起诉书（李某某、黄某某参加黑社会性质组织、敲诈勒索等案)

湖 北 省 云 梦 县 人 民 检 察 院

起 诉 书

鄂云检刑诉〔2020〕73号

被告人黄某甲，男，1976年**月**日出生，居民身份证号码4209841976********，汉族，初中文化，系武汉**投资咨询有限公司**，出生地湖北省汉川市，户籍所在地湖北省汉川市**镇**村**号，住汉川市**镇**村**号。因涉嫌敲诈勒索罪，于2019年10月29日被云梦县公安局刑事拘留，同年11月28日经本院批准逮捕，同日由云梦县公安局执行。

被告人李某甲，男，1995年**月**日出生，居民身份证号码4209841995********，汉族，中专文化，系武汉**投资咨询有限公司**，出生地湖北省汉川市，户籍所在地湖北省汉川市昹旺镇移民新区**号，住汉川市**镇**路**号。因涉嫌寻衅滋事罪，于2019年10月22日被云梦县公安局刑事拘留，同年11月28日经本院批准逮捕，同日由云梦县公安局执行。

本案由云梦县公安局侦查终结，以被告人黄某甲、李某甲涉嫌参加黑社会性质组织罪、敲诈勒罪、寻衅滋事罪，于2020年1月25日向本院移送审查起诉。本院受理后，已告知被告人有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果，依法讯问了被告人，审查了全部案件材料。其间，因部分事实不清、证据不足，退回侦查机关补充侦查一次；因案情复杂，延长审查起诉期限一次。

经依法审查查明：

一、参加黑社会性质组织罪

被告人黄某甲、李某甲与林氏兄弟（林某甲、林某乙、林某丙均已判决）黑社会性质组织成员郑某乙、张某甲等人系亲属及同乡关系，经其介绍分别于2017年7月、8月加入该黑社会性质组织，在其组织非法经营的武汉**投资咨询有限公司（以下简称**公司）从事“下户考察”、“上门催收”、“协助放款”、“现场收款”等工作。在林氏兄弟的组织、领导下，黄某甲、李某甲参与非法入股放贷、上门暴力催收，并从中牟取不法利益，参加了该组织的一系列违法犯罪活动。现查明两人参与敲诈勒索5起，寻衅滋事6起。

2019年10月29日被告人黄某甲到汉川市公安局投案，2019年10月22日被告人李某甲到云梦县公安局投案。

认定上述事实的证据如下：

到案经过、刑事判决书等书证；2.某某甲犯林某甲、肖某某、郑某乙、陈某某、李某乙、曹某某等人的供述；3.被告人黄某甲、李某甲的供述与辩解。

二、在组织意志内实施的犯罪事实

（一）敲诈勒索罪

1.2017年8月19日，被害人路某甲经朋友介绍来到**公司贷款。郑某甲对路某甲进行“面审”，后林某乙到路某甲及其亲属位于湖北省仙桃市的家中“下户考察”。回到武汉市汉口**旁边的一家酒店“放款”时，肖某某要求路某甲先写下向郑某甲借款30000元的借据和25000元的收条，后肖某某称扣除各种费用只给路某甲7000元，路某甲不同意，肖某某称借据已写好，不拿钱，该公司也会找其要债，并且该公司已经知道路某甲家庭住址，可以上门催债，路某甲被迫拿着7000元现金离开。经该组织电话威胁、上门喷油漆字和砍门催收后，2017年11月11日，路某甲被迫按要求到武汉还款，林某甲安排被告人李某甲到约定的地点收取路某甲现金17000元，李某甲交给林某甲后得辛劳费200元。

认定上述事实的证据如下：

（1）借款协议复印件、还款收条复印件等书证；（2）被害人路某甲的陈述；（3）证人路某乙的证言；（4）被告人李某甲与某某甲犯郑某甲、肖某某、林某甲、林某戊、林某乙等人的供述与辩解。

2.2017年9月8日，被害人董某甲经人介绍，到**公司**营业点办理贷款，经林某乙“面审”，写下30000元借据，公司派被告人黄某甲与李某乙“下户考察”后，带董某甲至武汉**附近一民房内“放款”，郑某乙等人采取威胁、恐吓、谩骂等手段，强迫董某乙写下25000元收条接受6000元放款，并支付烟钱600元，董某甲最终得款5400元。此笔贷款由黄某甲、林某甲、李某乙入股。事后董某乙被多次电话威胁催收，2017年10月至2018年5月被迫还款17400元。

