起诉书（李某某、陈某某集资诈骗、虚开增值税专用发票案）(公开版)_浙江省绍兴市越城区人民检察院

浙江省绍兴市越城区人民检察院

起   诉   书

越检三部刑诉〔2020〕76号　

被告人李某某，男，1971年**月**日出生，身份证号码3306211971********，汉族，本科文化，系浙江某某科技股份有限公司法定代表人、实际控制人，住绍兴市越城区**北区**幢**室。因本案于2019年5月16日被绍兴市公安局越城区分局刑事拘留，经本院批准，于同年6月21日被依法逮捕。

被告人陈某某，女，1982年**月**日出生，身份证号码3306211982********，汉族，本科文化，原系浙江某某科技股份有限公司财务总监、行政负责人，户籍地绍兴市柯桥区**北区**幢**室，现住绍兴市柯桥区**苑**幢**室。因本案于2019年6月23日被绍兴市公安局越城区分局决定监视居住，同年12月23日被本院决定监视居住。

本案由绍兴市公安局越城区分局侦查终结，以被告人李某某、陈某某分别涉嫌非法吸收公众存款罪、虚开增值税专用发票罪，于2019年11月21日移送本院审查起诉。本院受理后，于三日内已告知被告人有权委托辩护人，依法讯问了被告人，于2020年5月15日告知被告人陈某某认罪认罚可能导致的法律后果，听取了被告人陈某某及其辩护律师的意见，审查了全部案卷材料。本院经审查认为部分事实不清、证据不足，分别于2020年1月5日、3月20日退回补充侦查，公安机关经补充侦查，于同年2月5日、4月20日重新移送审查起诉。被告人同意本案适用普通程序审理。

经依法审查查明：

一、集资诈骗

2013年左右，被告人李某某作为浙江某某科技股份有限公司（原绍兴市**电子信息科技有限公司）法定代表人及实际控制人，通过招聘的形式，雇佣被告人陈某某担任财务总监及行政负责人，负责公司财务及后勤、接待等工作。2013年9月至2015年7月期间，被告人李某某、陈某某在公司长期亏损且注册资金未到位的情况下，谎称公司即将上市，通过刷单的方式营造公司营业收入上千万元的假象，采用公开销售原始股的形式，以公司上市后将获取巨额回报为诱饵，骗取被害人陈某甲、胡某某、冯某某等12名社会不特定人员合计人民币1600余万元。经查，被告人李某某、陈某某并未办理股权登记手续，上述资金亦未用于公司增资或股权转让，而主要用于消费、购置路虎、保时捷等高端车辆、支付税费、员工工资、广告推广费用、炒股等。事发后，被害人多次要求退还投资款，被告人李某某、陈某某虽表示同意，却始终未退款。2017年5月，被告人李某某逃匿并失联。

认定上述事实的证据如下：

1、书证：银行账户交易明细、证明、不动产登记查询结果、二手车交易记录、民事判决书、民事裁定书、税收完税证明、股东大会记录、无业租赁合同、微信聊天记录、股权协议等；

2、证人邵某甲、孟某某、赵某某、黎某某、梁某某、赵某某、邵某乙、李某某等人的证言、情况说明；

3、被害人董某某、王某某、鲁某某、胡某甲、陈某某、胡某乙等人的陈述；

4、被告人李某某、陈某某的供述与辩解；

5、鉴定意见：审计报告。

二、虚开增值税专用发票

2014年12月，被告人李某某通过浙江某某科技股份有限公司，在没有真实货物交易的情况下，以收取8%左右开票费的方式，向绍兴**汽车转向悬架有限公司虚开增值税专用发票12份，税额合计人民币203836.8元，价税合计人民币1402876.8元。上述发票均已在税务机关认证抵扣。

2019年5月16日，被告人李某某在广东省广州市地铁站被警察抓获归案。同年6月23日，被告人陈某某经公安机关电话传唤到案，并如实供述犯罪事实。案发后，被告人陈某某的银行账户、房产及车辆等被依法查扣，被告人李某某未退赃。

认定上述事实的证据如下：

1、书证：银行账户交易明细、增值税专用发票复印件、增值税纳税申报表、银行凭证、网上银行电子回单、受案登记表、扣押清单、查封清单、随案移送清单、户籍证明等；

2、证人陈某某、何某某、占某某、薛某某、韩某某等的证言、抓获经过；

3、被告人李某某的供述与辩解；

4、鉴定意见：审计报告。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人陈某某对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。

本院认为，被告人李某某、陈某某合伙以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百九十二条之规定；被告人李某某又违反发票管理制度，为他人虚开增值税专用发票，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百零五条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，对被告人李某某应当以集资诈骗罪、虚开增值税专用发票罪追究刑事责任，对被告人陈某某应当以集资诈骗罪追究刑事责任。被告人李某某一人犯两罪，应数罪并罚。二被告人集资诈骗系共同犯罪。其中被告人李某某在集资诈骗共同犯罪中起主要作用，系主犯；被告人陈某某在集资诈骗共同犯罪中起次要作用，系从犯。被告人陈某某犯罪后自动投案，如实供述自己的罪行，属自首。被告人陈某某认罪认罚。对被告人李某某、陈某某应分别依照《中华人民共和国刑法》第二十五条、第二十六条、第二十七条、第六十七条、第六十九条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定处罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条之规定，提起公诉，请依法判处。

        此致

绍兴市越城区人民法院

                                                                             检察官 ***

2020年5月15日

附：

    1、被告人李某某现羁押于绍兴市看守所，被告人陈某某现监视居住于现住地。

    2、案卷材料和证据19册。

    3、量刑建议书1份。

    4、认罪认罚具结书1份。