起诉书（李某某、高某某诈骗案）(公开版)_安徽省蚌埠市蚌山区人民检察院

安徽省蚌埠市蚌山区人民检察院

起 诉 书

蚌山检一部刑诉〔2020〕514号

被告人李某某，男性，2002年**月**日出生，居民身份证号码1411252002********，汉族，吕梁**学校学生，户籍所在地山西省柳林县**乡**村**号，住山西省吕梁市**栋**单元**室，因涉嫌犯有诈骗罪，于2020年4月17日被蚌埠市公安局蚌山分局取保候审，同年9月24日经本院决定，同日被蚌山分局执行逮捕。

辩护人张向前，安徽乐业律师事务所律师。

辩护人尹文刚，安徽国梦律师事务所律师。

被告人高某某，男性，2001年**月**日出生，居民身份证号码1423322001********，汉族，吕梁**学校学生，户籍所在地山西省中阳县**镇**村**号，住山西省吕梁市**栋**单元**室，因涉嫌犯有诈骗罪，于2020年4月17日被蚌埠市公安局蚌山分局取保候审。同年9月24日经本院决定，同日被蚌山分局执行逮捕。

辩护人范克忠，安徽百济律师事务所律师。

本案由蚌埠市公安局蚌山分局侦查终结，以被告人李某某、高某某涉嫌诈骗罪，于2020年9月4日向本院移送审查起诉。本院受理后，于2020年9月4日已告知被告人有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果，2020年9月4日已告知被害人有权委托诉讼代理人，依法讯问了被告人，听取了被告人及其辩护人、被害人的意见，审查了全部案件材料。其间，因案件事实不清、证据不足，退回补充侦查一次（自2020年9月30日至2020年10月29日）。被告人同意本案适用简易程序审理。

经依法审查查明：

2020年1月17日，被告人李某某、高某某收到上线提供的被害人余某某的信息后，冒充贷款平台的客服通过电话和QQ联系被害人余某某，随后发送虚假贷款平台链接给被害人，被害人余某某在虚假贷款平台申请贷款后，以帮被害人余某某刷流水为由让被害人余某某转账6000元，随后又以转账时未备注姓名、转账有问题等理由骗被害人余某某转账6000元、19780元、9828元，合计诈骗被害人余某某41608元。事后上线将诈骗所得赃款的10%作为报酬分给被告人李某某、高某某。

2019年9月至2020年3月期间，上线将有贷款需求的公民信息发给被告人李某某、高某某，二名被告人通过手机、QQ冒充贷款平台的客服联系贷款人，然后以贷款需要交纳保证金，让贷款人将钱转入上线提供的指定账户，再以贷款人银行额度不够需要刷流水、转账超时等理由要求贷款人继续汇款，否则不予退款，直至贷款人不再汇款时，将贷款人删除，断绝联系。事后上线将诈骗所得赃款的10%作为报酬分给被告人李某某、高某某，2019年9月至2020年3月期间，二人共从中非法获利29258元。

另查明，二名被告人于2020年8月25日已退赔被害人余某某全部损失41608元，本院于2020年11月23日依法扣押两名被告人违法所得30456元。

认定上述事实的证据如下：

1.受案登记表、立案决定书、抓获经过、收条、户籍证明情况说明、中国建行个人活期帐户交易明细、抓获经过情况说明、微信聊天记录截图、现场方位示意图、案件侦查情况说明、基本信息情况表、蚌山区人民检察院扣押决定书及查封财物、文件清单等书证；

2.被害人余某某陈述；

3.被告人李某某、高某某的供述与辩解。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人李某某、高某某对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。

本院认为，被告人李某某、高某某以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人财物，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。二名被告人均自愿认罪认罚，依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以依法从宽处理。被告人李某某到案后如实供述其犯罪事实，系坦白，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款规定，可以从轻处罚。被告人高某某自动投案并如实供述其犯罪事实，系自首，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款规定，可以从轻处罚。二名被告人已赔偿被害人损失并退出全部违法所得，可以酌情予以从轻处罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

安徽省蚌埠市蚌山区人民法院

检察官：赵宁

2020年11月24日

附件：

1.被告人现羁押在蚌埠市看守所

2.案卷材料和证据贰册

3.《认罪认罚具结书》贰份

4.《量刑建议书》一份

5.《适用简易程序建议书》一份