认定上述事实的证据如下：

（1）郑某乙提供的董某甲向其微信转账记录、董某甲提供的微信还款和聊天记录及收款人联系方式的截图照片、林某甲的账本账页复印件、涉案车辆行驶轨迹、从**公司调取的转账信****；（2）辨认笔录；（3）被害人董某甲的陈述；（4）被告人黄某甲与某某甲犯林某甲、郑某甲、郑某乙、李某乙等人的供述与辩解。

3.2017年10月24日，被害人杜某甲经人介绍到**公司**营业点办理贷款，经林某乙“面审”，写下30000元借据，张某乙“下户考察”后，将其带至武汉**小区由张某甲负责“放款”，张某甲与被告人李某甲采取威胁、恐吓、谩骂等手段，以扣除保证金等费用的名义，强迫杜某甲接受放款9000元，并支付600元买烟，杜某甲最终得款8400元。后杜某甲逾期未按要求还款，被该组织派人上门采用喷红油漆字、砸门窗玻璃的方式催收，结至2018年7月杜某甲被迫向张某甲共支付12500元。

认定上述事实的证据如下：

（1）杜某甲提供的转账记录、聊天记录、林某甲的账本账页复印件、从**公司调取的转账信息、张某乙下户的行车轨迹等书证；（2）辨认笔录；（3）被害人杜某甲的陈述；（4）被告人李某甲与某某甲犯林某甲、张某乙、张某甲等人的供述与辩解。

4.2017年11月12日，被害人吴某甲通过路边小广告，到**公司**营业点办理贷款，经郑某甲“面审”，写下30000元借据，陈某某“下户考察”后，将其带至汉口****楼，由张某甲负责“放款”，张某甲与被告人李某甲等人采取威胁、谩骂、殴打等手段，迫使吴某甲写下27600元收条接受几千元放款，并支付“下户”费、烟钱、身份证赎金等费用，吴某甲最终得款4600元。后吴某甲逾期未还款，该组织成员张某甲等人多次电话威胁并派人上门喷油漆字、斧头砍门催收，吴某甲家人被迫数次到武汉谈还款事宜，李某甲曾受命到现场收款，因没谈拢收款未果。2018年1月23日，吴某甲被迫到武汉万松园派出所，在民警调解下，向该组织成员杜威转账付款20000元。

认定上述事实的证据如下：

（1）被害人吴某甲提供的手机照片（贷款公司人员联系方式、转账记录、上访回单、被砍砸和喷油漆字现场、涉案车辆和人员）、从**和**公司调取的转账信息、吴某甲的报案和上访材料等书证；（2）辨认笔录；（3）还款视听资料；（4）被害人吴某甲的陈述；（5）证人彭某某的证言；（6）被告人李某甲与某某甲犯张某甲、陈某某、郑某甲、杜威等人的供述与辩解。

5.2017年11月16日，被害人黄某乙经人介绍，到**公司**营业点办理贷款，经公司人员“面审”，写下30000元借据，龙某某驾车带其“下户考察”，后将其带回武汉“放款”。“放款”时，放款人以扣除保证金等费用的名义给其放款7000元，并让其购买了价格400元的香烟，黄某乙最终得款6600元。此单由被告人黄某甲与龙某某、林某甲、张某甲等人入股。后黄某乙逾期未还款，被告人林某甲经多次电话辱骂、威胁催收未果后，便安排组织成员上门喷红油漆字、斧头砍门催收，黄某乙被迫通过微信、银行转账还款16390元。

认定上述事实的证据如下：

（1）黄某乙提供的还款照片、林某甲记账本的账页复印件、龙某某手机中的短信记录、从**公司调取的微信转账信****；（2）辨认笔录；（3）被害人黄某乙的陈述；（4）证人周某某的证言；（5）被告人黄某甲与某某甲犯林某甲、龙某某、黄某丙等人的供述与辩解。

寻衅滋事罪

1.因某某乙在**公司贷款后未按其要求还款，2017年9月的一天凌晨，郑某乙带被告人李某甲与张某甲等人到某某丙家的辉辉杂货店，用斧头砍破卷闸门，并用红油漆喷涂“某某乙欠债还钱”等字样，逼迫某某乙还款，在当地造成恶劣影响。

认定上述事实的证据如下：

（1）现场照片等书证；（2）被害人某某丙、某某乙的陈述；（3）被告人李某甲与某某甲犯郑某乙、郑某甲、张某甲的供述与辩解。

2.因刘某甲在**公司贷款后未按其要求还款，2017年11月10日晚12时许，贷款公司安排龙某某驾车载被告人李某甲与张某甲、黄某丙等人到武汉市东西湖区刘某甲家，李某甲、黄某丙用红色油漆在墙壁喷写“刘某甲还钱”“死”等字样，张某甲用斧头将刘某甲家转闸门砍破，在当地造成恶劣影响。

