起诉书（李某某、鲁某某等人掩饰、隐瞒犯罪所得案）（自然人犯罪案件）(公开版)_邓州市人民检察院

邓州市人民检察院　

起 诉 书

邓检一部刑诉〔2019〕276号　

被告人鲁某某，女，19**年**月**日出生，公民身份号码3207221992********，汉族，初中文化程度，住江苏省**市**县**镇**村**号。因涉嫌掩饰隐瞒、隐瞒犯罪所得罪，于2019年9月18日被羁押在江苏省连云港市看守所，于2019年9月22日被邓州市公安局刑事拘留，同年10月24日经邓州市人民检察院批准，次日被邓州市公安局执行逮捕。

被告人李某某，女，19**年**月**日出生，公民身份号码3207221995********，汉族，初中肄业，住江苏省**市**县**街道**村**号。因涉嫌掩饰隐瞒、隐瞒犯罪所得罪，于2019年9月18日被羁押在江苏省连云港市看守所，于2019年9月22日被邓州市公安局刑事拘留，同年10月24日经邓州市人民检察院批准，次日被邓州市公安局执行逮捕。

本案由邓州市公安局侦查终结，以被告人李某某、鲁某某涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2019年11月29日向本院移送审查起诉。本院受理后，于2019年11月29日已告知被告人有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果，依法讯问了被告人，听取了被告人及其值班律师的意见，审查了全部案件材料。被告人同意本案适用简易程序审理。

经依法审查查明：2019年9月7日11时3分杜某某在邓州市同华国际家中手机收到信息，对方自称是其领导并骗取信任，要求杜某某帮忙转账，对方称先转账给杜某某，然后由杜某某转账到对方指定的账号，后对方发送转账成功的截图，骗取杜某某的信任后，杜秀风在对方提供的工商银行卡（账户名：张某某，621226161001****575）转账125000元，事后发现被骗。经查：一个名叫王某某（仔仔）的男子找到朋友鲁某某让其帮忙找卡使用，并承诺每张卡每月给鲁某某1000元的好处费，后被告人鲁某某又找到李某某为其提供银行卡使用，被告人李某某为获取每月500元的利益将自己名下的工行卡给鲁某某使用，后张某某卡上骗取的钱其中64400元转到李某某名下的工行卡上，2019年9月7日、8日，鲁某某将李某某卡上的钱取走并给李某某550元好处费。

认定上述事实的证据如下：

户籍证明、前科查询、到案证明、银行明细、账户交易等书证；证人杜某某、武某某证言；被告人鲁某某、李某某供述与辩解、辨认笔录等证据在卷佐证。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人鲁某某、李某某对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。

本院认为，被告人鲁某某、李某某明知是犯罪所得而予以转移、掩饰、隐瞒，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任，其法定刑为三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或则单处罚金。根据《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款之规定，本案系共同犯罪。被告人鲁某某、李某某到案后认罪认罚，应从宽处罚，故建议对鲁某某判处有期徒刑一年有期徒刑，并处罚金；对李某某判处有期徒刑八个月，并处罚金。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

邓州市人民法院　

检察员：吴富豪

李 芳

2019年12月27日　附：

1．被告人鲁某某、李某某现羁押在邓州市看守所；

2．全部案卷材料和证据；

3．适用简易程序建议书一份；

4．认罪认罚具结书二份。