起诉书（李某某、黄某某等集资诈骗、组织、领导传销活动案)_阜宁县人民检察院

江苏省阜宁县人民检察院

起 诉 书

阜检诉刑诉〔2018〕578号

被告人李某某，女，1953年**月**日生，居民身份证号码3209231953********，汉族，大专文化，阜宁县**局退休干部，户籍所在地江苏省阜宁县，住阜宁县**街道**路**号**排**室。被告人李某某因涉嫌集资诈骗罪，于2018年3月27日被阜宁县公安局取保候审。2018年8月13日经本院决定取保候审，次日由阜宁县公安局执行取保候审。

被告人黄某某，男，1959年**月**日出生，居民身份证号码1502031959********，壮族，初中文化，无业，户籍所在地内蒙古自治区包头市，住包头市昆都仑区**路**栋**室。被告人黄某某因涉嫌集资诈骗罪，于2018年9月5日被阜宁县公安局刑事拘留，同年9月30日经本院批准逮捕，当日由阜宁县公安局执行逮捕。

被告人侯某某，女，1954年**月**日出生，居民身份证号码2301021954********，汉族，大专文化，黑龙江省**退休职工，户籍所在地黑龙江省哈尔滨市，住哈尔滨市道里区**街**号**单元**室。被告人侯某某因涉嫌集资诈骗罪，于2018年9月7日被阜宁县公安局刑事拘留，同年9月30日经本院批准逮捕，次日由阜宁县公安局执行逮捕。

本案由阜宁县公安局侦查终结，以被告人李某某、黄某某、侯某某涉嫌集资诈骗罪，分别于2018年8月13日、10月26日向本院移送审查起诉。本院受理后，于2018年8月13日、10月26日已告知被告人有权委托辩护人，已告知被害人有权委托诉讼代理人，依法讯问了被告人，听取了辩护人、被害人的意见，审查了全部案件材料。本案因事实不清、证据不足，于2018年9月28日退回阜宁县公安局补充侦查，该局于2018年10月26日补查重报。本院于2018年9月13日、2018年11月26日延长审查起诉期限半个月。

经依法审查查明：

2017年2月份至2017年10月份，被告人李某某以兴办养老机构为由，雇佣被告人黄某某、侯某某充当宣传讲师，采用“民间小额保本、互助理财”的传销手段，以先交纳9800元，再发展下线，通过抽取下线人头费来回馈先交纳款项的人员，承诺既可以暴富，将来也可在建好的养老院享受优质养老服务，先后向陈某某、胡某某、倪某某、孙某某等百余人非法集资，实际骗得人民币1170000元。被告人李某某骗取的集资款除用于办公经费、人员经费、购买车辆、及其他个人消费等支出外，未能交代清其余大部分资金的去向。

认定上述事实的证据如下：

1．阜宁县公安局出具的户籍资料、发破案情况说明、申购单复印件、调取的银行转账明细等书证；

2．证人周某某、刘某某、陈某某等人的证言；

3．被害人胡某某、朱某某等人的陈述；

4．被告人李某某、黄某某、侯某某的供述和辩解；

5．阜宁县公安局制作的辨认笔录。

本院认为，被告人李某某、黄某某、侯某某组织、领导以兴办养老机构为名，要求参加者以缴纳费用的方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接以发展人员的数量作为计酬或返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序；被告人李某某以非法占有为目的，使用传销的方法非法集资，数额特别巨大，其行为分别触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第一百九十二条的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以集资诈骗罪追究被告人李某某的刑事责任，以组织、领导传销活动罪追究被告人黄某某、侯某某的刑事责任。被告人李某某、黄某某、侯某某共同实施犯罪，根据《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款的规定，系共同犯罪。被告人黄某某、侯某某归案后如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款的规定，可以从轻处罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

江苏省阜宁县人民法院

检察员：张正沂

2018年12月11日

附：

1.被告人李某某取保候审在阜宁县**街道**路**号**排**室，被告人黄某某现羁押于阜宁县看守所，被告人侯某某现羁押于盐城市看守所。

2.案卷材料和证据五册。