认定上述事实的证据如下：

（1）现场照片、报警证明及修复费用凭证照片、手机联系截图照片、报案材料及受案回执、监控视频截图等书证；（2）现场监控视频；（3）被害人刘某甲、刘某乙的陈述；（4）被告人李某甲与某某甲犯龙某某、吴某乙、张某甲、张某乙、林某丁等人的供述与辩解。

3.2017年11月20日安某甲在武汉**公司贷款，因安某甲未按公司要求还款，在林某甲的安排下，2018年1月11日凌晨，被告人李某甲与林某丙、张某甲等人驾车至阳新县**镇安某甲父母家，向墙壁上喷涂红油漆字“欠债还钱，杀”等字样，并用石头将其窗户玻璃砸破，以此逼安某甲还款，在当地造成恶劣影响。

认定上述事实的证据如下：

（1）接受证据清单（被害方提供的石头、贴纸等物证）；（2）现场照片、林某丙开车到安某甲家催收的高速公路记录等书证；（3）被害人安某乙的陈述；（4）证人安某甲证言；（5）被告人李某甲与某某甲犯林某甲、张某甲、林某丙等人的供述与辩解。

4.因李某丙在**公司贷款后未按其要求还款，在林某甲的安排下，2018年2月4日1时许，被告人李某甲与张某甲、张某丙、邹某某、杨某某驾驶林某甲提供的黑色本田思域小车（鄂K****3）至武穴市**镇**村李某丙家。李某甲等人先用铁丝拴住其家的大门，后用油漆在墙上喷涂“李某丙还钱”“杀你全家”等字样，并放烟花，逼迫李某丙还款。

离开李某丙家后，被告人李某甲等人至武穴市**镇**村李某丙亲属田某某家。李某甲等人先用铁丝拴住其家的大门，后用油漆在外墙喷涂“李某丙欠债还钱”、“不还钱杀死全家”等字样，并用木棍将窗户玻璃砸破，在逃离时被当地公安机关查获。

认定上述事实的证据如下：

（1）行政处罚决定书、收缴物品清单、现场照片等书证；（2）检查笔录；（3）被害人李某丁、田某某的陈述；（4）证人李某戊、张某丁、杨某某、邹某某、张某丙等人的证言；（5）被告人李某甲与某某甲犯张某甲、林某甲的供述与辩解。

5.因杜某甲在**公司贷款后未按其要求还款，2018年4月19日22时许，林某甲安排公司成员张某乙、张某甲和被告人李某甲等人开车至天门市杜某甲父母家、二伯杜某乙家，用红色油漆在其家大门、邻居墙上喷写“杜某甲欠债还钱”、“杀”、“死”等字样，并用砖头将窗户玻璃砸破，在当地造成恶劣影响。

认定上述事实的证据如下：

（1）现场被喷漆、打砸修复后的照片等书证；（2）被害人杜某甲、杜某乙的陈述；（2）证人陈某某、张某戊、张某己的证言；（3）被告人李某甲与某某甲犯林某甲、张某甲、张某乙等人的供述与辩解。

6.因黄某乙在**公司贷款后未按其要求还款，2018年5月6日晚，林某甲安排被告人黄某甲与龙某某、张某乙等人开车到黄冈市红安县黄某乙岳父母住处，用红色油漆在其墙壁喷写“程某乙还钱、黄某乙还钱”等字样，并用斧头将其家防盗门砍坏。

当晚被告人黄某甲与龙某某、张某乙等人又开车至红安县**黄某乙姨姐程某甲家，在其楼道墙壁上喷油漆字“黄某乙、程某乙欠债还钱”，并用斧头将其家门锁砍坏。

认定上述事实的证据如下：

（1）被喷油漆字和砍门的现场照片、报警记录、张某乙上门催收的行车轨迹等书证；（2）被害人黄某乙的陈述；（3）证人周某某、张某庚的证言；（4）被告人黄某甲与某某甲犯林某甲、龙某某、张某乙等人的供述与辩解。

本院认为，被告人黄某甲、李某甲均参加黑社会性质组织，均参与敲诈勒索他人财物，数额较大；均参与破坏社会秩序，任意损毁他人财物，情节严重，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第二百九十四条第一款、第二百七十四条、第二百九十三条第一款第（三）项之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，均应当以参加黑社会性质组织罪、敲诈勒索罪、寻衅滋事罪追究其刑事责任。黄某甲、李某甲一人犯数罪，均应适用《中华人民共和国刑法》第六十九条的规定，数罪并罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

湖北省云梦县人民法院

检察员：程爱斌

2020年5月7日

附：

1.被告人黄某甲、李某甲现均羁押于孝感市第一看守所。

2.案卷材料和证据11册、光盘2张。