起诉书（李某某、高某某等三人组织领导传销活动案)_宁夏回族自治区盐池县人民检察院

宁夏回族自治区盐池县人民检察院

起 诉 书

盐检公诉刑诉〔2019〕155号

被告人李某某，男，1972年**月**日出生，公民身份号码：6421031972********，汉族，初中文化，个体，户籍所在地：宁夏灵武市**镇**村**队，住宁夏灵武**小区**室，无前科。2018年11月16日因涉嫌组织、领导传销活动罪于被盐池县公安局刑事拘留，同年12月21日经本院批准逮捕，并由盐池县公安局执行逮捕。

被告人高某某，男，1967年**月**日出生，公民身份号码：6421031967********，汉族，高中文化，无业，户籍所在地：宁夏回灵武市**镇**路**号**小区**室，无前科。2018年11月23日因涉嫌组织、领导传销活动罪被盐池县公安局刑事拘留，同年12月7日被盐池县公安局取保候审。

被告人冯某某，女，1978年**月**日出生，公民身份号码：6421261978********，汉族，初中文化，无业，户籍所在地：宁夏盐池县**镇**居委**组**号，住宁夏盐池县**镇**小区**室，无前科。2018年12月5日因涉嫌组织、领导传销活动罪被盐池县公安局取保候审。

本案由盐池县公安局侦查终结，以被告人李某某、高某某、冯某某涉嫌组织、领导传销活动罪，于2019年3月13日向本院移送审查起诉。本院受理后，于同日已告知被告人有权委托辩护人，依法讯问了被告人，审查了全部案件材料。因证据不足本院于2019年4月11日、6月24日退回侦查机关补充侦查，侦查机关于2019年5月9日、7月24日补查重报。期间因案情疑难、复杂本院延长审查起诉期限十五日（2019年6月10日至2019年6月24日）

经依法审查查明：广东**科技有限公司（以下简称广东**公司）于2014年1月6日注册成立，主要运营云联商城，公司实际控制人为黄某某。广东**公司以消费返利为噱头，吸纳会员参与，参与者必须注册成为会员才能参与相关活动，参与人员通过“云联商城”或者推荐人的推广二维码注册成为普通会员，系统根据推荐关系自动识别记录并锁定上下级关系。会员级别由低到高依次为普通会员、金钻会员和铂钻会员，普通会员可以缴纳99.9元升级为金钻会员，或者缴纳999元升级为铂钻会员。在上级会员推荐下级会员或同级会员推荐同级会员中，通过缴纳会费形成的白积分，以白积分嘉奖的方式，形成缴费会员层级关系和计酬，从而实现层层计酬。同时对于会员的消费、销售均设置了层级间的计酬，对于推广发展会员缴纳会费，对上线以现金形式进行奖励。为吸纳更多会员参与，“云联惠”以铂钻会员为基础设立地区代理制度，共划分为8级20项，每个级别的区域代理内设置GP和LP两种投资模式，通过地区代理模式快速扩大其影响力。2017年8月29日，广州市公安局对黄明等人以涉嫌组织领导传销活动罪立案侦查，截止案发时该平台会员8,962,017个，层级119层。

2016年4月，被告人李某某取得广东**公司在盐池县的代理权，注册成立盐池县**科技有限公司（以下简称盐池**公司）并担任董事长负责公司全部事务，被告人高某某交纳9.6万元担任副董事长，被告人冯某某交纳9.6万元担任架构师。被告人李某某、高某某、冯某某依托盐池云联惠公司以消费全返为噱头，对外宣传云联惠的经营模式，引诱他人加入会员以获得返利资格，以积分嘉奖和提成为诱饵，鼓励会员继续发展下线，形成了自上而下、层层计酬的关系。经鉴定，被告人李某某实际控制使用云联惠账户7个，发展下线层级11级，下线总人数877人，账户累计提现645,019.01元；被告人高某某实际控制使用云联惠账户6个，发展下线层级9级，下线总人数617人，账户累计提现1,176,051.77元；被告人冯某某实际控制使用云联惠账户5个，发展下线层级23级，下线总人数5147人，账户累计提现278,359.31元。

认定上述事实的证据如下：

1物证：云联惠联盟商家牌匾；

2书证：立案决定书、代理服务表、房屋租赁合同、银行交易明细等；

3证人田某某、崔某某等人的证言；

4被告人李某某、高某某、冯某某的供述和辩解；

5鉴定意见：广东鑫证司法鉴定所鉴定意见书；

6辨认笔录；

7电子数据。

本院认为，被告人李某某、高某某、冯某某通过“云联惠”平台以推销商品、提供服务等经营活动为名，以消费全返为诱饵，采取拉人头、缴纳会费、积分返利等方式引诱他人加入会员，并以此作为计酬、返利的依据，骗取财物，严重扰乱经济和社会秩序，其行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以组织领导传销活动罪追究其刑事责任。本案系共同犯罪，被告人李某某、高某某、冯某某在整个“云联惠”经营过程中系从犯，且三被告人有自首情节。量刑时适用《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第一款之规定。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

盐池县人民法院                       

检察员：刘挺文

2019年8月5日

附：

    1.被告人李某某现羁押于吴忠市看守所。被告人高某某、冯某某现取保候审，电话1390955****、139095****。

2.案卷材料和证据九册；

3.证人名单壹份。

《中华人民共和国刑法》

第二百二十四条之一 

组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；情节严重的，处五年以上有期徒刑，并处罚金。

第二十五条第一款 

共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。

第二十七条  

在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。
　　对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 

第六十七条第一款

犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。

《中华人民共和国刑事诉讼法》

第一百七十六条第一款     

人民检察院认为犯罪嫌疑人的犯罪事实已经查清，证据确实、充分，依法应当追究刑事责任的，应当作出起诉决定，按照审判管辖的规定，向人民法院提起公诉，并将案卷材料、证据移送人民法院。