情况。

3、上海复兴明方会计师事务所有限公司出具的《司法会计鉴定意见书》，证实两名被告人任职期间的非吸数额及**公司的未兑付情况。

4、被告人李某某、金某某的供述，证实两名被告人对上述事实供认不讳。

5、公安机关调取的《户籍资料》及出具的《抓获经过》，证实了两名被告人的身份情况到案经过。

上述证据来源及收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。两名被告人对基本犯罪事实和证据无异议。

本院认为，被告人李某某、金某某与他人共同向社会不特定公众吸收存款，扰乱金融秩序，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款、第二十五条第一款的规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，均应当以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任。被告人李某某、金某某在共同犯罪中起次要作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十七条的规定，系从犯，应当从轻或者减轻处罚。被告人李某某、金某某自动投案，并在到案后如实供述自己罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款的规定，是自首，可以从轻处罚。建议判处被告人李某某、金某某有期徒刑两年，并处罚金人民币五万元。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，提起公诉，请依法审判。                                                                                                                                    

此致

上海市静安区人民法院

    检  察  官 张冬莹

    检察官助理 谭  骁 

2020年4月30日

附：

1、被告人李某某、金某某现取保候审，联系方式：李某某13321******；金某某13321******。

2、《适用简易程序建议书》一份，《认罪认罚具结书》两份，补充材料一份。