起诉书（李某某、陈某某等非法吸收公众存款案）

广东省广州市越秀区人民检察院

起 诉 书

越检刑诉〔2018〕332号

被告人李某某，男，1990年**月**日出生，居民身份证号码：44092319901141996，汉族，出生地广东省电白县，文化程度高中，**能源集团有限公司集团市场部运营五部总监，户籍地为广东省茂名市电白县**村**村**号。因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2018年1月18日被广州市公安局越秀区分局刑事拘留，2018年2月12日经本院批准逮捕，次日被逮捕。

被告人陈某甲，男，1991年**月**日出生，居民身份证号码：4405821991********，汉族，出生地广东省潮阳市，文化程度大学专科，**能源集团有限公司市场部运营四部经理，户籍地广东省汕头市潮阳区**镇**号。因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2017年12月26日被广州市公安局越秀区分局刑事拘留，2018年1月31日经本院批准逮捕，次日被逮捕。

被告人杨某某，女，1988年**月**日出生，居民身份证号码：4409231988********，汉族，出生地广东省电白县，文化程度高中，**能源集团有限公司市场部运营五部经理，户籍地广东省茂名市电白县**镇**村。因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2018年1月10日被广州市公安局越秀区分局刑事拘留，2018年2月13日经本院批准逮捕，次日被逮捕，2018年3月27日被本院取保候审。

被告人吴某某，男，1985年**月**日出生，居民身份证号码：4408811985********，汉族，出生地广东省廉江市，文化程度大学专科，**能源集团有限公司市场部运营二部主管，户籍地为广东省廉江市**街道**里**号**房。因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2017年12月30日被广州市公安局越秀区分局刑事拘留，2018年1月31日经本院批准逮捕，次日被逮捕。

本案由广州市公安局越秀区分局侦查终结，以被告人李某某、陈某甲、杨某某、吴某某涉嫌非法吸收公众存款罪，于2018年3月10日向本院移送审查起诉。本院受理后，已告知被告人有权委托辩护人，依法讯问了被告人，审查了全部案件材料。期间，依法延长审查起诉期限1次。

经依法审查查明：

2005年4月20日，同案人曹某某（另案处理）在本市越秀区注册成立**生物科技有限公司，之后变更公司名称为**生物工程有限公司、**实业有限公司，至2012年4月变更为**能源集团有限公司（以下简称**公司），由同案人曹某某担任法定代表人兼董事长。2008年至2015年间，同案人曹某某在未经金融管理部门批准的情况下，以**公司集团市场部、*甲分公司、*乙分公司等为营业点，伙同李某某等其他同案人（均另案处理）及上述三个部门的其他员工，以路边派发传单、组织免费旅游、有奖活动、举办大型宣传活动等方式，虚假宣传**公司业绩，以14%至28%不等的高额利息为诱饵，诱骗公众投资同案人曹某某在湖南省经营的“**”项目和广东省清远市“**”项目（未立项），采取由**生物能源股份有限公司等作为担保方，以同案人曹某某个人名义借款的形式，向不特定的社会公众非法集资。在此期间，先后与被害人谢某某等6084名被害人签订合作经营合同或者借款合同，并由同案人曹某某出具借据。经司法会计鉴定：**公司向6084名被害人非法集资合计人民币1，475，455，900.00元，返还被害人利息合计人民币95，321，459.1元，实际损失合计人民币1,380,134,440.9元。

其中，**公司集团市场部由同案人何某某（另案处理）担任总监，被告人李某某担任运营五部总监，被告人陈某甲担任运营四部经理，被告人杨某某担任运营五部经理，被告人吴某某担任市场部运营二部主管，在同案人曹某某和何某某的指使下非法集资合计人民币656,126,500.00元，返还被害人利息合计人民币36,980,736.1元，实际损失合计人民币619,145,763.9元。

2017年12月26日至2018年1月10日期间，被告人陈某甲、吴某某、杨某某先后被抓获归案。

2018年1月18日，被告人李某某向公安机关投案自首。

认定上述事实的证据如下：

1.借款合同、借据、业绩排名表、工资架构表、生物柴油项目的资料等书证；

2.证人陈某乙等人的证言；

3.被害人谢某某等人的陈述和报案材料；

4.被告人李某某、陈某甲、杨某某、吴某某的供述和辩解；

5.广东大同司法会计鉴定所出具的司法鉴定检验意见；

6.辨认笔录；

7.视听资料、电子数据。

本院认为，被告人李某某、陈某甲、杨某某、吴某某无视国家法律，变相吸收公众存款，扰乱金融秩序，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任。被告人李某某、陈某甲、杨某某、吴某某在共同犯罪中起次要作用，是从犯，根据《中华人民共和国刑法》第二十七条之规定，应当从轻或者减轻处罚。被告人李某某犯罪以后能自动投案，如实供述自己的罪行，是自首，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款之规定，可以从轻或者减轻处罚。被告人陈某甲、杨某某、吴某某归案后能如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三条之规定，可以从轻处罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十二条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

广东省广州市越秀区人民法院

检察员：招妙、骆婷婷

2018年4月23日

附：

1、被告人李某某、陈某甲、吴某某现羁押于广州市越秀区看守所，被告人杨某某现取保候审。

2、全案案卷材料13册，光盘18张。